证券代码：０００６５５ 证券简称：
金岭矿业 公告编号：２００８－０３９
山东金岭矿业股份有限公司关于召开２００８年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司本次非公开发行股份购买资产方案须经公司股东大会审议通过，并报
中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
本公司已于２００８年８月２１日在《中国证券报》、《
证券时报》、
深圳证券
交易所、巨潮资讯网上刊登了山东金岭矿业股份有限公司关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知。由于本次股东大会将通过深圳
证券交易所交易系统和深圳证券交易所
互联网投票系统向社会公众股东提供
网络形式的投票平台，根据中国
证监会《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》的要求，现对临时股东大会作提示性公告。
一、会议召开的基本情况１、会议召开时间：
现场会议召开时间为：２００８年９月８日（星期一）１４：００网络投票时间为：２００８年９月７日－２００８年９月８日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８年９月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年９月７日１５：００至２００８年９月８日１５：００期间的任意时间。
２、股权登记日：２００８年９月４日３、现场会议召开地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司办公楼五楼会议室
４、召集人：山东金岭矿业股份有限公司董事会５、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
７、会议出席对象（１）凡２００８年９月４日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项（一）审议议案名称：
本次临时股东大会的主要议案如下：
■
股东审议第一、二、三、四、五、六项议案时，关联股东山东金岭铁矿应当回避表决。
（二）披露情况：详见２００８年８月２１日《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网刊登的公司第五届董事会第十七次会议决议公告。
三、本次股东大会的登记方法１、登记时间：２００８年９月８日上午９：００－下午２：００；
２、登记方式：
（１）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
（２）
法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
（３）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
（４）股东可以书面信函或传真办理登记。
３、登记地点：山东省淄博市张店区中埠镇金岭矿业股份有限公司信函登记地址：公司证券办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：山东省淄博市中埠镇金岭矿业股份有限公司证券办公室（邮编：２５５０８１）
传真号码：０５３３－３０８９６６６４、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。
５、其他事项：
（１）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；
（２）会议联系方式：山东金岭矿业股份有限公司证券办公室联系电话：０５３３－３０８８８８８联系传真：０５３３－３０８９６６６联系人：王新６、公司将于２００８年９月３日就本次股东大会发布提示性公告。
四、网络投票参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２００８年９月８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所
新股申购业务操作。
２、深市股东投票代码：３６０６５５； 投票简称为“金岭投票”。
３、股东投票的具体程序：
① 买卖方向为买入投票；
② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００代表总议案，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
■
■
注：对于议案１００．００进行投票视为对其他所有议案表达相同意见；对于议案一中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案下一全部子议案进行表决，１．０１代表议案一中议项一，１．０８代表议案一中议项八“股票类型”，依此类推。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。合格境外
机构投资者（以下简称ＱＦＩＩ）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所网络投票系统进行分拆投票。
统计时以所有议案中最大的表决权数计算该ＱＦＩＩ帐户所代表的出席本次股东大会的表权。
③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
■
④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不能撤单；
⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥ 若股东只对其中一项或几项议案进行表决，未进行表决申报的其他议案默认为弃权。
４、计票规则在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至八项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至八项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至八项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
