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发表于 2008.10.25 16:05
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2008年10月23日收到公司董事彭正昌先生的书面辞职报告：本人因个人原因辞去所担任的公司董事及副总经理职务。根据《公司章程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
彭正昌先生辞去所担任的公司董事和副总经理职务后，不再担任高金食品 其他职务。
彭正昌先生辞职后，公司董事会现有董事8人。公司董事会将依据《公司章程》的有关规定尽快向股东大会推荐新的董事候选人。
公司对彭正昌先生任公司董事会成员期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司董事会
二○○八年十月二十五日
股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2008—032
四川高金食品股份有限公司
董事会二届二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会二届二十一次会议于2008年10月24日在公司会议室召开，应出席会议董事8 名，实际出席会议董事8名，会议由公司董事长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2008年第三季度报告》；
正文及全文详情见巨潮咨询网（www.cninfo.com）。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名赵勤女士为公司董事候选人的议案》；
公司董事会于2008年10月23日收到公司董事彭正昌先生因个人原因提交的书面辞职报告。根据《公司章程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对彭正昌先生任公司董事会成员期间做出的贡献表示衷心感谢；董事会提名赵勤女士为本公司第二届董事会的董事候选人提交2008年第二次临时股东大会审议。
独立董事意见：赵勤女士是公司副总经理、核心技术人员，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定，具备担任上市公司董事的相应资格和能力。
简历见附件1；
三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》
根据中国证监会[2008]27号公告及中国证监会四川监管局发布的川证监上市[2008]38号《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的相关要求，公司董事会于2007年10月24日完成了对公司治理的整改并出具了本整改报告。
详情见巨潮咨询网（www.cninfo.com）。
四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《高金食品重大对外投资管理办法》；
五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《高金食品合同管理制度》及其实施细则；
六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》
定于2008年11月12日召开公司2008年第二次临时股东大会，相关事宜详见2008年10月25日《证券时报》及巨潮咨询网公司公告《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的公告》。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司董事会
二〇〇八年十月二十五日
附件1：
赵勤，女，1966年出生，四川绵阳人，食品科学与工程专业、工商管理硕士，高级工程师。历任四川绵阳市肉联厂肉制品分厂生产技术副厂长、厂长；四川三旺伍田食品有限公司厂长；山东得利斯集团技术总监；德国万利士公司中国地区的技术支持和市场策划负责人。现任公司副总经理，主持熟食事业部工作，为公司的核心技术人员。
赵勤女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务。截至本公告日，赵勤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，也未持有本公司股票。
股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2008—033
四川高金食品股份有限公司
关于召开2008年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年11月12日（星期三）上午9:30-11:30
2.召开地点：四川省遂宁市创新工业园四川高金食品股份有限公司会议室
3.召集人：四川高金食品股份有限公司董事会
4.召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开
5.出席对象：
（1）截止2008年11月7日交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
（1）审议《关于修改公司章程的议案》。
公司董事会二届二十次会议审议通过了修订后的《公司章程》并提交本次股东大会审议；
修订后的《公司章程》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（2）审议《关于提名赵勤女士为公司董事候选人的议案》。
三、会议登记事项
（1）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
（2） 登记时间：2008年11月11日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00。
（3）登记地点：四川省遂宁市创新工业园四川高金食品股份有限公司证券部办公室。
四、其他事项
（1）联系方式
联系人：胡仁彬 吴志刚
联系电话：0825-2651999 传真：0825-2651999
联系地址：四川省遂宁市创新工业园四川高金食品股份有限公司
邮 编：629000
（2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
五、授权委托书（详见附件）
四川高金食品股份有限公司董事会
