|
|
1*
发表于 2008.10.28 10:24
| 只看该作者
证券代码：０００５２８ 证券简称：柳 工 公告编号：２００８－０４４
转债简称：柳工转债 转债代码：１２５５２８
广西柳工机械股份有限公司
第五届二十三次董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会于２００８年１０月１６日以电子邮件方式发出召开第二十三次会议的通知，会议于２００８年１０月２６日在公司总部综合技术大楼十二楼会议室现场如期召开。应到会董事９人，实到会董事及董事代理人９人（董事王相民先生因出差在外，授权委托董事王晓华先生出席会议并行使其表决权，独立董事刘斌先生因事授权委托独立董事冯宝珊女士出席会议并行使其表决权）。公司监事会监事列席了会议。会议由董事长王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过关于公司２００８年９月末计提资产减值准备的议案。
董事会同意，根据企业会计准则和企业内控制度的规定，公司截止２００８年９月末计提存货跌价准备３，０２５万元（与年初相比增加３１万元），计提坏账准备７，０１８万元（与年初相比增加２，８２３万元）。
该项议案获全票赞成通过。
二、审议通过关于公司２００８年第三季度报告的议案。
该项议案获全票赞成通过。
三、审议通过关于对柳工国际租赁有限公司提供贷款担保的议案。
同意公司自本决议通过之日起为全资子公司柳工国际租赁有限公司提供一年期银行融资担保２０，０００万元。
该项议案获全票赞成通过。
说明：该公司为本公司于２００８年１０月在北京注册成立的子公司，本公司与全资子公司柳工香港投资有限公司分别持有其５１％、４９％的股权，因此柳工国际租赁有限公司实际为本公司全资子公司。
根据有关规定，该担保事项须另行公告，详见本公司２００８－０４７号公告。
四、审议通过关于《公司资产管理内控制度》的议案。
原则同意《公司资产管理内控制度》，授权经理层在完善具体条款后正式执行，并提交董事会备案。
该项议案获全票赞成通过。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二○○八年十月二十六日
证券代码：０００５２８ 证券简称：柳 工 公告编号：２００８－０４６
转债代码：１２５５２８ 转债简称：柳工转债
广西柳工机械股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司第五届监事会第十二次会议于二ＯＯ八年十月二十六日在公司会议室召开。应到会监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议、表决，通过如下决议：
一、审议通过关于公司２００８年第三季度报告的议案。
该项议案获５票赞成，０票反对，０票弃权。
二、审议通过公司２００８年９月末计提资产减值准备的议案。
该项议案获５票赞成，０票反对，０票弃权。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司监事会
二ＯＯ八年十月二十六日
证券代码：０００５２８ 证券简称：柳 工 公告编号：２００８－０４７
转债简称：柳工转债 转债代码：１２５５２８
广西柳工机械股份有限公司
为子公司柳工国际租赁有限公司
提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司董事会于２００８年１０月２６日召开五届二十三次会议，审议通过《关于对柳工国际租赁有限公司提供贷款担保的议案》，同意公司自本决议通过之日起为子公司柳工国际租赁有限公司（简称“柳工租赁公司”）提供一年期２０，０００万元人民币的银行融资担保。该项担保在董事会的审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：柳工国际租赁有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：北京市顺义区北小营宏大工业开发中心Ａ区６号
成立日期：２００８年１０月０７日
注册资本：１，０００万美元
法定代表人：杨一川
持股比例：本公司持有其５１％的股权、本公司全资子公司柳工香港投资有限公司持有其４９％的股权。
主营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
资产及业绩情况：柳工租赁公司公司于本月刚注册成立，尚未开始经营，目前总资产为１，０００万美元。
三、担保协议的主要内容
本公司自２００８年１０月２６日起为该公司提供一年期银行融资担保２０，０００万元。
四、董事会意见
柳工租赁公司是本公司于２００８年１０月新成立的融资租赁公司。此项担保是为了满足其经营所需流动资金。该公司相当于本公司的全资子公司，公司将在近期内对其增资到２亿元人民币，该公司主要将为本公司开展工程机械产品融资租赁业务，前期主要为本公司产品销售服务，因此对本公司只存在经营风险，不存在担保风险，该公司也不需要为本项担保提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司没有逾期担保的事项。２００８年公司将对控股子公司、参股公司（柳州采埃孚机械有限公司）分别提供８１，０００、１，２００万元的担保，合计担保总额８２，２００万元，占公司２００７年度经审计后的净资产２３５，１７１．７６万元的３４．９５％。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司以上累计担保总额仍在董事会的审批权限范围内。
六、备查文件
１、本公司董事会五届二十三次会议决议；
３、柳工国际租赁有限公司营业执照复印件。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二ＯＯ八年十月二十六日
标签:北京 电子 广西 会计 机械 交易所 美元 人民币 深圳 审计 香港 销售 资产管理 品种:(000528)柳 工 (125528)柳工转债 |
|