５、网络投票举例（１）对全部议案一次性表决股权登记日２００８年９月４日收市后持有“金岭矿业”Ａ股的股东，对本次网络投票的全部议案一次性表决拟投同意票，其申报如下：
■
如某股东对本次网络投票的全部议案拟投反对票，只需将前款所述申报股数改为２股，其他申报内容相同。
如某股东对本次网络投票的全部议案拟投弃权票，只需将前款所述申报股数改为３股，其他申报内容相同。
（２）对某一议案分别表决对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号１审议“《关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案和修改后的公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》”为例，其申报如下：
■
如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号１审议“《关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案和修改后的公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》”为例，只要将前款所述申报股数改为２股，其他申报内容相同。
如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号１审议“《关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案和修改后的公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》”为例，只要将前款所述申报股数改为３股，其他申报内容相同。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“
密码服务 专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
■
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６
申请数字证书咨询
电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ
网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
互联网投票系统进行投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“
上市公司股东大会列表”选择“山东金岭矿业股份有限公司２００８年第二次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、股东进行互联网投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年９月７日１５：００至２００８年９月８日１５：００期间的任意时间。
备查文件：
１、《山东金岭矿业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
２、《定向发行股票购买资产协议书》３、金岭铁矿和金岭矿业签订的持续性关联交易协议４、大信审字［２００８］第０７３６号、第０７３７号和第０８３８号《
审计报告》
５、大信核字［２００８］第０２５３号、第０２５４号《审核报告》
６、大信核字［２００８］第０４１４号、第０４１５号专项报告７、
北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字［２００７］第３４０号《资产评估报告书》
８、北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字［２００７］第３４０－１号《山东金岭铁矿召口分矿采矿权评估报告书》
９、北京中企华
房地产估价有限公司出具的中企华土估字２００７０１２０５０１７４号《土地估价报告》
１０、山东金岭铁矿出具的《避免同业竞争承诺函》１１、金岭矿业关于本非公开发行股票购买资产的五届十七次董事会决议公告；
１２、《独立董事关于公司向特定对象发行股份
收购资产暨关联交易的独立意见》
１３、广发证券出具的《关于山东金岭矿业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》
１４、北京市大成律师事务所出具的《法律意见书》１５、其他与向特定对象发行股份购买资产有关的重要文件。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司董事会二００八年九月三日附件：
授 权 委 托 书兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东金岭矿业股份有限公司２００８年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
■
■
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：２００８年 月 日附注：
１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
山东金岭矿业股份有限公司简式权益变动报告书上市公司名称：山东金岭矿业股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称：金岭矿业股票代码：０００６５５信息披露义务人名称：山东金岭铁矿信息披露义务人住所：中国山东省淄博市张店区中埠镇通讯地址：中国山东省淄博市张店区中埠镇联系电话：０５３３－３０８１２９１签署日期：２００８年８月３１日声 明１、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１５号——权益变动报告书》等相关法律、法规和部门规章的有关规定编写；
２、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
３、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所持有、控制的山东金岭矿业股份有限公司的股份。
