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发表于 2008.10.29 10:16
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§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３ 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
１．４ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．５ 公司负责人肖燕、主管会计工作负责人孙梅及会计机构负责人（会计主管人员）付洪艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
２００８．９．３０
２００７．１２．３１
增减幅度（％）
总资产
６５４，３４２，５０８．２９
５５２，８３７，７９１．６２
１８．３６％
股东权益
２９６，６９３，２００．６６
３５１，６８５，１４０．９６
－１５．６４％
股本
６８，７５０，０００．００
６８，７５０，０００．００
０．００％
每股净资产
４．３２
５．１２
－１５．６３％
２００８年７－９月
比上年同期增减（％）
２００８年１－９月
比上年同期增减（％）
营业总收入
２２０，４１１，２０３．０２
５５．９９％
５２６，７８８，２２０．４６
６０．２３％
净利润
１３，３８１，７７０．５８
１３５．１２％
２９，３４３，３５９．７０
１１２．４４％
经营活动产生的现金流量净额
－
－
４６，５０２，８００．６５
２２５．２２％
每股经营活动产生的现金流量净额
－
－
０．６８
２２５．９３％
基本每股收益
０．１９
１３７．５０％
０．４３
１１５．００％
稀释每股收益
０．１９
１３７．５０％
０．４３
１１５．００％
净资产收益率
４．５１％
２．８３％
９．８９％
５．８０％
扣除非经常性损益后的净资产收益率
４．５９％
２．９１％
８．６２％
４．４８％
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
２００８年１－９月金额
非流动资产处置损益
－１，６５１．６３
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
３，９７４，６５７．４５
其他营业外收入
２９，９９８．１８
其他营业外支出
－３１７，６３０．７６
所得税影响
７２，３２１．０５
合计
３，７５７，６９４．２９
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数
７，７３０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
钜鸿（香港）有限公司
１３，６３３，８６７
人民币普通股
深圳市金立创新投资有限公司
１，２０１，５８１
人民币普通股
刘丽荣
４５２，０６２
人民币普通股
沧州市正达电气股份有限公司
１５７，３２５
人民币普通股
陶秀贞
１５０，９７０
人民币普通股
刘中东
１３５，２００
人民币普通股
陈素浓
１３４，０００
人民币普通股
陈依
１２３，８００
人民币普通股
马秀梅
１００，０００
人民币普通股
宋晓明
８４，１００
人民币普通股
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 不适用
１１、本报告期净利润较上年同期增加１８，９５３，６１４．９０元，增幅１３５．０５％。主要原因是：由于本报告期营业收入的大幅增加所致。
１２、本报告期经营活动现金流量净额较上年同期增加８３，６３９，３５７．４４元，增幅２２５．２２％。主要原因是：由于本报告期营业收入的大幅增加，同时公司加大应收账款的回收力度所致。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 不适用
公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 不适用
２、公司实际控制人于桂亭先生承诺自沧州明珠 股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的的沧州明珠股份，也不由沧州明珠回购该部分股份，该承诺在继续履行。
３、公司控股股东东塑集团不予同业竞争的承诺在继续履行。
３．４ 对２００８年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
２００８年度预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年增长５０％以上
公司预计２００８年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长５０％－７０％。
２００７年度经营业绩
２００７年度归属于母公司所有者的净利润：
２８，６７５，４５５．８４
业绩变动的原因说明
公司２００８年度的经营业绩增长的主要原因是：（１）公司主营业务收入大幅增长；（２）公司变更部分募集资金收购控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司持有的沧州东鸿包装材料有限公司７３％股权的项目产生效益。
２００８年４月２８日公司完成了收购控股股东东塑集团持有东鸿公司７３％股权，东鸿公司成为了公司的控股子公司。东鸿公司财务报表纳入了公司财务报表的合并范围，合并后２００７年度归属于母公司所有者的净利润为２８，６７５，４５５．８４元。
３．５ 证券投资情况
适用 √ 不适用
沧州明珠塑料股份有限公司
董事长：肖燕
２００８年１０月２９日
证券代码：００２１０８ 证券简称：沧州明珠 公告编号：２００８－０５５
沧州明珠塑料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于２００８年１０月１８日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截止时间２００８年１０月２８日１５时３０分。本次会议应参加表决的董事九名，实际表决的董事九名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议经过审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司２００８年第三季度季度报告的议案》；
