中国全聚德（集团）股份有限公司

　　证券代码：００２１８６证券简称：全聚德公告编号：２００８－０３４

§１重要提示
１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３公司全体董事通过通讯表决审议了本季度报告。
１．４公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．５公司负责人姜俊贤、主管会计工作负责人邢颖、财务总监叶新年及会计机构负责人丁倩声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

　

　 ２００８．９．３０

　 ２００７．１２．３１

　增减幅度（％）

　 总资产

　 １，１２５，５７０，８６９．５２

　 １，１０３，７０３，４０３．０８

　 １．９８％

　 股东权益

　 ６８１，０７８，０５７．６６

　 ６７０，６９５，２３１．４４

　 １．５５％

　股本

　 １４１，５６０，０００．００

　 １４１，５６０，０００．００

　 ０．００％

　 每股净资产

　 ４．８１

　 ４．７４

　 １．４８％

　

　

　 ２００８年７－９月

　比上年同期增减（％）

　 ２００８年１－９月

　比上年同期增减（％）

　 营业总收入

　 ３００，４３５，９１２．５３

　 ２０．８８％

　 ７６９，７８２，０８２．５３

　 １３．７４％

　 净利润

　 ２８，０５０，６６８．９３

　 ５６．５２％

　 ６１，０４３，７８１．１４

　 ９．４８％

　 经营活动产生的现金流量净额

　－

　－

　 １３１，６８７，００９．６１

　 ２０．４４％

　 每股经营活动产生的现金流量净额

　－

　－

　 ０．９３０３

　 －１０．１９％

　 基本每股收益

　 ０．１９８２

　 １６．７３％

　 ０．４３１２

　 －１８．３６％

　 稀释每股收益

　 ０．１９８２

　 １６．７３％

　 ０．４３１２

　 －１８．３６％

　 净资产收益率

　 ４．１２％

　 －１．５４％

　 ８．９６％

　 －８．６５％

　 扣除非经常性损益后的净资产收益率

　 ４．３４％

　 －２．１５％

　 ９．２３％

　 －７．０４％

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

　 非经常性损益项目

　 ２００８年１－９月金额

　 非流动资产处置损益

　 －１，１９２，７５０．５１

　 计入当期损益的政府补助

　 ５９７，５００．００

　 公益性捐赠支出

　 －１，３０３，８０７．００

　 除上述各项之外的其他营业外收支净额

　 ２４４，１６３．９０

　 所得税的影响额

　 －８７，７７１．６５

　 少数股东损益的影响额

　 －７６，５０２．８２

　合计

　 －１，８１９，１６８．０８

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

　 股东总数

　 ３１，９８５

　 前１０名无限售条件股东持股情况

　 股东名称

　 持有无限售条件股份数量

　 股份种类

　吴揆

　 ６００，０００

　 人民币普通股

　 李桂军

　 ３３３，３３３

　 人民币普通股

　 叶旭强

　 ２０８，０００

　 人民币普通股

　 池立君

　 １４８，１００

　 人民币普通股

　 叶旭坚

　 １３３，８５９

　 人民币普通股

　张涛

　 １３２，７１９

　 人民币普通股

　 董晶俊

　 １３０，８００

　 人民币普通股

　 赵丽娜

　 １２６，３００

　 人民币普通股

　 郭肖敏

　 １１７，９００

　 人民币普通股

　 李传华

　 １１０，０００

　 人民币普通股

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
适用 √ 不适用

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 不适用

　１．公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
２．２００８年５月２２日，郑州全聚德餐饮管理有限公司与房屋所有权人签订《商品房买卖合同》，购买位于郑州市金水区农业路北、政七街东的神威大厦（暂定名）Ａ－Ｂ（商业）号楼一、二层０３房、三层０７房、三层０８房的房产，作为全聚德郑州店营业用房，截止本报告期末该店正在进行装修改造。

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
适用 √ 不适用

３．４对２００８年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

　 ２００８年度预计的经营业绩

　 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于３０％

　公司预计２００８年归属母公司所有者的净利润比上年同期增长不超过１０％

　 ２００７年度经营业绩

　２００７年度归属于母公司所有者的净利润：

　 ６４，３１９，９７８．４５

　 业绩变动的原因说明

　奥运会已结束，１１和１２月一般为餐饮旅游行业的淡季，公司预计第四季度经营业绩较上年同期平稳增长。

３．５证券投资情况
适用 √ 不适用
证券代码：００２１８６　　　证券简称：全聚德　　　公告编号：２００８－０３３

中国全聚德（集团）股份有限公司

第四届十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议采用通讯表决方式召开，本次会议通知于２００８年１０月１６日以传真、邮件形式向各位董事发出，表决截止时间为２００８年１０月２４日上午１２：００。
本次通讯表决应参加的董事９人，实际参加通讯表决的董事有９人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。
１．审议通过公司《２００８年第三季度季度报告》的议案；

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权
《中国全聚德（集团）股份有限公司２００８年第三季度季度报告》正文刊登于２００８年１０月２７日《中国证券报》、《证券时报》公司２００８－０３４号公告。《中国全聚德（集团）股份有限公司２００８年第三季度季度报告》全文刊登于２００８年１０月２７日巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
２．审议通过《中国全聚德（集团）股份有限公司公司治理整改报告》

