本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源 集团股份有限公司董事会六届三次会议于２００８年８月２５日上午９时在深圳博林诺富特酒店二楼三号会议室召开。本次董事会会议通知及相关文件已于２００８年８月１５日分别以专人、传真、
电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事九人，到会董事七人，谷碧泉副董事长委托贾文心董事出席会议并行使表决权，雷达独立董事委托孙更生独立董事出席会议并行使表决权，符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席会议。经与会董事审议，以签字表决方式逐项表决形成决议如下：
一、审议通过了《关于
收购深圳市能源集团有限公司持有深圳南山热电股份有限公司股份的议案》。（详见《关于收购深圳市能源集团有限公司持有的深圳南山热电股份有限公司股份的关联交易公告》＜公告编号：２００８－０５０＞）
为实现公司整体上市时的约定，董事会审议：
（一）同意本公司按２００８年８月１５日前３０个交易日（２００８年７月７日至８月１５日）深圳南山热电股份有限公司Ａ股和Ｂ股每日加权平均价格算术平均值的９５％分别确定本次转让价格。
（二）同意本公司按每股
人民币５．１７元收购深圳市能源集团有限公司持有的深圳南山热电股份有限公司Ａ股６５，１０６，１３０股。
（三）同意本公司境外全资子公司Ｎｅｗｔｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ按每股港币３．５１元收购深圳市能源集团有限公司境外间接控股子公司
香港南海洋行（国际）有限公司持有的深圳南山热电股份有限公司Ｂ股９２，１２３，２４８股。
（四）同意承继并履行深圳市能源集团有限公司在深圳南山热电股份有限公司
股权分置改革中所作出的持股限售承诺。
（五）本公司受让深圳南山热电股份有限公司股份的事项获监管部门批准后生效。
（六）同意将该项关联交易提交公司股东大会审议批准。
由于涉及关联交易，六名关联董事高自民董事长、谷碧泉副董事长、李冰董事、陈敏生董事、贾文心董事、杨海贤董事回避表决此项议案。此项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交本次董事会会议审议。本公司全体独立董事同意该项议案并认为：１、董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效；２、本次关联交易遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，价格公允，没有损害中小股东和非关联股东的合法权益。
此项议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《关于成立深能北方能源控股有限公司的议案》。
为投资和统筹管理北方相关
电力投资项目，落实可再生能源发展规划，加强项目建设和运营的统一协调和运作，提高综合管理水平，降低建设和运营成本，更好地推进项目建设工作，董事会审议同意公司在
北京独资设立深能北方能源控股有限公司（名称以工商行政部门核准登记为准），注册资本为人民币８亿元。
目前，公司正积极准备
内蒙古通辽开鲁义和塔拉３００ＭＷ风电项目前期准备工作，拟由深能北方能源控股有限公司作为投资主体向国家相关部委申报项目核准。为保证相关前期工作的有效开展，董事会同意公司向深能北方能源控股有限公司首期出资人民币２亿元，其余注册资本分期注入，授权高自民董事长根据项目建设进度和实际资金需求，按照公司章程规定，确定出资进度安排并签署相关法律文件；同意将本议案提交公司股东大会审议。
内蒙古通辽开鲁义和塔拉３００ＭＷ风电项目尚须履行国家相关部委核准程序。待该项目取得重大进展后，再将该项目投资事宜提交公司董事会、股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了《关于深能源满洲里２×２００ＭＷ工程项目融资及担保方案的议案》（详见《关于为控股子公司提供担保的公告》＜公告编号：２００８－０５１＞）。
