§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 董事王庆国因公未能出席董事会会议，书面委托董事吴建国代为行使董事权利。
董事王冰因公缺席。
１．３ 公司半年度财务报告未经
审计。
１．４ 本公司不存在大股东违规占用资金情况。
１．５ 公司负责人葛培健、主管
会计工作负责人王天平及会计
机构负责人（会计主管人员）杨宝兴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况 ２．１ 公司基本情况简介 ■ ２．２ 主要财务数据和指标：
２．２．１ 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ ２．２．２ 非经常性损益项目和金额：
√适用
不适用 单位：元 币种：人民币 ■ ２．２．３ 国内外会计准则差异：
适用 √不适用 §３ 股本变动及股东情况 ３．１ 股份变动情况表 √适用
不适用 单位：股 ■ ３．２ 股东数量和持股情况 单位：股 ■ ３．３ 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √不适用 §４ 董事、监事和高级管理人员 ４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 √不适用 §５ 董事会报告 ５．１ 主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 币种：人民币 ■ ５．２ 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 ■ ５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 √不适用 ５．４ 主营业务盈利能力（毛
利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
适用 √不适用 ５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 √不适用 ５．６ 募集资金使用情况 ５．６．１ 募集资金运用 √适用
不适用 单位：元 币种：人民币 ■ ５．６．２ 资金变更项目情况 适用 √不适用 ５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 √不适用 ５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用 ５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用 ５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用 §６ 重要事项 ６．１ 收购、出售资产及资产重组 ６．１．１ 收购资产 适用 √不适用 ６．１．２ 出售或置出资产 适用 √不适用 ６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用 ６．２ 担保情况 √适用
不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ ６．３ 非经营性关联债权债务往来 适用 √不适用 ６．４ 重大诉讼仲裁事项 适用 √不适用 ６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 ６．５．１ 证券投资情况 适用 √不适用 ６．５．２ 持有非上市金融企业股权情况 √适用
不适用 ■ ６．５．３ 公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况
适用 √不适用 ６．５．４ 其他重大事项的说明 √适用
不适用 ２００７年９月２６日，公司第四届第五次董事会会议审议通过了《关于公司２００７年度公开募集股份方案的议案》，公司拟增发不超过１．２亿股，募集资金不超过１５亿元，募集资金全部投入浦东国际机场北通道项目。该事项已经２００７年１０月１６日召开的２００７年度第二次临时股东大会审议通过，并于２００７年９月２８日刊登在《
中国证券报》、《
上海证券报》上。中国证券监督管理委员会（以下简称“
证监会”）于２００８年６月４日印发了《关于核准上海浦东
路桥建设 股份有限公司增发股票的批复》（证监许可［２００８］７６５号）。公司公开增发１２，０００万股Ａ股股票的申请获得证监会的核准。该事项已于２００８年６月６日刊登在《中国证券报》、《
上海证券报》上。２００８年６月２３日公司公开增发１２，０００万股Ａ股
新股申购；截至６月２７日止，公司共筹集资金１，２７６，８００，０００元（未扣除承销费、发行费等）。７月８日，公司公开增发１２，０００万股Ａ股上市。
§７ 财务会计报告 ７．１ 审计意见 ■ ７．２ 财务报表 合并资产负债表 编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司单位：元 币种：人民币
报告截止日：２００８年０６月３０日 ■ ■ 法定代表人： 葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：杨宝兴
母公司资产负债表 编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司单位：元 币种：人民币
报告截止日：２００８年０６月３０日 ■ 法定代表人： 葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：杨宝兴
合并利润表 编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司单位：元 币种：人民币
■ 法定代表人： 葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：杨宝兴
母公司利润表 编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司单位：元 币种：人民币
■ 法定代表人： 葛培健 主管会计工作负责人：王天平 会计机构负责人：杨宝兴
合并现金流量表 编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司单位：元 币种：人民币
