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发表于 2008.10.28 10:13
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2008年10月14日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第六次会议的通知，公司第六届董事会第六次会议于2008年10月24日在乐山金海棠大酒店五号楼三楼会议室召开，会议应到董事11名，亲自出席会议董事9名，委托出席会议董事2名（董事谢永康因公事出差委托董事朱建国、董事赵勤因公事出差委托董事孙志远出席会议），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司2008年第三季度报告的议案；
详见公司刊登在上海证券交易所网站上的公司2008年第三季度报告全文以及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的公司2008年第三季度报告正文。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司红源井东翼下山延深技改项目的议案；
同意公司控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司实施红源井东翼下山延深技改项目，预算总投入2909.65万元，分期实施。一期工程预算总投入1343.40万元，建设工期16个月；二期工程预算总投入1566.25万元，建设工期18个月。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于通过置换抵押资产向农业银行办理最高额抵押借款的议案；
公司于2005年在农业银行乐山市分行办理的最高额抵押借款2500万元现已到期，抵押物为公司下属峨眉山分公司经评估价值8410万元资产。经与该行联系，其同意公司用全资子公司乐山市金竹岗电站开发有限责任公司经评估总价值为4453万元的资产作为抵押物，置换原借款抵押物向农业银行办理最高额抵押借款。
（本议案需提交公司股东大会审议通过）。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司第六届董事会战略委员会人员组成的议案；
公司第六届董事会战略委员会由董事长廖政权、董事魏晓天、赵勤、谢永康和孙志远组成。董事长廖政权担任主任委员（召集人）。
五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司第六届董事会提名委员会人员组成的议案；
公司第六届董事会提名委员会由董事长廖政权、董事魏晓天和独立董事王国华、张言庆、毛杰组成。独立董事张言庆担任主任委员（召集人）。
六、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于制订《乐山电力 股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案；
《乐山电力董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
七、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于制订《乐山电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案。
《乐山电力董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董事会
二OO八年十月二十八日
标签:电力 电站 电子 交易所 农业 农业银行 上海 上海证券报 证券交易所 证券日报 证券时报 中国 品种:(0045.HK)大 酒 店 (600644)乐山电力 |
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