深能源满洲里２×２００ＭＷ工程项目由公司与扎赉诺尔煤业有限责任公司共同出资建设，注册设立满洲里深能源达赉湖热电有限公司，本公司占９６．８２％股权。２００７年１１月３０日国家
发改委以发改能源［２００７］３２８３号文核准该项目，２００８年５月１日项目正式动工。为保证满洲里深能源达赉湖热电有限公司工程的顺利建设，董事会审议：
（一）同意满洲里深能源达赉湖热电有限公司向
中国建设银行 深圳市分行申请固定资产贷款人民币１１．６亿元，贷款期限１３年。
（二）同意本公司按４９％比例为满洲里深能源达赉湖热电有限公司向中国建设银行深圳市分行申请的人民币１１．６亿元固定资产贷款提供连带责任保证担保，项目建成投产后，本公司担保责任终止。
（三）同意将该项目申请贷款事项提交股东大会审议。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了《关于为铜陵皖能发电有限公司银行贷款提供担保的议案》（详见《关于为铜陵皖能发电有限公司提供担保的公告》＜公告编号：２００８－０５２＞）。
为保证铜陵公司正常生产经营及新建１００万千瓦机组项目的顺利进行，董事会审议：
（一）同意本公司按２６．２％股权比例为铜陵皖能发电有限公司存量贷款１４９，３００．００万元提供连带责任保证，期限至各贷款主合同项下的贷款期限届满之次日起两年。
（二）同意本公司按２６．２％股权比例为铜陵皖能发电有限公司向
工商银行 铜陵市分行申请的新建项目贷款５０，０００万元提供连带责任保证，期限至主合同项下的贷款期限届满之次日起两年。
（三）同意将该议案提交股东大会审议。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
五、审议通过了《关于为国电南宁发电有限公司贷款提供担保的议案》（详见《关于为国电南宁发电有限公司提供担保的公告》＜公告编号：２００８－０５３＞）。
根据国电南宁发电有限公司股东约定，为了保证国电南宁发电有限公司２×６６０ＭＷ项目前期工作的顺利开展，董事会审议同意：
本公司按４６％比例为国电南宁公司向国家开发银行
广西分行申请的人民币５，０００万元贷款提供连带责任保证；担保期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年；担保范围为贷款合同项下本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金和实现债权的费用的４６％。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
六、审议通过了《关于聘请２００８年度
审计单位的议案》。
公司董事会审计委员会于２００８年８月１日召开了２００８年第一次会议，会议审议同意续聘德勤华永
会计师事务所为公司２００８年度审计
机构，并提交本次董事会审议。董事会经审议：
（一）同意继续聘请德勤华永会计师事务所为公司２００８年度审计单位，并授权经理局与德勤华永会计师事务所商定２００８年度审计费用。
（二）同意将该事项提交股东大会审议。
此项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交本次董事会会议审议。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
七、审议通过了《关于向深圳能源财务有限公司申请授信额度及贷款的议案》。
按照公司资金使用情况及安排，董事会审议：
（一）同意向深圳能源财务有限公司（本公司占７０％，控股子公司深圳妈湾电力有限公司占２０％，控股子公司深圳市广深沙角Ｂ电力有限公司占１０％）申请人民币２５亿元的综合授信额度，授信期限自授信合同签订之日起三年。
（二）同意在该额度内申请人民币８．５亿元贷款用于流动资金周转。
（三）同意在该额度内申请人民币１６．５亿元贷款用于归还本公司在深圳能源财务有限公司到期的贷款。
（四）同意将申请贷款事项提交股东大会审议。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
八、审议通过了《关于召开２００８年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于２００８年９月１１日（星期四）上午九时三十分在深圳市福田区深南