证券代码：６００２８４ 证券简称：
浦东建设 公告编号：临２００８－０３４
上海浦东路桥建设股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于２００８年８月１８日在上海浦东东方路９７１号钱江大厦２４楼公司大会议室召开，会议应出席董事９名，实际出席董事７名，董事王庆国因公未能出席，书面委托董事吴建国代为行使董事职权；董事王冰因公缺席。公司部分监事和高管人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案：
１、审议通过《关于公司２００８年上半年度经营情况的报告》；
２、审议通过《关于公司２００８年半年度报告和摘要》；
３、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
４、审议通过《关于控股子公司普惠公司为浦兴公司借款提供担保的议案》；
同意公司控股子公司无锡普惠投资发展有限公司为控股子公司上海浦兴投资发展有限公司银行借款提供ＲＭＢ８，０００万元担保，担保期限不超过壹年。
５、审议通过《关于向上海浦东发展集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》。
同意本次公司对上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）进行增资。增资完成后，财务公司将由目前注册资本５亿元增资到１０亿元，本次公司持股比例仍为２０％。
上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）现合计持有本公司股份比例为２８．４２％，为公司控股股东。同时，浦发集团也是财务公司第一大股东，股权比例为４４％。故本次增资事项构成关联交易。公司本次向财务公司增资金额约２１５００万元，增资价格以经评估的净资产为依据。该增资事项经董事会审议通过后由公司经营层具体实施。
关联董事葛培健、陆建浩、杨士军回避表决。独立董事同意上述关联交易事项。
本议案还需提交公司股东大会审议。
６、审议通过《关于制订＜内幕信息保密制度＞的议案》；
７、审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》；
本议案还需提交公司股东大会审议。
８、审议通过《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》；
９、审议通过《关于２００８年第一次临时股东大会增加提案的议案》。
经公司第一大股东上海浦东发展（集团）有限公司提议，同意在２００８年第一次临时股东大会上增加提案：《关于向上海浦东发展集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》。
特此决议。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会 二○○八年八月二十日 证券代码：６００２８４ 证券简称：浦东建设 公告编号：临２００８－０３５
上海浦东路桥建设股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司第四届监事会第七次会议于２００８年８月１８日在浦东东方路９７１号钱江大厦２４楼公司大会议室召开，会议应出席监事５名，实际出席监事４名，监事吕军因公未能出席会议，书面委托监事王向阳代为行使监事职权，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王向阳先生主持，会议审议并以书面表决形式全票通过以下议案：
一、审议通过《关于２００８年半年度报告和摘要》，并出具审核意见如下：
经监事会审查，半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司２００８年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半
年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此决议。
上海浦东路桥建设股份有限公司监事会 二○○八年八月二十日 证券代码：６００２８４ 证券简称：浦东建设 公告编号：临２００８－０３６
上海浦东路桥建设股份有限公司 关于向上海浦东发展集团财务有限责任公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公司对上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）进行增资。增资完成后，财务公司将由目前注册资本５亿元增资到１０亿元，公司持股比例仍为２０％。公司本次增资将出资约２１，５００万元（以经评估的净资产为依据）。
● 本公司董事会对该事项进行表决时，关联董事葛培健、陆建浩、杨士军回避表决。
● 公司参与财务公司本次增资，有利于与财务公司保持良好的战略合作，及为公司带来持续稳定的投资收益。
● 本项交易还须提交股东大会审议。
一、关联交易概述 上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）成立于１９９８年３月，是经中国
人民银行批准成立的、为上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）成员企业提供金融服务的非银行
金融机构，并依法接受
中国银行 业监督管理委员会的监督管理。目前，财务公司注册资本为５亿元。
财务公司为扩大公司经营业务规模，推动公司各项业务的发展，保持稳健发展和稳定的经营收益，增加为浦发集团和浦东新区的重大基础设
施建设的筹融资能级，满足浦发集团诸多重大基础设施项目筹融资需求，现拟进行增资扩股。
公司拟对财务公司进行增资。增资完成后，财务公司将由目前注册资本５亿元增资到１０亿元，公司持股比例仍为２０％。
二、关联方基本情况 １、关联关系 上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）现合计持有本公司股份比例为２８．５２％，为本公司控股股东。同时，浦发集团也是财务公司第一大股东，股权比例为４４％。故本次交易构成关联交易。
２、关联方介绍 上海浦东发展集团财务有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路３７９号 法定代表人：王向阳先生 成立日期：１９９８年３月９日 注册资本：５０，０００万元人民币 经营范围：吸收成员单位三个月以上定期存款，发行财务公司债券，同业拆借，对成员单位办理贷款及融资租赁，办理集团成员单位产品的消费
