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发表于 2008.10.28 10:14
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特别提示：
中国平安 保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第二十四次会议通知已于２００８年１０月１３日发出，会议于２００８年１０月２７日在深圳市福田中心区福华路星河中心大厦４楼董事会议厅召开，会议应出席董事１９人，实到董事１６人。董事胡爱民先生书面委托董事长马明哲先生出席会议并行使表决权，董事王冬胜先生和董事伍成业先生分别书面委托董事Ｃｌｉｖｅ ＢＡＮＮＩＳＴＥＲ先生出席会议并行使表决权。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
会议由董事长马明哲先生主持，与会董事经充分审议，以举手表决方式逐项通过了如下议案：
一、审议通过了《公司２００８年第三季度报告（草稿）》
表决结果：赞成１９票、反对０票、弃权０票
二、审议通过了《关于调整对平安人寿增资金额的议案》
本公司控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）第三届董事会第一次会议审议通过了调整增资金额的议案，拟将其增资金额从原来的人民币５０亿元调整至人民币２００亿元。平安人寿增资完成后，其总股本将从现在的３８亿股增加为２３８亿股。
本公司全体董事一致同意，本公司参与平安人寿调整后的增资计划。按照平安人寿现有股东持股比例测算，预计本公司对其增资金额为人民币１９８．００２０亿元。若平安人寿其他股东部分或者全部放弃配股权利，则本公司将按持股比例参与该放弃部分的股份认购，预计对其增资金额最高不超过人民币２００亿元。
平安人寿调整后的增资计划尚须提交其股东大会审议并报中国保险监督管理委员会核准。
表决结果：赞成１９票、反对０票、弃权０票
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
２００８年１０月２７日
标签:保险 马明哲 平安保险 人民币 人寿保险 深圳 中国 |
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