中路２０６８号华能大厦３５楼会议室召开公司２００８年第三次临时股东大会。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
深圳能源集团股份有限公司 董 事 会 二○○八年八月二十七日 证券代码：００００２７ 证券简称：深圳能源 公告编号：２００８－０５０
关于收购深圳市能源集团有限公司 持有的深圳南山热电股份有限公司股份的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、释义 除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下：
１、本公司或公司：指深圳能源集团股份有限公司 ２、深能集团：指深圳市能源集团有限公司 ３、深南电：深圳南山热电股份有限公司股份 ４、Ｎｅｗｔｏｎ公司：Ｎｅｗｔｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ
５、南海洋行：香港南海洋行（国际）有限公司 ６、本次关联交易：指本公司购买深能集团持有的
深南电Ａ 、Ｂ股份的交易行为
二、关联交易概述 （一）本次关联交易的主要内容 根据公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》中约定：“在深圳能源完成发行股票购买资产之日起１８个月内，当深南电下属各电厂均取得相关建设与运营政府核准文件后，将自筹资金以经合资格机构评估确定的合理价格向深圳市能源集团有限公司收购深南电的股权。”
公司按照国家
国资委《
国有股东转让所持
上市公司股份管理暂行办法》及相关法规要求，按每股人民币５．１７元收购深能集团持有的深南电Ａ股６５，１０６，１３０股，公司境外全资子公司Ｎｅｗｔｏｎ公司按每股港币３．５１元收购深能集团境外间接控股子公司南海洋行持有的
深南电Ｂ 股９２，１２３，２４８股。
（二）关联关系及关联交易 深能集团系本公司控股股东，持有本公司６３．７４％股权。南海洋行系深能集团境外全资子公司深圳能源（香港）国际有限公司控股子公司。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》有关规定，公司购买深能集团持有深南电Ａ股股份及Ｎｅｗｔｏｎ公司收购南海洋行持有的深南电Ｂ股股份的交易行为构成关联交易。
（三）董事会表决情况 本公司２００８年８月２５日召开的董事会六届三次会议审议了该项关联交易的议案，六名关联董事高自民董事长、谷碧泉副董事长、李冰董事、陈敏生董事、贾文心董事、杨海贤董事回避表决此项议案，其余三名董事表决通过了该项议案。
（四）交易生效所必需的审批程序 该等收购深南电事宜尚需监管部门及公司股东大会批准。关联股东深圳市能源集团有限公司、
华能国际 电力股份有限公司在股东大会上回避表决。
三、关联方介绍 （一）本次关联交易各方情况 １、深能集团 公司住所：深圳市福田区深南中路２０６８号 注册资本：９５，５５５．５５５６万元 成立时间：１９９７年７月１６日 法定代表人：高自民 经营范围：各种常规能源（包括电、热、煤、油和气）和新能源的开发、生产、购销；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营；经营能源工程项目所需的
设备及其配件、器材、铝材、
木材、
水泥和其它原材料；经营进出口业务（按深贸管审证字第１４７文办理）；经营为能源工程配套的人员培训、咨询及其它相关服务业务（具体另行申报）；环保技术的开发、技术转让、技术服务；投资和经营为能源项目所需燃料、原料及设备的运输业务（
公路、沿海、远洋）。物业管理（凭物业管理资格证书经营）、自有物业租赁。
股本结构：深圳市人民政府
国有资产监督管理委员会持有７５％股权，华能国际电力股份有限公司持有２５％股权。
深能集团最近五年之内无受过行政处罚、刑事处罚。
截至２００７年１２月３１日，深能集团总资产２８７．０３亿元，净资产（不含少数股东权益）１０３．１７亿元，２００７年度实现营业收入１０９．１１亿元，净利润１８．４０亿元。
