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发表于 2008.10.25 16:04
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未有增加、变更或否决提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年10月24日上午9:30-11:30
2、召开地点：中国深圳市赤湾石油大厦16楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长韩桂茂先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席本次会议的股东、董事、监事、高级管理人员、律师等共16人，其中股东（及授权代表）5人、代表股份17,109.44万股、占上市公司有表决权总股份的 74.20％。
2、流通股（B股）股东出席情况：
流通股股东（及授权代表）4人、代表股份5,167.44万股，占公司流通股股东表决权总股份的46.48％。
四、提案审议情况
经出席大会的股东审议，分别以记名投票方式通过如下决议：
（一）审议批准关于聘请公司2008年会计师事务所的议案：
股东大会经审议批准聘请中瑞岳华会计师事务所承担公司2008年度审计工作。
1、总的表决情况：
同意17,109.44万股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2、流通股（B股）股东的表决情况
同意5,167.44万股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
3、表决结果：通过。
（二）审议批准关于转让宝湾物流股权的关联交易的议案：
（详细内容请见2008年8月29日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的关联交易公告，和2008年10月9日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的关于评估结果的公告。）
1、总的表决情况：
公司境内法人股A股东系公司本次关联交易的关联股东，其11,942万股回避表决；其余为流通股B股股东，均系非关联股东。
表决情况为同意5,167.44万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2、流通股（B股）股东的表决情况
同意5,167.44万股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
3、表决结果：通过。
（三）审议批准关于围护板材供应合同的关联交易的议案：
（详细内容请见2008年8月29日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的关联交易公告。）
1、总的表决情况：
公司境内法人股A股东系公司本次关联交易的关联股东，其11,942万股回避表决；其余为流通股B股股东，均系非关联股东。
表决情况为同意5,167.44万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2、流通股（B股）股东的表决情况
同意5,167.44万股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
3、表决结果：通过。
（四）审议批准关于东高地施工合同的关联交易的议案：
（详细内容请见2008年8月29日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的关联交易公告。）
1、总的表决情况：
公司境内法人股A股东系公司本次关联交易的关联股东，其11,942万股回避表决；其余为流通股B股股东，均系非关联股东。
表决情况为同意5,167.44万股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2、流通股（B股）股东的表决情况
同意5,167.44万股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％；反对 0 股；弃权 0 股。
3、表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：君合律师事务所深圳分所
2、律师姓名：江学勇、何俊辉
3、结论性意见：公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。
特此公告。
备查文件：
1、公司2008年10月9日在《证券时报》、《文汇报》及巨潮网上披露的《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知》。
2、公司《2008年第一次临时股东大会决议》。
3、《公司章程》。
4、君合律师事务所出具的《关于深圳赤湾石油基地股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。
5、公司2008年第一次临时股东大会会议文件。
深圳赤湾石油基地股份有限公司
董事会
二OO八年十月二十五日
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