截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在山东金岭矿业股份有限公司中拥有权益的股份；
４、由于本次权益变动是山东金岭矿业股份有限公司拟向山东金岭铁矿定向发行股份购买资产，截至本报告书签署之日，本次权益变动已经山东金岭铁矿矿长办公会批准，山东金岭矿业股份有限公司董事会审议；尚需山东省钢铁集团有限公司、山东省人民政府
国有资产管理委员会和山东金岭矿业股份有限公司股东大会批准，并需获得中国证监会核准和豁免要约收购后方可实施。
５、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露人义务人和所聘请的具有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
第一节 释义本报告书中，除特殊说明外，以下词语具有如下意义：
■
第二节 信息披露义务人介绍一、信息披露义务人基本情况企业名称：山东金岭铁矿企业性质：国有矿山企业注册地址：山东省淄博市张店区中埠镇注册资本：１３，７４３万元法定代表：张相军工商登记证号码：３７０３００１８００４１６税务登记证号码：３７０３００１６４１０５１９１经营范围：
主营：铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁的生产、
销售、机加工，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）。兼营：凡涉及许可证制度的凭证经营。
山东金岭铁矿是一个采（矿）选（矿）联合的国有中型独立矿山企业，是山东省主要的钢铁原料基地，在山东省冶金工业中占有十分重要的地位。
山东金岭铁矿前身为“山东省矿务局金岭镇铁矿”，１９５１年改名为“华东工业部金岭铁矿”，后隶属关系几经变更，于１９９１年５月２２日正式更名为“山东金岭铁矿”。金岭铁矿自１９４８年恢复建设，１９４９年正式转入生产以来，已建成年产铁矿石１５０万吨，铁精粉１００万吨的采选联合中型地下矿山。
山东金岭铁矿主导产品铁精粉（注册商标为“铁鹰牌”）质量优、品位高、粒度细，且为全自熔矿，产量稳定，有
铁路专用线，距离用户近，运输便利，成为用户降低成本，提高钢铁产品质量的首选品牌，几十年来一直畅销于山东省几大钢铁企业，产品还远销
江苏、
浙江、
河南、
河北等地。
山东金岭铁矿所属矿山由铁山矿床、侯家庄矿床、北金召矿床、北金召北矿床、东召口矿床等大小十几个矿床组成，分属铁山辛庄矿区、侯家庄矿区、召口矿区。
２００６年７月，山东金岭铁矿对上市公司进行重组并成为上市公司控股股东，将铁山辛庄矿区和侯家庄矿区注入到上市公司。
山东金岭铁矿为全资
国有企业，是山东钢铁集团有限公司全资子公司，实际控制人是山东省
国资委。
二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况■
最近五年之内，以上人员未受过与证券
市场相关的行政处罚、刑事处罚，也
没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、信息披露义务人持有其它上市公司股份的情况截止本报告书签署之日，信息披露义务人除持有金岭矿业１６６，５０４，３２１股，占金岭矿业股份总数的５１．８３％外，信息披露义务人还持有济南鑫银投资有限公司５１％的股权，济南鑫银持有上市公司同人华塑股份有限公司（证券代码：ＳＺ ０００５０９）２５．１７％的股权，信息披露义务人是同人华塑股份有限公司的实际控制人。除上述情况外，信息披露义务人没有持有其他上市公司百分之五以上发行在外股份的情况。
第三节 持股目的一、本次权益变动的目的在金岭矿业２００６年度实施的股份分置改革方案中，信息披露义务人承诺：于２００８年经中国证监会批准后将召口分矿收购进入上市公司，完成收购后当年每股净利润较２００７年每股净利润增长不低于２５％。
在金岭矿业２００６年度实施的重大资产重组方案中，信息披露义务人承诺：将选择适当的时机，以
增发新股的方式收购由于壳容量的限制未能置入金岭矿业的召口分矿。
为完全履行信息披露义务人
股权分置改革承诺，避免同业竞争，提升上市公司治理水平，增强上市公司持续经营能力，提高上市公司盈利能力，２００８年８月１３日，山东金岭铁矿矿长办公会议审议通过了相关决议，决定以召口矿区、电厂和部分土地厂房等辅助性资产认购金岭矿业向其定向发行的不超过５，２００万股Ａ股。
本次收购和资产注入完成后，信息披露义务人所控制的优质矿山类资产及部分辅助设施全部进入上市公司，基本达到控股股东矿山类资产整体上市目标。金岭矿业持续经营能力、抗风险能力将有效提高，盈利能力增强。
第四节 本次权益变动的方式一、本次权益变动基本情况金岭矿业拟以合法拥有的召口分矿、电厂及部分土地厂房等辅助性资产认购金岭矿业向其定向发行的不超过５，２００万股Ａ股，基本情况如下：
（一）拟认购的股份数：不超过５，２００万股信息披露义务人现持有上市公司１６６，５０４，３２１股，持股比例为５１．８３％；本次发行完成后，信息披露义务人将持有不超过２１８，５０４，３２１股，持股比例为５８．５４％。权益变动比例将达６．７１％。
（二）发行价格和定价依据本次认购股份的价格为上市公司第五届董事会第十七次会议决议公告日前二十个交易日金岭矿业股票均价，即上市公司２００８年７月２２日停牌前二十个交易日公司股票交易均价每股
人民币２４元。除因除权除息事项需要进行相应调整外，此价格为本次发行的最终价格。本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对本价格作相应除权、除息的处理，发行数量也将根据发行价格的情况进行相应处理。
二、本次权益变动的相关协议情况（一）合同主体和订立时间山东金岭铁矿与金岭矿业与２００８年８月３日签署了《定向发行股票购买资产协议书》。
（二）交易标的资产本次交易的标的资产为金岭铁矿合法持有的召口矿区、电厂和部分土地厂房等辅助性资产及不可分割的负债。
（三）对价支付及资产交割自协议生效之日起，双方即应按照下述约定办理资产交割和对价支付事宜：
１、自协议生效之日起十五个工作日内，金岭铁矿应配合金岭矿业将标的资产过户到金岭矿业名下。
２、金岭矿业应在协议前条约定的标的资产过户完成后３个工作日内就过户情况作出公告，并向中国证监会及其派出机构提交书面报告。
３、金岭矿业应在协议前条约定的公告、报告后十个工作日内，向深交所、中国证券登记结算有限责任公司申请将向金岭铁矿定向发行的股票登记到金岭铁矿名下。