２、Ｎｅｗｔｏｎ公司 注册地点：Ｏｆｆｓｈｏｒｅ Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎｓ Ｃｅｎｔｒｅ， Ｒｏａｄ Ｔｏｗｎ， Ｔｏｒｔｏｌａ， Ｂｒｉｔｉｓｈ Ｖｉｒｇｉｎ Ｉｓｌａｎｄｓ．
董事：高自民、李冰、陈敏生 经营范围：投资控股（间接持有本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司３４％的股权）
股本结构：本公司全资子公司 Ｎｅｗｔｏｎ公司最近五年之内无受过行政处罚、刑事处罚。
截至２００８年６月３０日，Ｎｅｗｔｏｎ公司总资产１２．０４亿元，净资产１０．０２亿元，２００８年１～６月实现净利润１５３．８１万元（未经审计）。
３、南海洋行 公司住所：香港金钟道９５号统一中心１６楼Ａ室 成立时间： １９８５年５月１４日 董事：赵翔智、于春玲、卢煜勋 股本结构：总股本１５，３３０，０００股，深能集团全资子公司深圳能源（香港）国际有限公司持有１５，３２９，９９９．００股，陈励生持有１股。
南海洋行最近五年之内无受过行政处罚、刑事处罚。
截至２００８年６月３０日，南海洋行总资产１．０１亿元，净资产９，７３８．１８万元，２００８年１～６月实现净利润－３００元（未经审计）。
四、关联交易标的基本情况 公司本次购买深能集团持有的深南电Ａ股６５，１０６，１３０股，占深南电总股本１０．８０％。公司全资子公司Ｎｅｗｔｏｎ公司购买深能集团间接控股子公司南海洋行持有的深南电Ｂ股９２，１２３，２４８股，占深南电总股本１５．２８％。
截至２００８ 年６月，深南电总资产６２．６５亿元，归属于母公司所有者的股东权益１７．３８亿元，每股净资产３．１７元，２００８年１～６月，归属于母公司所有者的净利润３，０２６．３３万元，
每股收益 ０．０５５２元。
权属：深能集团及南海洋行在其持有的深南电股份上无设定担保、抵押、质押及其它任何限制转让的情况，无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其它重大争议事项。
五、关联交易的定价 由于本次股份购买事宜涉及国有股东转让所持上市公司股份，本次关联交易的定价根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》第六条“国有股东转让上市公司股份的价格应根据证券
市场上市公司股票的交易价格确定。”和第二十四条“国有股东协议转让上市公司股份的价格应当以上市公司股份转让信息公告日前３０个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定；确需折价的，其最低价格不得低于该算术平均值的９０％”的原则来确定。
经交易双方友好协商，本次购买深南电股份价格按２００８年８月１５日前３０个交易日（２００８年７月７日至８月１５日）深南电股票每日加权平均价格算术平均值的９５％确定。
深南电Ａ股购买价格为：２００８年８月１５日前３０个交易日深南电Ａ股每日加权平均价格算术平均值５．４４元×９５％＝５．１７元（人民币）。
深南电Ｂ股购买价格为：２００８年８月１５日前３０个交易日深南电Ｂ股每日加权平均价格算术平均值３．６９元×９５％＝３．５１元（港币）。
本次收购总价款为：
深南电Ａ股：６５，１０６，１３０×５．１７＝３３６，５９８，６９２元（人民币）。
深南电Ｂ股：９２，１２３，２４８×３．５１＝３２３，３５２，６００元（港币），按港币兑换人民币
汇率０．８８折合２８４，５５０，２８８元（人民币）。
本次收购总价款约为人民币６２１，１４８，９８０元。
六、关联交易的目的及对上市公司的影响 公司本次收购深能集团持有的深南电股份事宜，实现公司在《发行股份购买资产暨关联交易报告书》中的约定，减少与深能集团的同业竞争，推进深能集团注销工作。
七、独立董事事前认可及意见 （一）本公司独立董事雷达先生、李平先生、孙更生先生于２００８年８月２０日审阅了此关联交易议案，同意将此关联交易议案提交董事会六届三次会议审议。
（二）本公司独立董事雷达先生、李平先生、孙更生先生就此关联交易事项发表如下意见：
本独立董事依据深圳能源集团股份有限公司提供的有关资料，认为：
１、深圳能源集团股份有限公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效；