《沧州明珠塑料股份有限公司２００８年第三季度季度报告全文》详见２００８年１０月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《沧州明珠塑料股份有限公司２００８年第三季度季度报告正文》详见２００８年１０月２９日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告２００８－０５６号。
本议案的表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。
二、逐项审议通过了《关于调整公司２００８年非公开发行股票方案的议案》；
鉴于公司第三届董事会第十二次会议和公司２００８年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的有关议案，公司根据近期国内Ａ股市场的实际情况，综合考虑各方面因素，拟对公司非公开发行股票方案中的发行数量、发行价格、定价基准日等进行相应调整，并按照本方案制作《沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票预案（修正案）》。
因该议案涉及公司控股股东河北东塑集团有限公司（以下简称“东塑集团”）
以现金方式认购部分非公开发行股票，关联董事肖燕、于桂亭、孟庆生、霍玉章、孙梅在该议案表决过程中回避表决。
１、本次发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为
人民币１元。
本议案的表决结果为：同意４票，反对０票，弃权０票。
２、发行方式
本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准之日起６个
月内择机发行。
本议案的表决结果为：同意４票，反对０票，弃权０票。
３、发行对象及认购方式
本次发行股票对象之一为本公司控股股东东塑集团。截止２００８年６月３０日，东塑集团持有公司３，６３９．７９万股，占总股本的比例为５２．９４％。
本次发行股票的其余发行对象面向符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司、合格的境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过九名的特定对象，特定对象均以现金认购。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
本议案的表决结果为：同意４票，反对０票，弃权０票。
４、本次发行股份的价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十五次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于７．６８元／股。发行对象的认购价格在取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价进行 相应调整。
本议案的表决结果为：同意４票，反对０票，弃权０票。
５、本次发行数量
本次非公开发行的数量区间为１２００万股（含１２００万股）至１６００万股（含 １６００万股）。所有投资者均以现金进行认购，其中公司控股股东东塑集团认购数不低于本次发行总股数的１０％，剩余股份向其他特定投资者发行。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除息后的发行底价作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
本议案的表决结果为：同意４票，反对０票，弃权０票。
６、本次发行股票的限售期
公司控股股东东塑集团认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他特定对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本议案的表决结果为：同意４票，反对０票，弃权０票。
７、本次公开发行的募集资金投向
本次募集资金将用于投资建设年产４，５００吨新型高阻隔包装薄膜（ＢＯＰＡ）项目。
若本次发行拟募集的资金扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投入项目的资金需要总数量，不足部分由公司自筹资金解决；若扣除发行费用后的实际募集资金多于拟投入项目的资金需要总数量，则超过部分全部补充流动资金。
为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司拟以贷款等方式自筹资金先行用于上述项目的前期投入和建设，并待募集资金到位后，以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置换。
本议案的表决结果为：同意４票，反对０票，弃权０票。
８、上市地点
本次非公开发行的股份将申请在深圳证券交易所上市交易。
本议案的表决结果为：同意４票，反对０票，弃权０票。
９、本次发行前滚存未分配利润的分配方案
为兼顾新老股东利益，本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
本议案的表决结果为：同意４票，反对０票，弃权０票。
１０、本次非公开发行股票决议有效期
自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。
１１、董事会按照本方案制作预案（修正案），并作为董事会决议的附件本议案的表决结果为：同意４票，反对０票，弃权０票。
本次经调整的公司非公开发行股票方案尚需经公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会最后核准的方案为准。
三、审议通过了《关于公司与河北沧州东塑集团股份有限公司签订非公开发行《股份认购合同之补充协议》的议案》；
公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）现直接持有本公司股份３，６３９．７９万股，为支持公司持续、稳定、健康发展，并基于公司本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期，东塑集团拟以现金认购不低于公司本次非公开发行总股数１０％的股票。公司于２００８年８月１８日与东塑集团签署了附生效条件的《股份认购合同》。公司根据近期国内Ａ股市场的实际情况对公司非公开发行股票方案进行适当调整，因此公司与东塑集团于２００８年８月２８日签署了《股份认购合同之补充协议》。
因该议案涉及公司控股股东东塑集团以现金方式认购部分非公开发行股票，关联董事肖燕、于桂亭、孟庆生、霍玉章、孙梅在该议案表决过程中回避表决。