二〇〇八年十月二十五日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川高金食品股份有限公司2007年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
证券代码：002143 证券简称：高金食品 公告编号：2008-035
四川高金食品股份有限公司
关于加强公司治理专项活动的整改报告
根据中国证监会2008年6月12日发出的〔2008〕27号公告和四川证监局《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》（川证监上市[2008]31号）、《关于开展上市公司资金占用自查自纠，进一步规范公司运作的通知》（川证监上市[2008]35号）和《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（川证监上市[2008]38号）等文件要求，四川高金食品股份有限公司（下称“公司”）从2008年6月中旬起认真开展了公司治理专项活动。现将有关情况报告如下：
一、公司开展加强公司治理专项活动概况
公司于2007年7月20日在深圳证券交易所中小企业 板上市，因此并未参加2007年公司治理专项活动。根据中国证监会和四川监管局的相关要求，公司于2008年6月中旬起认真开展了公司治理专项活动。
公司开展的加强公司治理专项活动分为自查、公众评议和整改提高三个阶段。
在自查阶段，公司成立了以董事长为第一责任人的领导小组，确定董事会秘书为公司治理专项活动联系人。公司组织董事、监事、高管人员专门学习开展加强公司治理专项活动的相关文件，明确了专项活动的工作安排。2008年7月16日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，并将自查报告及整改计划以书面形式报送监管部门，并在指定网站上予以公布，接受公众评议。
在2008年7月17日-2008年8月17日的公众评议期间，公司没有收到关于公司治理方面的公众评议意见。
公司开展的加强公司治理专项活动目前处于整改提高阶段。公司自查中查找出的问题已基本得到整改。公司治理是一项系统而复杂的工作，需要长抓不懈、不断完善、不断提高。公司将进一步积极地探索和完善，不断提升公司治理水平。
二、公司治理问题整改落实情况
（一）“三会”运作方面
1、董事会下属专门委员会的作用有待进一步发挥
公司目前董事会下设提名、审计、薪酬与考核等三个专业委员会，各专业委员会制定了议事规则，在制度上保证了董事会下属专业委员会的正常运作。由于对董事会专门委员会的重要性认识不足，董事会专门委员会的实际运作经验不足，影响了董事会专门委员会的正常运作，没有很好发挥董事会专门委员会的作用。
整改期间，公司认识到，董事会在公司治理中处于核心地位并发挥着重要作用，而各专门委员会对提高董事会的效能及科学、民主决策能力有着重要作用，独立董事还可在专门委员会中充分发挥重要作用。公司与各专门委员会成员进行了沟通，凡涉及公司提名选举、审计、薪酬与考核等事项，要按照各专门委员会议事规则的程序，组织专门委员会进行研究讨论，真正对董事会科学、高效决策发挥作用。
2、监事会的职能有待进一步加强，独立董事的作用有待进一步发挥
整改期间，公司通过培训、沟通、加强了监事会成员的监督意识，重点组织学习了公司《监事会议事规则》和其他相关法律、法规，进一步加强了监事会的监督职能；同时，增加了召开现场董事会的次数，尽量避免以通讯方式召开董事会，进一步促使独立董事发挥其独立性及其专业知识，为公司发展献计献策。
（二）完善内部控制、内部管理体系及制度方面
公司自2007年7月上市以来，根据监管部门出台的规范上市公司治理的相关法律法规和规章制度，已严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律及中国证监会、深圳证券交易所的有关规章、制度及相关规范治理文件的要求，结合公司实际情况，修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》等公司制度。但是，随着公司上市，公司很多方面都发生了变化，公司所作还是远远不够的，为规范公司治理结构，加强内部管理，相关管理制度还需要进一步健全和完善。
整改期间，公司进一步完善了公司内部控制和管理体系，进一步细化和健全了各项管理制度。如：在董事会二届二十次会议通过了修改《公司章程》的议案，
建立了“防止大股东及其关联方占用上市公司资金”的长效机制，该议案将在公司2008年第二次临时股东大会上审议；在董事会二届二十一次会议通过了《高金食品重大对外投资管理办法》、《高金食品合同管理制度》及其实施细则。
（三）对公司董事、监事、高级管理人员加强培训，熟悉证券市场知识，强化规范运作意识方面
整改期间，公司加强了董事、监事和高级管理人的培训工作，加强了董事、监事、高级管理人员对相关法律、法规的学习意识。组织董事、监事、高级管理人员认真学习《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件，发放各类学习资料，安排董事、监事和高级管理人员参加了四川上市公司协会组织的提高治理水平的培训。
2008年9月公司专门聘请了保荐代表人对董事、监事和高级管理人员进行了辅导，深入学习了中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所颁布的《企业内部控制规范》、《上市公司信息披露管理办法》、《中小板上市公司募集资金管理细则》、《中小板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》，并结合公司的实际情况和公司现有的业务、运作流程，再次学习了《高金食品公司章程》、《高金食品董事会议事规则》、《高金食品信息披露管理办法》的有关内容。此外，保荐机构还对公司开展了《公司治理与公司价值、公司创新的关系》、《目前的宏观经济形势与屠宰行业的发展》的专题讲座，提升公司治理水平。
通过学习，使公司高管进一步加深对完善公司治理、服从监管重要性等方面的理解和认识，增强责任意识、法律意识和规范运作意识，熟悉公司治理运作，提高公司治理水平。
三、对公众评议提出意见和建议的整改情况
在公众评议阶段，公司公布了公众评议电话、传真和网络互动平台，指定专人听取、收集社会公众意见及建议，接受社会公众监督。公众评议期间，公司没有收到关于公司治理方面的公众评议意见。
在今后的工作中，公司将进一步推进自查事项的整改，加快落实监管部门提出的整改要求。我们将在监管部门和广大投资者的帮助下，不断加强法人治理建设，使公司治理结构更加高效、规范、科学，不断总结和创新适合自身公司特色的治理经验，实现公司可持续的健康发展。
四川高金食品股份有限公司董事会
二〇〇八年十月二十四日
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