本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二OO八年八月二十日，成都
华神集团 股份有限公司第八届董事会第九次会议在公司6楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。到会董事占应出席会议董事的100 %。公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议由董事长赵卫青先生主持。
会议审议通过了如下决议：
一、会议审议通过了集团董事副总裁兼财务总监易剑鸣先生所作的《2008年半年度报告》及其摘要。
经会议讨论认为，该《报告》真实、客观地反映了公司的实际经营情况，报告格式符合
中国证监会和
深圳证券
交易所的有关规定。《报告》的审议程序符合证监会、交易所有关文件和规则的要求；符合公司《章程》和国家相关法律法规规定。
经投票表决：
赞同 9人，反对0人 ，弃权 0人。通过此报告。
二、会议审议通过了集团独立董事董事会薪酬与考核委员会召集人蓝发钦先生所作的《关于制订