２、本次关联交易遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，价格公允，没有损害中小股东和非关联股东的合法权益。
深圳能源集团股份有限公司 董 事 会 二○○八年八月二十七日 证券代码：００００２７ 证券简称：深圳能源 公告编号：２００８－０５１
深圳能源集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述 满洲里深能源２×２００ＭＷ工程项目由本公司与扎赉诺尔煤业有限责任公司（以下简称“扎煤公司”）共同出资建设，注册设立满洲里深能源达赉湖热电有限公司（以下简称“满洲里公司”）。２００７年１１月３０日国家发改委以发改能源［２００７］３２８３号文核准该项目，２００８年５月１日项目正式动工。为保证项目建设工程进度，满洲里公司拟向中国建设银行深圳分行申请１１．６亿元固定资产贷款，贷款期限１３年（含宽限期２年），贷款
利率按
人民银行同期基准利率下浮３％执行。本公司按４９％比例为该笔贷款提供连带责任保证担保，项目建成投产，满洲里公司办理电费收费权质押手续后，公司担保责任终止。
该提供担保事项已经２００８年８月２５日召开的董事会六届三次会议审议通过，根据《公司章程》规定，满洲里公司向中国建设银行深圳分行申请１１．６亿元固定资产贷款需提交公司股东大会审议，本次担保待公司股东大会审议批准该项目贷款后实施。
二、被担保人基本情况 名称：满洲里深能源达赉湖热电有限公司 住所：扎赉诺尔区灵泉重化工业基地 企业类型：有限责任公司 法定代表人：毕建新 注册资本：３１，４００万人民币 股本结构：本公司占９６．８２％股权，扎煤公司占３．１８％股权。
经营范围；开发、建设、经营煤田项目；发电、供电、供热；开发、利用、经营新能源技术；发电、供电、供热技术咨询、培训。
截至２００８年４月３０日，满洲里公司总资产人民币３４，８８９．３１万元、负债总额人民币３，４８９．３１万元、净资产人民币３１，４００．００万元，目前处于在建状态。
三、担保协议的主要内容 担保方式：连带责任保证担保。
担保期限：项目建设期担保。
担保金额：本公司为满洲里公司提供１１．６亿元（贷款期限１３年，含宽限期２年）贷款承担４９％比例的连带责任保证担保。
担保范围：贷款合同项下本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
目前公司尚未签署相关担保协议。
四、董事会意见 对满洲里２×２００ＭＷ热电厂项目的担保期间仅限于项目建设期，而银行借款宽限期为两年，即在建设期内不需偿还本金，而建设期利息计入项目动态投资，可从银行借款中开支，因此本项担保期内项目公司不存在以自有资金支付的风险，对担保人也不构成代偿的风险。
董事会同意本公司按４９％比例为满洲里公司向中国建设银行深圳分行申请的人民币１１．６亿元固定资产贷款提供连带责任保证担保，项目建成投产，满洲里公司办理电费收费权质押手续后，公司担保责任终止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至到本公告日，本公司及子公司累计实际对外担保总额为人民币２０，０８２万元、
美元２，９５２万元，约占公司最近一期经审计净资产的３．６２％，公司无逾期对外担保。
深圳能源集团股份有限公司董事会 二○○八年八月二十七日 证券代码：００００２７ 证券简称：深圳能源 公告编号：２００８－０５２
深圳能源集团股份有限公司 关于为铜陵皖能发电有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述 铜陵皖能发电有限公司（以下简称“铜陵公司”），由
安徽省皖能股份有限公司和铜陵市建设投资公司于２００５年１２月６日共同投资成立，２００６年１２月３０日铜陵公司以吸收合并方式与安徽省铜陵深能发电有限责任公司（简称“铜陵深能公司”）合并，铜陵深能在合并后依法解散，铜陵公司于２００７年１０月２６日办理了股权变更后的工商营业执照。
资产合并重组前，控股股东深圳市能源集团有限公司作为担保人，为原铜陵深能公司担保了共人民币５７，５００万元的项目及流动资金贷款。由于归还了部分到期的担保贷款，截止目前，深圳市能源集团有限公司担保的贷款金额为３９，３００万元。２００７年１２月公司非公开发行股票收购深圳市能源集团有限公司持有的铜陵公司２６．２％股权，经与银行沟通，公司对从原铜陵深能公司转过来的担保贷款需要重新申报授信，铜陵公司作为贷款方重新与银行签署贷款合同。