（四）协议生效条件和生效日期本协议于以下条件全部成就之日起生效：
（１）本次定向发行购买资产事项经中国证监会审核通过；
（２）本协议经金岭矿业股东大会批准；
（３）本协议经金岭铁矿有权机构批准；
（４）本协议经山东省国资委审批；
（５）中国证监会豁免金岭铁矿因本定向发行购买资产所触发的要约收购义务；
（６）本定向发行购买资产事项经其他所需的审批机关的批准。
三、信息披露义务人金岭铁矿所持金岭矿业股份存在的权利限制情况截至本报告书签署日，信息披露义务人山东金岭铁矿持有金岭矿业的股份不存在质押、冻结等权利限制。
第五节 前６个月买卖上市交易股份的情况一、信息披露义务人买卖上市交易股份的情况信息披露义务人在本报告书签署日前６个月内，没有买卖金岭矿业上市交易的股份。
议案一 《关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案和修改后的公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》
（一）关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案：
议项（一）
修改非公开发行股票的对象及认购方式 议项（二）
修改非公开发行股票定价基准日 议项（三）
修改发行价格 议项（四）
修改发行数量 议项（五）
修改锁定期安排 议项（六）
取消非公开发行募集资金用途 议项（七）
修改标的资产定价原则 （二）修改后的公司非公开发行股票购买资产方案：
议项（八）
股票类型 议项（九）
发行对象 议项（十）
发行方式及认购方式 议项（十一）
本非公开发行股票定价基准日 议项（十二）
标的资产定价 议项（十三）
发行价格 议项（十四）
发行数量 议项（十五）
股票上市地点 议项（十六）
锁定期安排 议项（十七）
滚存未分配利润的安排 议项（十八）
本次交易所涉及标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任 议项（十九）
本次向山东金岭铁矿发行股票购买资产决议有效期 议案二 《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜之议案》 议案三 《关于批准公司与控股股东山东金岭铁矿签署的〈定向发行股票购买资产协议书〉的议案》
议案四 《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》 议案五 《关于非公开发行股份购买资产完成后公司关联交易和同业竞争事宜之议案》
议案六 《关于同意山东金岭铁矿免于以要约方式收购公司股份的议案》 议案七 《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关事项的议案》
议案八 《关于修改公司章程的议案》 序号 议案名称 申报价格 总议案（全部下述 八 个议案）
１００．００ １ 议案一《关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案和修改后的公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》
１．００ （一）关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案：
１．１ 议项（一）修改非公开发行股票的对象及认购方式 １．０１ １．２ 议项（二）修改非公开发行股票定价基准日 １．０２ １．３ 议项（三）修改发行价格 １．０３ １．４ 议项（四）修改发行数量 １．０４ １．５ 议项（五）修改锁定期安排 １．０５ １．６ 议项（六）取消非公开发行募集资金用途 １．０６ １．７ 议项（七）修改标的资产定价原则 １．０７ （二）修改后的公司非公开发行股票购买资产方案：
１．８ 议项（八）股票类型 １．０８ １．９ 议项（九）发行对象 １．０９ １．１０ 议项（十）发行方式及认购方式 １．１０ １．１１ 议项（十一）本非公开发行股票定价基准日 １．１１ １．１２ 议项（十二）标的资产定价 １．１２ １．１３ 议项（十三）发行价格 １．１３ １．１４ 议项（十四）发行数量 １．１４ １．１５ 议项（十五）股票上市地点 １．１５ １．１６ 议项（十六）锁定期安排 １．１６ １．１７ 议项（十七）滚存未分配利润的安排 １．１７ １．１８ 议项（十八）本次交易所涉及标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
１．１８ １．１９ 议项（十九）本次向山东金岭铁矿发行股票购买资产决议有效期 １．１９ ２ 议案二《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜之议案》
２．００ ３ 议案三《关于批准公司与控股股东山东金岭铁矿签署的〈定向发行股票购买资产协议书〉的议案》
３．００ ４ 议案四《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
４．００ ５ 议案五《关于非公开发行股份购买资产完成后公司关联交易和同业竞争事宜之议案》
５．００ ６ 议案六《关于同意山东金岭铁矿免于以要约方式收购公司股份的议案》
６．００ ７ 议案七《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关事项的议案》
７．００ ８ 议案八《关于修改公司章程的议案》 ８．００ 表决意见种类 对应的申报股数 同意 １股 反对 ２股 弃权 ３股 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 ３６０６５５ 买入 １００．００元 １股 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 ３６０６５５ 买入 １．００ １股 买入证券 买入价格 买入股数 ３６９９９９ １．００ 元 ４ 位数字的“激活校验码”
买入证券 买入价格 买入股数 ３６９９９９ ２．００元 大于１的整数 序号 议案名称 赞成 反对 弃权 总议案（全部下述 八 个议案）
１ 议案一《关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案和修改后的公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》