信贷、买方信贷及融资租赁，办理成员单位商业汇票的承兑及贴现等经中国人民银行批准的其他业务。
目前，财务公司注册资本为５亿元。股权结构为：
■ 三、关联交易对本公司的影响 公司通过本次增资财务公司，一方面维持持股比例，为公司带来持续稳定的投资收益。另一方面，更加有利于与财务公司保持良好的战略合作，为公司今后日常资金结算、贷款业务、票据业务，以及金融创新等工作提供有益的支持。
四、董事会表决情况 公司第四届董事会第十四次会议于２００８年８月１８日在浦东东方路９７１号钱江大厦２４楼公司大会议室召开，会议应出席董事９名，实际出席董事７名，会议审议了《关于向上海浦东发展集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》。与本次关联交易有关联关系的关联董事葛培健、陆建浩、杨士军本着对全体股东负责的态度，对该事项回避表决，其他非关联董事以投票方式一致通过该议案。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有关联关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
五、独立董事的意见 １、本次公司向上海浦东发展集团财务有限责任公司增资，是基于公司持续经营之需要，本次增资可以为公司带来持续稳定的投资收益，并与财务公司形成长期稳定的战略合作关系，有利于公司的持续经营。
２、公司董事会关于本次关联交易的决策程序符合《公司章程》和其他有关规定的要求。
３、本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，按照国家和行业的有关规定实施，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。本次交易完成后不会与控股股东、实际控制人及其关联方形成同业竞争。
六、备查文件目录 １、上海浦东路桥建设股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
２、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事关于向上海浦东发展集团财务有限责任公司增资暨关联交易的独立意见。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会 二○○八年八月二十日 证券代码：６００２８４ 证券简称：浦东建设 编号：临２００８－０３７
上海浦东路桥建设股份有限公司 控股子公司普惠公司为浦兴公司借款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海浦兴投资发展有限公司 ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保８，０００万元；本次担保发生后，公司及控股子公司累计将为其担保１６，０００万元。
●本次是否有反担保：无 ●对外担保累计数量：本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保累计为１９，３５０万元。
●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 公司控股子公司无锡普惠投资发展有限公司（简称“普惠公司”）（公司占股权比例为９０％）拟为上海浦兴投资发展有限公司（简称“浦兴公司”）向银行申请不超过８，０００万元借款提供担保。
二、被担保人基本情况 浦兴公司成立于２００２年５月，注册资金为１３，２０２．２８万元，其中：公司占９３．４１％的股份，上海方天工程建设有限公司占６．５９％的股份。公司经营范围为对道路、
公路投资的管理等。
截至２００８年６月３０日止， 浦兴公司总资产为３０，００３万元，其中：流动资产为１７，９１１万元，非流动资产为１２，０９２万元；负债合计１３，０４３万元，其中：长期借款５，７８６万元；所有者权益为１６，９６０万元。资产负债率为４３．４７％。２００８年上半年，浦兴公司实现税后利润２６１万元。
浦兴公司已投资的ＢＴ项目浦兴路辟建工程和软件园三期道路工程已进入回购期。２００７年１２月及２００８年１月浦兴公司与上海市浦东新区发展和改革委员会、上海市浦东新区三林世博功能区域管理委员会分别签署了三林世博功能区６个市政工程ＢＴ项目，合计金额为３．８３亿元。
三、担保协议的主要内容 本次担保的金额：不超过８，０００万元；
担保方式：连带保证责任担保；
担保期限：不超过壹年；
是否有反担保：无 四、董事会意见 经公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于控股子公司普惠公司为浦兴公司借款提供担保的议案》，同意普惠公司为浦兴公司借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保发生后，公司及控股子公司对外担保（全部为对控股子公司提供的担保）余额为１９，３５０万元，无其他对外担保及逾期对外担保情况。
六、备查文件目录 １、第四届董事会第十四次会议决议；
２、被担保人最近一期的财务报表；
３、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会 二○○八年八月二十日 证券代码：６００２８４ 证券简称：浦东建设 编号：公告临２００８－０３８
上海浦东路桥建设股份有限公司 关于２００８年第一次临时股东大会增加提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于２００８年第一次临时股东大会增加提案的议案》，现将有关具体事项公告如下：
经公司第一大股东上海浦东发展（集团）有限公司提议，拟在２００８年第一次临时股东大会上增加提案：《关于向上海浦东发展集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二○○八年八月二十日
标签:公路 会计 机构 交易所 金融 金融机构 利率 年报 人民币 人民银行 上海 上海证券报 审计 施建 收购 投资者 新股 信贷 证监会 中国 中国银行
品种:(600263)路桥建设 (600284)浦东建设 (601988)中国银行
