本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示 本次大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况 １、召开时间：２００８年８月２７日上午８：３０ ２、召开地点：公司金牛能源 大酒店四楼第二会议厅 ３、召开方式：以现场投票方式召开 ４、召集人：公司董事会 ５、主持人：公司董事长王社平先生 ６、本次大会的召开符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定
三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表３４人，代表有表决权股份５２３，６５８，５６３股，占公司有表决权总股份的６６．４６％。
四、提案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票表决方式形成如下决议：