本议案的表决结果为：同意４票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需公司股东大会批准。
独立董事意见：公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司认购公司本次非公开发行部分股票，是基于公司本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期及支持公司的持续、稳定、健康发展，符合“公开、公平、公正”的原则，符合证券监管部门相关政策、法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意河北沧州东塑集团股份有限公司认购不低于公司本次非公开发行总股数１０％的股票。公司于２００８年８月１８日与东塑集团签署了附生效条件的《股份认购合同》。并已经公司第三届董事会第十二次会议和公司２００８年第三次临时股东大会审议审议通过。鉴于公司根据近期国内Ａ股市场的实际情况对公司非公开发行股票方案进行适当的调整，同意公司与东塑集团签署《股份认购合同之补充协议》。
四、审议通过了《关于召开２００８年第四次临时股东大会的议案》。
本议案的表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。
《关于召开２００８年第四次临时股东大会的通知》见２００８年１０月２９日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告２００８－０５８号。
特此公告 。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
２００８年１０月２９日
证券代码：００２１０８ 证券简称：沧州明珠 公告编号：２００８－０５７
沧州明珠塑料股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会八次会议于２００８年１０月２８日上午１０时在公司会议室召开。本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人。会议由公司监事会召集人张勇先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司２００８年第三季度季度报告的议案》；
《沧州明珠塑料股份有限公司２００８年第三季度季度报告全文》详见２００８年１０月２９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《沧州明珠塑料股份有限公司２００８年第三季度季度报告正文》详见２００８年１０月２９日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告２００８－０５６号。
本议案的表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。
监事会认为：１、公司第三季度季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
２、公司第三季度季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
３、在出具本意见前，未发现参与第三季度季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、逐项审议通过了《关于调整公司２００８年非公开发行股票方案的议案》；
鉴于公司第三届董事会第十二次会议和公司２００８年第三次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票的有关议案后，公司根据近期国内Ａ股市场的实际情况，综合考虑各方面因素，对公司非公开发行股票方案中的发行数量、定价基准日等进行相应调整，并按照本方案制作了《沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票预案（修正案）》。具体审议内容如下：
１、发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１元。
本议案的表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。
２、发行方式
本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准之日起６个月内择机发行。
本议案的表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。
３、发行对象及认购方式
本次发行股票对象之一为本公司控股股东东塑集团。截止２００８年６月３０日，东塑集团持有公司３，６３９．７９万股，占总股本的比例为５２．９４％。
本次发行股票的其余发行对象面向符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司、合格的境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过九名的特定对象，特定对象均以现金认购。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
本议案的表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。
４、本次发行股份的价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十五次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于７．６８元／股。发行对象的认购价格在取得本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价进行相应调整。
本议案的表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。
５、本次发行数量
本次非公开发行的数量区间为１２００万股（含１２００万股）至１６００万股（含 １６００万股）。所有投资者均以现金进行认购，其中公司控股股东东塑集团认购数不低于本次发行总股数的１０％，剩余股份向其他特定投资者发行。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除息后的发行底价作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
本议案的表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。
６、本次发行股票的限售期
