本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议时间：２００８年９月１８日上午９：００ 二、会议地点：广西南宁市民主路北四里６号公司四楼会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议内容：
审议《关于为全资子公司茂县天龙湖
电力有限公司和金龙潭电力有限公司银行贷款提供连带保证担保的议案》。
该议案已经于２００８年７月２５日以通讯表决方式召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过并公告（详情请查阅２００８年７月２６日《
中国证券报》、《
上海证券报》、《
证券时报》和上海证券
交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ））。
五、股权登记日：２００８年９月１２日 六、出席对象：
１、公司董事、监事及其他高级管理人员；