（一）关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案：
１．１ 议项（一）修改非公开发行股票的对象及认购方式 １．２ 议项（二）修改非公开发行股票定价基准日 １．３ 议项（三）修改发行价格 １．４ 议项（四）修改发行数量 １．５ 议项（五）修改锁定期安排 １．６ 议项（六）取消非公开发行募集资金用途 １．７ 议项（七）修改标的资产定价原则 （二）修改后的公司非公开发行股票购买资产方案：
１．８ 议项（八）股票类型 １．９ 议项（九）发行对象 １．１０ 议项（十）发行方式及认购方式 １．１１ 议项（十一）本非公开发行股票定价基准日 １．１２ 议项（十二）标的资产定价 １．１３ 议项（十三）发行价格 １．１４ 议项（十四）发行数量 １．１５ 议项（十五）股票上市地点 １．１６ 议项（十六）锁定期安排 １．１７ 议项（十七）滚存未分配利润的安排 １．１８ 议项（十八）本次交易所涉及标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
１．１９ 议项（十九）本次向山东金岭铁矿发行股票购买资产决议有效期 ２ 议案二《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜之议案》
３ 议案三《关于批准公司与控股股东山东金岭铁矿签署的〈定向发行股票购买资产协议书〉的议案》
４ 议案四《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
５ 议案五《关于非公开发行股份购买资产完成后公司关联交易和同业竞争事宜之议案》
６ 议案六《关于同意山东金岭铁矿免于以要约方式收购公司股份的议案》
７ 议案七《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产相关事项的议案》
８ 议案八《关于修改公司章程的议案》 本次发行／本次定向发行 指 金岭矿业向山东金岭铁矿定向发行不超过５，２００万股Ａ股收购金岭铁矿所属资产的行为
本次交易／本收购／重大资产购买 指 金岭矿业以定向发行股份方式购买信息披露义务人所拥有的召口矿区、电厂和部分土地厂房等辅助性资产及不可分割的负债，该行为构成重大资产购买
本报告书 指 《山东金岭矿业股份有限公司简式权益变动报告书》 公司／上市公司／金岭矿业 指 山东金岭矿业股份有限公司 信息披露义务人／控股股东／金岭铁矿 指 山东金岭铁矿 华光陶瓷 指 山东淄博华光陶瓷股份有限公司，为上市公司前身 中国证监会 指 中国证券业监督管理委员会 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 淄博铁鹰 指 淄博铁鹰钢铁有限公司 铁鹰建工 指 淄博铁鹰建工有限公司 金鼎矿业 指 山东金鼎矿业有限责任公司 济南鑫银 指 济南鑫银投资有限公司 铁精粉、铁精矿粉 指 开采出的铁矿石经选矿加工后，
金属铁成份达到６６％以上的精矿，是铁冶炼的主要原料
铜精粉、铜精矿粉钴精粉、钴精矿粉 指 在铁矿石开采过程中伴生的铜、钴，经选矿加工后的精矿，是铜冶炼、钴冶炼的主要原料
评估基准日 指 ２００７年９月３０日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 姓名 性别 职务 身份证号码 国籍 长期居住地 是否取得其他国家和地区的居留权 张相军 男 矿长 ３７０３０３１９６２０７２５６０１９ 中国 山东淄博 否 贾立兴 男 党委书记 ３７０３０２１９５４０２０１３３１０ 中国 山东淄博 否 王善平 男 副矿长 ３７０３０３６１１１２３６０３ 中国 山东淄博 否 许东亭 男 副矿长 ３７０３０３５４１２２４６０１ 中国 山东淄博 否 刘圣刚 男 副矿长 ３７０３０３６３０７２２６０１ 中国 山东淄博 否 李勇之 男 副矿长 ３７０３０３５９０８０２６０１ 中国 山东淄博 否 窦廷章 男 纪委书记 ３７０３０３５５０７２８６０１ 中国 山东淄博 否 基本情况：信息披露义务人拟以其合法拥有的召口矿区、电厂和部分土地厂房等辅助性资产及不可分割的负债认购金岭矿业向其定向发行的不超过５，２００万股Ａ股。信息披露义务人现持有上市公司１６６，５０４，３２１股，持股比例为５１．８３％；本次发行完成后，信息披露义务人将持有不超过２１８，５０４，３２１股，持股比例为５８．５４％。本次权益变动比例将达６．７１％。
上市公司名称 山东金岭矿业股份有限公司 上市公司所在地 山东省淄博市张店区中埠镇 股票简称 金岭矿业 股票代码 ０００６５５ 信息披露义务人名称 山东金岭铁矿 信息披露义务人注册地 山东省淄博市张店区中埠镇 拥有权益的股份数量变化 增加 （ 减少
不变，但持股人发生变化
有无一致行动人 有
无 （ 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 是 （ 否
信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 是
否 （ 权益变动方式（可多选）
继承 □ 赠与 □
其他 □ （请注明）
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例
持股数量：１６６，５０４，３２１股，持股比例：５１．８３％ 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例
变动数量：增加不超过５，２００万股 变动比例：增长６．７１％（以５，２００万股计算）
信息披露义务人是否拟于未来１２个月内继续增持 是
否（ 信息披露义务人在此前６个月是否在二级市场买卖该上市公司股票
是
否（ 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题
是
否（ 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形
是
否（（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准 是（ 否
是否已得到批准
是 □ 否 （
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品种:(000509)S ST华塑 (000655)金岭矿业 (255081) (369999)密码服务 (939988)密码服务