公司控股股东东塑集团认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他特定对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本议案的表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。
７、本次公开发行的募集资金投向
本次募集资金将用于投资建设年产４，５００吨新型高阻隔包装薄膜（ＢＯＰＡ）项目。
若本次发行拟募集的资金扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投入项目的资金需要总数量，不足部分由公司自筹资金解决；若扣除发行费用后的实际募集资金多于拟投入项目的资金需要总数量，则超过部分全部补充流动资金。
为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司拟以贷款等方式自筹资金先行用于上述项目的前期投入和建设，并待募集资金到位后，以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置换。
本议案的表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。
８、上市地点
本次非公开发行的股份将申请在深圳证券交易所上市交易。
９、本次发行前滚存未分配利润的分配方案
为兼顾新老股东利益，本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
本议案的表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。
１０、本次非公开发行股票决议有效期
自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。
本议案的表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。
１１、董事会按照本方案制作预案（修正案），并作为董事会决议的附件
本议案的表决结果为：同意４票，反对０票，弃权０票。
本次经调整的公司非公开发行股票方案尚需经公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会最后核准的方案为准。
三、审议通过了《关于公司与河北沧州东塑集团股份有限公司签订非公开发行《股份认购合同之补充协议》的议案》；
公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）现直接持有本公司股份３，６３９．７９万股，为支持公司持续、稳定、健康发展，并基于公司本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期，东塑集团拟以现金认购不低于公司本次非公开发行总股数１０％的股票。公司于２００８年８月１８日与东塑集团签署了附生效条件的《股份认购合同》。
鉴于公司第三届董事会第十二次会议和公司２００８年第三次临时股东大会审议审议通过公司非公开发行股票的有关议案后，根据近期国内Ａ股市场的实际情况，公司综合考虑各方面因素，拟对公司非公开发行股票方案中的发行数量、定价基准日等进行相应调整，因此公司与东塑集团签署了《股份认购合同之补充协议》。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
本议案以董事会名义提交公司股东大会审议。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司监事会
２００８年１０月２９日
证券代码：００２１０８ 证券简称：沧州明珠 公告编号：２００８－０５８
沧州明珠塑料股份有限公司
董事会关于召开２００８年第四次
临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于２００８年１０月２８日召开的第三届董事会第十五次会议决定于２００８年１１月１３日召开２００８年第四次临时股东大会，审议公司非公开发行股票等事宜，现将具体事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会现场会议召开时间：２００８年１１月１３日（星期四）下午１４时
网络投票时间为： ２００８年１１月１３日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８年１１月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２００８年１１月１２日下午１５：００至２００８年１１月 １３日下午１５：００的任意时间。
（二）股权登记日：２００８年１１月７日（星期五）
（三）现场会议召开地点：河北省沧州市新华西路４３号公司会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席会议对象
１、２００８年１１月７日（星期五）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东，
２、公司董事、监事、高级管理人员。
３、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。
二、会议审议事项
１、《关于调整公司２００８年非公开发行股票方案的议案》；
１．０１ 发行股票的种类和面值
１．０２ 发行方式
１．０３ 发行对象及认购方式
１．０４ 发行股份的价格和定价原则
１．０５ 发行数量
１．０６ 发行股票的限售期
１．０７ 募集资金投向
１．０８ 上市地点
１．０９ 本次发行前滚存未分配利润的分配方案
１．１０ 本次非公开发行股票决议有效期
１．１１ 董事会按照本方案制作预案（修正案），并作为董事会决议的附件
２、《关于公司与河北沧州东塑集团股份有限公司签订非公开发行＜股份认购合同之补充协议＞的议案》。
上述议案内容详见公司于２００８年１０月２９日在巨潮资讯网站上披露的相关文件。
三、本次股东大会现场会议的登记办法
（一）登记时间：２００８年１１月１１日、１２日，每日上午９：００－１１：３０、下午１４：００－１７：００。
（二）登记方式：
１、登记方法：法人股股东需持营业执照、本人身份证明、法定代表人资格证明文件、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司进行登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人营业执照、委托人股东帐户卡及委托人持股清单到公司进行登记。