安徽省皖能股份有限公司对铜陵公司发放了９７，０００万元的委托贷款。铜陵公司吸收合并铜陵深能后，以上贷款均由合并后的铜陵公司承继。
铜陵公司各股东经多次磋商，确定了公司股东提供贷款担保的具体方式，即：１、对确需股东提供担保的贷款，由安徽省皖能股份有限公司、本公司、深圳南山热电股份有限公司对２００８年７月１日以后的每一笔贷款同时提供担保，担保比例分别为： ７０％、２６．２％、３．８％，铜陵市建设投资公司按其持有铜陵公司１．５％的股比对安徽省皖能股份有限公司进行反担保。同时每个具体贷款担保议案需提交各股东单位，待履行完成相关审批程序后实施。２、对铜陵公司重组以前的存量担保贷款（含股东委托贷款），按上述担保原则由所有股东与银行重新签署担保合同。根据上述方式，本公司须为铜陵公司存量贷款１４９，３００．００万元、新建１００万千瓦机组项目贷款５０，０００万元按２６．２％股权比例提供担保。
该提供担保事项已经２００８年８月２５日召开的董事会六届三次会议审议通过，根据《公司章程》规定，需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况 名称：铜陵皖能发电有限公司 住所：铜陵市桂家湖 企业类型：有限责任公司 法定代表人：吴优福 注册资本：人民币６．２４亿元 股本结构：安徽省皖能股份有限公司占６８．５％、本公司占２６．２％、深圳南山热电股份有限公司占３．８％、铜陵市建设投资公司占１．５％。
经营范围：电力及其附属产品的生产和
销售，以及电力相关产业的开发和经营等。
截至２００８年６月３０日，铜陵公司总资产人民币２７７，６１５．０８万元，总负债人民币２３６，３６８．０９万元，净资产人民币４１，２４６．９９万元，资产负债率８５．１４％，２００８年１－６月实现净利润人民币－８，５０５．０１万元。
三、担保协议的主要内容 （一）存量贷款担保 担保方式：连带责任保证担保。
担保期限：至各贷款主合同项下的贷款期限届满之次日起两年。
担保金额：本公司按２６．２％股权比例为铜陵公司存量贷款１４９，３００．００万元提供连带责任保证。
（二）新建项目贷款担保 担保方式：连带责任保证担保。
担保期限：至主合同项下的贷款期限届满之次日起两年。
担保金额：本公司按２６．２％股权比例为铜陵皖能发电有限公司向工商银行铜陵市分行申请的新建项目贷款５０，０００万元提供连带责任保证。
目前公司尚未签署相关担保协议。
四、董事会意见 为铜陵公司提供存量贷款提供担保置换，以及为新建１００万千瓦机组项目贷款提供担保有利于保证铜陵公司正常生产经营及新建项目的顺利推进，目前铜陵公司生产经营虽出现了一定程度账面亏损，但从铜陵公司新项目的发展前景看，本次担保风险较小。董事会同意本公司按２６．２％股权比例为铜陵皖能发电有限公司存量贷款１４９，３００．００万元提供连带责任保证，期限至各贷款主合同项下的贷款期限届满之次日起两年，同意本公司按２６．２％股权比例为铜陵皖能发电有限公司向工商银行铜陵市分行申请的新建项目贷款５０，０００万元提供连带责任保证，期限至主合同项下的贷款期限届满之次日起两年；同意将上述担保事项提交２００８年第三次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至到本公告日，本公司及子公司累计实际对外担保总额为人民币２０，０８２万元、美元２，９５２万元，约占公司最近一期经审计净资产的３．６２％，公司无逾期对外担保。
深圳能源集团股份有限公司 董事会 二○○八年八月二十七日 证券代码：００００２７ 证券简称：深圳能源 公告编号：２００８－０５３
深圳能源集团股份有限公司 关于为国电南宁发电有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述 公司的联营企业国电南宁发电有限公司（简称“国电南宁公司”）２×６６０ＭＷ燃煤机组项目已于２００８年２月底由广西壮族自治区发改委行文上报国家核准，目前正积极抓紧项目前期工作。