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权
《中国全聚德（集团）股份有限公司公司治理整改报告》正文刊登于２００８年１０月２７日《中国证券报》、《证券时报》公司２００８－０３５号公告。《中国全聚德（集团）股份有限公司公司治理整改报告》全文刊登于２００８年１０月２７日巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇〇八年十月二十四日
证券代码：００２１８６　　　证券简称：全聚德　　　公告编号：２００８－０３５

中国全聚德（集团）股份有限公司

公司治理整改报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［２００７］２８号）、北京证监局《关于开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》（京证公司发［２００７］１８号）及《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》（京证公司发［２００８］８５号）的文件要求，公司于２００８年６月２６日正式启动公司治理专项活动，先后完成了文件学习、对照自查、整改计划、公众评议和整改落实等工作，具体情况如下。

一、公司治理专项活动的组织情况
公司将此次专项治理活动作为２００８年度公司的一项重要工作开展，认真安排，周密组织，给予了高度重视。根据北京证监局的相关通知，公司立即制订了《中国全聚德（集团）股份有限公司关于开展防止资金占用问题反弹及推进公司治理专项工作的工作方案》，对公司治理专项活动的具体工作及时间作出了安排。
公司董事、监事、高级管理人员认真学习了《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及北京证监局《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》等有关文件精神，公司董事长作第一责任人牵头组织了此次公司的专项治理工作。

二、公司自查及整改计划阶段的主要工作
公司按照工作计划安排，本着实事求是、严格谨慎的原则，对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规，以及公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章，对《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》中具体自查事项进行逐一梳理。２００８年７月底公司完成《治理情况的自查报告和整改计划》及《关于加强公司治理专项活动自查情况》，并提交公司第四届董事会第十三次会议审议。审议通过后公司将以上两个文件报北京证监局及深圳证券交易所，并于２００８年８月８日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网上公告。

三、公司专项治理整改结果
经自查，公司治理较为规范，不存在重大失误。但由于公司上市时间较短，在公司治理方面需要继续完善和改进。通过此次专项治理活动公司已及时将发现问题进行了整改。
１．应当进一步完善公司的信息披露制度，尚未按照２００７年２月中国证监会新发布的《上市公司信息披露管理办法》和２００７年５月深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第８号》完善公司的《信息披露管理制度》。
整改情况：在发现这一问题后，公司就如何完善公司《信息披露管理制度》与公司法律顾问进行了多次沟通，按照２００７年２月中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》和２００７年５月深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第８号》修订了公司的《信息披露管理制度》。并在２００８年８月６日召开的第四届十三次董事会会上，审议并通过了新修订的《信息披露管理制度》。该制度现已正式颁布实施，有助于公司规范信息披露管理工作，加强信息披露的主动性意识，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
２．公司董事、监事及其他高管人员对上市公司相关的法律法规、规章制度的学习的培训和学习还有待加强。
整改情况：虽然上市时间不长，但公司极为重视董事监事的培训工作。根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及其实施细则、《关于落实上市公司高级管理人员培训工作的通知》的要求及北京证监局《关于开展２００８年北京辖区上市公司董事监事常规培训的通知》（京证公司发［２００８］４４号）的安排，我公司积极主动地配合北京证监局完成年度董事监事常规培训工作，组织董事（不含独立董事）、监事填写了培训工作计划表并上报北京证监局，要求董事监事年内至少轮训一次。公司将上述相关规则和要求及时发给每位董事监事，并加强与他们的沟通，做好培训工作重要性及诚信记录重要性的解释工作，极大地提高了董事监事对培训的关注度和积极性。前三期公司董事监事参加培训情况良好，基本按计划参加并全部取得结业证书。
此外，公司加大了董事、监事、高级管理人员法律法规培训工作的力度。在收到北京市证监局有关的政策法规文件后，第一时间向公司董事、监事、高级管理人员转发并传达，使其及时把握国家法律法规的法律法规和政策导向。增强其责任意识，使得各位高管能在公司的运作过程中自觉规范。
３．公司尚未单独制订《重大信息内部报告制度》。
整改情况：公司就《重大信息内部报告制度》的制订，在征求了律师意见的基础上，起草了《重大信息内部报告制度》，并在２００８年８月６日召开的第四届十三次董事会上，审议并通过了《重大信息内部报告制度》。该项制度对重大信息的概念、范围，重大信息报告的责任划分及重大信息报告程序与管理均做出了明确规定。实施后将有利于保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，有利于进一步及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。

四、公众评议
本次公司治理专项活动，公司在深交所网站公司治理活动专栏公布了公司《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的公告》，并通过设立专线电话、电子邮箱、公司网站、深圳证券交易所下的“公司治理专项活动”专栏等方式使广大投资者和社会公众能够通过多种途径了解公司治理专项活动情况，对公司治理进行公众评议。
截止目前，公司暂未收到社会公众关于公司治理状况的相关评议信息。
公司治理的完善和提高是一个持续的过程，是一项系统而复杂的工作，也是一项需要长抓不懈、不断完善、不断提高的工作。通过此次专项活动，公司基础管理和运作更为规范，公司治理水平得到投资者和社会公众的进一步了解和认同，公司治理水平得到有效提高。公司将以此次治理专项活动为契机，本着勤勉尽职、严格自律、诚实可信、对股东负责的态度，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，实现企业持续健康发展目标。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇〇八年十月二十四日