湖南山河智能机械股份有限公司2008年第三

002097, 160607, 160710, 163203, 395003, 601398, 601939, 湖南, 机械

　　证券代码：002097 　　　　　证券简称：山河智能　　　　　公告编号：2008-053

　　湖南山河智能机械股份有限公司

　　2008年第三季度报告

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 除独立董事彭剑锋先生因有事，委托独立董事王义高先生出席会议并代为表决外，其余董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人何清华先生、主管会计工作及会计机构负责人邓国旗先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

2008.9.30

2007.12.31
增减幅度（％）

总资产

2,090,856,942.34

1,416,468,282.40

47.61%

股东权益

1,231,658,807.30

663,726,693.68

85.57%

股本

274,300,000.00

265,150,000.00

3.45%

每股净资产

4.49

2.50

79.60%

2008年7-9月
比上年同期增减（％）

2008年1-9月
比上年同期增减（％）

营业总收入

250,895,788.68

-15.29%

1,071,085,107.24

29.54%

净利润

1,740,414.57

-96.69%

85,966,907.12

-23.04%

经营活动产生的现金流量净额
-
-

-212,437,261.72

844.56%

每股经营活动产生的现金流量净额
-
-

-0.77

862.50%

基本每股收益

0.0063

-96.85%

0.3146

-25.10%

稀释每股收益

0.0063

-96.85%

0.3146

-25.10%

净资产收益率

0.14%

-8.23%

6.98%

-10.80%

扣除非经常性损益后的净资产收益率

1.60%

-6.56%

8.45%

-9.04%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目

2008年1-9月金额

投资收益

-154,226.86

营业外收入

6,495,021.82

营业外支出

-27,594,859.72

影响企业所得税

3,186,260.44

合计

-18,067,804.32

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数

38,991

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

天和时代企业管理有限公司

28,320,060

人民币普通股

上海民晟投资有限公司

8,133,230

人民币普通股

长沙高新技术创业投资管理有限公司

4,043,889

人民币普通股

中国建设银行 -鹏华价值优势股票型证券投资基金

4,002,103

人民币普通股

中国工商银行 -诺安股票证券投资基金

3,846,198

人民币普通股

王家廞

2,920,269

人民币普通股

全国社保基金六零二组合

2,424,964

人民币普通股

中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金

2,019,896

人民币普通股

中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金

2,001,716

人民币普通股

龚艳玲

1,625,104

人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 不适用

（26）、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加42.47%，主要是公司2008年受宏观经济形势的影响，在目前产能满足的前提下放缓了部分设备投资的采购计划所致；

（27）、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,408.91%，主要是公司2008年1月增发股票915万股募集资金483,770,660元和借入银行贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 不适用

1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；

2、Lamport Ltd以本公司收购EDN Italy SpA（前身为HPM Europe SpA）股权违约向瑞士卢加诺Ticino商会仲裁庭提起仲裁，要求公司支付违约赔偿金250万欧元。目前本案尚未作出裁决，公司正在积极准备应诉。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 不适用

2、天和时代企业管理有限公司等5位有限售股份的法人股东和除何清华先生外的29位有限售股份的自然人股东承诺：其首次公开发行前12个月内，利润分配派送股份自工商变更登记之日起三年不转让。

以上承诺事项均得到切实履行。

3.4 对2008年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2008年度预计的经营业绩

归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于30%

2007年度经营业绩
2007年度归属于母公司所有者的净利润：

147,362,997.72

业绩变动的原因说明
1、国家实施从紧的货币政策，国内需求增长放缓，以及美国次贷危机引发的国际金融危机导致全球经济减退，对公司产品国内销售和出口造成一定困难，公司经营业绩受到影响；

2、公司在三季度全额计提EDN Italy SpA（前身为HPM Europe SpA）股权纠纷仲裁预计负债250万欧元，对公司全年业绩产生一定影响。

3.5 证券投资情况
适用 √ 不适用

湖南山河智能机械股份有限公司

董事长：何清华

二00八年十月二十二日
证券代码：002097 　证券简称：山河智能　　　　公告编号：2008-051

湖南山河智能机械股份有限公司

2008年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

一、会议召开情况
湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“本公司”）2008年度第二次临时股东大会于2008年9月27日发出通知，于2008年10月20日发布提示性公告。本次会议采取现场投票和网络投票方式。现场会议于2008年10月22日上午9时在本公司技术中心大楼一楼国际会议厅召开，网络投票时间为2008年10月21日至2008年10月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年10月22日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年10月21日下午15：00至2008年10月22日下午15：00期间的任意时间。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东或代理人共88人，代表有表决权股份数172,485,908股，占公司有表决权股本总数的62.88%。其中现场出席股东大会的股东及股东代理人共计22人，代表有表决权的股份数155,689,258股，占公司有表决权股本总数的56.76%，通过网络投票的股东66人，代表有表决权的股份数16,796,650股，占公司有表决权股本总数的6.12%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高管人员及见证律师、保荐机构代表列席现场会议。会议由董事长何清华先生主持。

三、提案审议和表决情况
本次会议采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，逐项审议并通过如下决议：
（一）、审议通过《关于变更公开增发股票部分募集资金投向的议案》
表决结果：同意172,130,973股，占出席会议有表决权股份总数的99.79%；反对354,935股，占出席会议有表决权股份总数的0.21%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于推荐彭礼红女士为公司第三届监事会监事的议案》
表决结果：同意172,129,010股，占出席会议有表决权股份总数的99.79%；反对306,580股，占出席会议有表决权股份总数的0.18%；弃权50,318股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。

四、律师出具的法律意见
湖南佳境律师事务所罗光辉律师出席本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；通过的相关决议真实、合法、有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件
（一）、公司2008年度第二次临时股东大会决议；
（二）湖南佳境律师事务所对公司2008年度第二次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。

湖南山河智能机械股份有限公司

二00八年十月二十三日
证券代码：002097 　　证券简称：山河智能　　公告编号：2008-052

湖南山河智能机械股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
湖南山河智能机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2008年10月11日以专人和通讯送达的方式发出，于2008年10月22日上午11：00时在本公司技术中心大楼206会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事彭剑锋先生因有事，委托独立董事王义高先生出席会议并代为表决。公司监事、高管人员、保荐代表人列席会议。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决通过如下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对无锡方展机械制造有限公司追加投资的议案》
同意公司对无锡方展机械制造有限公司追加投资1,500万元，解决其用于新厂区建设及设备添置的提质提产技改项目（提质改造与提升产能）资金不足，以进一步扩大生产能力，稳定并提升产品品质，为企业后续发展夯实基础。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2008年第三季度报告》
【内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）及2008年10月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】。
特此公告。
湖南山河智能机械股份有限公司
二00八年十月二十三日