国电南宁发电有限责任公司已于２００８年７月１７日完成人民币伍仟万元的工商注册手续，其中，深圳能源集团股份有限公司股权比例为２３％。
为保证２×６６０ＭＷ项目前期工作的顺利开展，保证前期工作各种款项的支付，２００８年４ 月１ 日国电南宁公司已向
中国光大 银行贷款人民币５０００万元，其控股股东中国国电集团公司（简称“国电集团）就该笔贷款提供了全额担保。目前该公司又向国家开发银行申请了技术援助贷款５，０００万元，贷款期限为５年，年利率为３．６％。
根据《国电南宁发电有限责任公司股东协议书》第七条：“股东各方应按各自认缴的出资额占注册资本的比例分别为公司融资提供相应的担保支持”，本公司应就国电南宁公司的贷款按股权比例承担担保义务。
根据上述情况，国电南宁公司目前贷款总额为人民币１亿元。本公司占国电南宁公司２３％股权比例，按照约定须就其中的２，３００万元提供担保。
由于国电集团已就前期落实的人民币５，０００万元贷款承担了全额担保责任，故此次本公司须就国电南宁公司向国开行广西分行申请的人民币５，０００万元贷款按４６％比例提供担保，担保金额为人民币２，３００万元。
该提供担保事项已经２００８年８月２５日召开的董事会六届三次会议审议通过。
二、被担保人基本情况 名称：国电南宁公司为有限责任公司 住所：南宁市五一东路２９号 企业类型：有限责任 法定代表人：李茜玲 注册资本：人民币５，０００万元 股本结构：中国国电集团公司持有５１％股权，广西中稷电力投资有限公司持有２６％股权，本公司持有２３％股权。
经营范围：电力企业的开发、投资、管理，电力技术的咨询、服务、电力物资、设备和采购。
截至２００８年７月３１日，国电南宁公司总资产人民币１０，６６３．１０万元，总负债人民币５，０５０．３１万元，净资产５，６１２．７９万元，国电南宁公司目前处于在建状态。
三、担保协议的主要内容 担保方式：连带责任保证。
担保期限：为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。
担保金额：就国电南宁公司向国开行广西分行申请的人民币５，０００万元贷款按４６％比例提供担保，担保金额为人民币２，３００万元。
担保范围：贷款合同项下本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利）、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）的４６％。
目前公司尚未签署相关担保协议。
四、董事会意见 目前，国电南宁公司２×６６０ＭＷ燃煤机组项目已于２００８年２月底由广西壮族自治区发改委行文上报国家核准，目前正积极抓紧项目前期工作。根据国电南宁公司股东相关约定，为了保证国电南宁公司２×６６０ＭＷ项目前期工作的顺利开展，为确保项目得到国家核准后能按计划如期开工及订购的设备能按期交货，本公司按４６％比例为该笔５，０００万元贷款中的２，３００万元提供担保。该笔贷款担保的风险在于该项目能否按计划获得国家发改委的核准批复，根据现有工程进展及各方面的情况来看，担保风险较低。
董事会同意本公司按４６％比例为国电南宁公司向国家开发银行广西分行申请的人民币５，０００万元贷款提供连带责任保证；担保期限为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年；担保范围为贷款合同项下本金、利息、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用的４６％。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至到本公告日，本公司及子公司累计实际对外担保总额为人民币２０，０８２万元、美元２，９５２万元，约占公司最近一期经审计净资产的３．６２％，公司无逾期对外担保。
深圳能源集团股份有限公司董事会 二○○八年八月二十七日 证券代码：００００２７ 证券简称：深圳能源 公告编号：２００８－０５４
深圳能源集团股份有限公司 ２００８年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司 董 事 会 二○○八年八月二十七日
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