徐州工程机械科技股份有限公司第五届董事

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　徐州工程机械科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2008年10月13日（星期一）以书面方式发出，会议于2008年10月25日（星期六）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为(按姓氏笔画为序)：王民先生、冯润民先生、李力先生、李锁云先生、吴江龙先生、张玉纯先生、陆小平先生、周立成先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

　　一、审议通过2008年第三季度报告

　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　董事会

　　二00八年十月二十五日

　　证券代码：000425 　证券简称：徐工科技　公告编号：2008-58

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　徐州工程机械科技股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于2008年10月15日（星期三）以书面方式发出，会议于2008年10月25日（星期六）以非现场方式召开。公司监事会成员7人，实际行使表决权的监事7人，分别为李格女士、张守航先生、刘庆东先生、赵成彦先生、刘建梅女士、吴少华先生、蒋明忠先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

　　一、审议通过2008年第三季度报告

　　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　徐州工程科技股份有限公司

　　监事会

　　二00八年十月二十五日