山东鲁信高新 技术产业股份有限公司第六届监事会第四次会议于２００８年９月１日在济南市山东省高新技术投资有限公司会议室召开，本次会议通知已于２００８年８月２８日以书面方式发出。会议应到监事５人，实到监事５人。会议由监事会主席梁志宏主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了《山东鲁信高新技术产业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》。
监事会认为：本次向山东省鲁信投资控股集团有限公司发行股份购买资产涉及的重大关联交易事项是公开、公平、合理的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。本次交易决策程序符合现行有关法律、法规和规范性文件的规定。
特此公告。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司监事会 ２００８年９月１日
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