自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股清单到公司进行登记；
异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
３、登记地点：沧州明珠塑料股份有限公司证券部（河北省沧州市新华西路４３号）；
４、其他事项
（１）联系方式：
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明＂股东大会＂字样；
通讯地址：河北省沧州市新华西路４３号沧州明珠塑料股份有限公司证券部；
邮编：０６１００１；
会议咨询：公司证券部；
联系人：于增胜先生、李繁联先生；
联系电话：０３１７－２０７５３１８、２０７５２４５；
传真号码：０３１７－２０７５２４６；
（２）现场参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的操作流程
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年１１月１３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票证券代码
证券简称
买卖方向
买入价格
３６２１０８
明珠投票
买入
对应申报价格
３、股东投票的具体程序为：
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码３６２１０８；
（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；
（４）整体与分拆表决。
Ａ、整体表决
情况如下：
公司简称
议案内容
对应申报价格
明珠投票
总议案
１００元
注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的７项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
Ｂ、分拆表决
在“委托价格”项下１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推，对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中的子议案①，１．０２元代表议案１中的子议案②，依此类推。具体情况如下：
公司简称
序号
议案名称
对应申报价格
明珠投票
１
《关于调整公司２００８年非公开发行股票预方案议案》
１．００元
明珠投票
１．０１
逐项表决一：发行股票的种类和面值
１．０１元
明珠投票
１．０２
逐项表决二：发行方式
１．０２元
明珠投票
１．０３
逐项表决三：发行对象及认购方式
１．０３元
明珠投票
１．０４
逐项表决四：发行股份的价格和定价原则
１．０４元
明珠投票
１．０５
逐项表决五：发行数量
１．０５元
明珠投票
１．０６
逐项表决六：发行股票的限售期
１．０６元
明珠投票
１．０７
逐项表决七：募集资金投向
１．０７元
明珠投票
１．０８
逐项表决八：上市地点
１．０８元
明珠投票
１．０９
逐项表决九：本次发行前滚存未分配利润的分配方案
１．０９元
明珠投票
１．１０
逐项表决十：本次非公开发行股票决议有效期
１．１０元
明珠投票
１．１１
逐项表决十一：董事会按照本方案制作预案（修正案），并作为董事会决议的附件
１．１１元
明珠投票
２
《关于公司与河北沧州东塑集团股份有限公司签订非公开发行＜股份认购合同之补充协议＞的议案》
２．００元
（４）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类
同意
反对
弃权
对应的申报股数
１股
２股
３股
（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（６）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务 专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券
买入价格
买入股数
３６９９９９
１．００元
４位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“沧州明珠塑料股份有限公司２００８年第三次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２００８年１１月１２日下午１５：００至２００８年１１月１３下午１５：００的任意时间。
五、公司将于２００８年１１月１０日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
六、其他事项
１、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知，
２、另附：授权委托书
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
２００８年１０月２９日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席沧州明珠塑料股份有限公司２００８年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下二项议案进行审议表决：
１、《关于公司２００８年非公开发行股票预案（修正案）的议案》；
１．０１ 发行股票的种类和面值
投： 赞成票 反对票 弃权票
１．０２ 发行方式
投： 赞成票 反对票 弃权票
１．０３ 发行对象及认购方式
投： 赞成票 反对票 弃权票
１．０４ 发行股份的价格和定价原则
投： 赞成票 反对票 弃权票
１．０５ 发行数量
投： 赞成票 反对票 弃权票
１．０６ 发行股票的限售期
投： 赞成票 反对票 弃权票
１．０７ 募集资金投向
投： 赞成票 反对票 弃权票
１．０８ 上市地点
投： 赞成票 反对票 弃权票
１．０９ 本次发行前滚存未分配利润的分配方案
投： 赞成票 反对票 弃权票
１．１０ 本次非公开发行股票决议有效期
投： 赞成票 反对票 弃权票
１．１１ 董事会按照本方案制作预案（修正案），并作为董事会决议的附件
投： 赞成票 反对票 弃权票
２、《关于公司与河北沧州东塑集团股份有限公司签订非公开发行＜股份认购合同之补充协议＞的议案》；
投： 赞成票 反对票 弃权票
委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期：
证券代码：００２１０８ 证券简称：沧州明珠 公告编号：２００８－０５６
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