重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳金山
能源股份有限公司于2008年8月10日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第三届董事会第三十一次会议的书面通知，并于2008年8月20日以通讯方式召开公司第三届董事会第三十一次会议。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一《2008年半年度报告及报告摘要》 同意，9票；反对，0票；弃权0票。
二、关于计提固定资产减值准备的议案 国家发展和改革委员会对公司热电分公司“上大压小”扩建工程核准文件要求待工程投产后3个月内拆除现有运营的发
电机组。依据《企业
会计准则第8号—资产减值》的有关规定，公司拟计提固定资产减值准备并确认相应的资产减值损失34,377,815.40元。
同意，9票；反对，0票；弃权0票。
三、关于制定《沈阳金山能源股份有限公司内部
审计制度》的议案
（详见
上海证券
交易所网站www.sse.com.cn）
同意，9票；反对，0票；弃权0票。
四、关于修订《沈阳金山能源股份有限公司募集资金管理办法》的议案
（详见上海
证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意，9票；反对，0票；弃权0票。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司 董事会 二OO八年八月二十日 股票简称：
金山股份 股票代码：
600396 编号：临2008－021
沈阳金山能源股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 重要提示：本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司第四届监事会第二次会议于2008年8月20日以通讯方式举行，应出席监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议通过如下决议：
一、2008年半年度报告及报告摘要；
二、关于计提固定资产减值准备的议案 三、关于制定《沈阳金山能源股份有限公司内部审计制度》的议案
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司 监事会 二OO八年八月二十日
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品种:(600396)金山股份
