根据《
兴业银行 与内部人和股东关联交易管理办法》规定，授信额度超过公司上季末资本净额１％以上、１０％以下，属于重大关联交易。公司报告期末重大关联交易具体情况如下：
报告期末，公司向关联方中粮集团有限公司贷款总余额８亿元，共四笔，均为一年期短期贷款。２００８年２月４日，公司第六届董事会第六次会议批准给予中粮集团有限公司（报告期末持有本公司股份占比３．０３％）及中粮财务有限责任公司（中粮财务有限责任公司的法定代表人邬小蕙担任本公司监事）对外基本授信
人民币１８亿元，授信有效期一年。２００８年６月２８日，公司第六届董事会第九次会议批准给予中粮财务有限责任公司原１０亿元内部基本授信额度内增加回购式
信贷资产转让业务（单笔期限不超过３个月）。详见公司２００８年２月５日、７月１日的关联交易公告。
６．５重大合同及其履行情况（一）重大托管、租赁、承包事项报告期内，公司无重大托管、租赁、承包事项。
（二）重大担保事项报告期内，除批准经营范围内的正常
金融担保业务外，公司无其他需要披露的重大担保事项。
（三）委托他人进行现金资产管理事项报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。
（四）其他重大合同报告期内，公司各项合同履行情况正常，无重大合同纠纷发生。
６．６公司或５％以上的股东重要承诺事项及履行情况公司第一大股东
福建省财政厅承诺，自公司股票在
上海证券
交易所上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司
收购该部分股份。目前福建省财政厅严格履行该承诺。
６．７聘任、解聘会计师事务所情况公司于２００８年４月２８日召开２００７年年度股东大会，审议同意继续聘用福建华兴有限责任会计师事务所和安永会计师事务所为２００８年度境内、境外
审计机构。
６．８报告期公司及其董事、监事、高级管理人员未受到
中国证券监督管理委员会稽查、行政处罚或
证券交易所公开谴责。
６．９其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明６．９．１ 证券投资情况不适用。
６．９．２公司持有非上市金融企业股权的情况单位：人民币千元 项目 附注 ２００８年６月３０日 ２００７年１２月３１日 资产：
现金及存放中央银行款项 六、１ １１９，８２９，９６８，３８１．４３ ９３，８６３，２０９，１８２．０１ 存放同业款项 六、２ ２３，４３３，０１４，４５７．９４ ４２，２８９，８８７，１９４．３１ 贵金属 六、３ １８３，７１７，１３６．４０ １，８１７，９４９，９００．０１ 拆出资金 六、４ １０，６５１，４８４，５４７．３１ ４，０１６，６７２，５３０．４２ 交易性金融资产 六、５ ５，５６１，４６３，７４６．９６ ８，５２５，０６７，２４９．８０ 衍生金融资产 六、６ １，２２１，９３４，６６９．８７ １，２５７，４２９，８９６．１５ 买入返售金融资产 六、７ １７２，１８８，７１０，２７６．８７ １６９，９５５，５５７，７５０．５７ 应收利息 六、８ ２，８５７，９１７，１３８．５８ ２，９１９，８９８，９１１．７３ 发放贷款和垫款 六、９ ４３３，４９８，３０５，５６０．６２ ３９３，０２８，７７７，２０１．１０ 可供出售金融资产 六、１０ ４８，５５９，１６２，８８１．５８ ４３，３６４，８７４，６４２．３６ 应收款项类投资 六、１１ ２５，７０９，２８０，８５５．２４ ２１，１２５，６９９，２５２．００ 持有至到期投资 六、１２ ５９，０３６，４８５，９５８．４８ ６１，５９２，６７８，６２０．２０ 长期股权投资 六、１３ ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 投资性房地产 － － 固定资产 六、１４ ３，１７４，４２４，６２５．６９ ２，９９５，１６７，４７５．７２ 在建工程 １，１５１，４２７，５３３．７９ １，１２２，１９９，５５３．６６ 无形资产 六、１５ ３９８，９０１，７７８．９７ ４２０，９７６，７７０．７６ 递延所得税资产 六、１６ １，１３４，４４６，６０４．２３ １，０４９，５０１，３８５．４０ 其他资产 六、１７ ８，３２３，２５９，５２１．７０ １，９３９，７２２，４４０．８２ 资产总计 ９１６，９６３，９０５，６７５．６６ ８５１，３３５，２６９，９５７．０２ 负债：
向中央银行借款 － － 同业及其他金融机构存放款项 六、１８ １７６，８０１，０２６，７６３．３０ １９１，１２２，７７２，４３９．５６ 拆入资金 六、１９ ７，０２０，１５７，７００．００ ９９１，４０２，４００．００ 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 六、６ １，４６５，８７２，１０８．２２ １，３４１，８７２，２１３．０５ 卖出回购金融资产款 六、２０ ８１，１７０，５４９，９７０．９０ ４３，１４２，１８７，６８４．０９ 吸收存款 六、２１ ５３４，１４４，５５２，８６５．１５ ５０５，３７０，８５５，５８８．７４ 应付职工薪酬 六、２２ ３，１２０，５７９，７１８．４３ ３，１１４，１８８，８６７．０６ 应交税费 六、２３ １，６８５，７７５，０３７．２８ １，８１４，７３８，７４９．７３ 应付利息 六、２４ ４，７０６，００２，８７９．２６ ３，３５５，３６５，４２０．０３ 预计负债 － － 应付债券 六、２５ ５９，９６７，９０４，８０７．９３ ５９，９６２，６０８，１２８．１０ 递延所得税负债 六、１６ １１，２３９，７４６．５９ １９，３７９，２６７．３１ 其他负债 六、２６ ２，９８８，１９２，２４２．５７ ２，２０２，８２２，２７７．０６ 负债合计 ８７３，０８１，８５３，８３９．６３ ８１２，４３８，１９３，０３４．７３ 股东权益：
股本 六、２７ ５，０００，０００，０００．００ ５，０００，０００，０００．００ 资本公积 六、２８ １７，３９７，０２６，７４５．５８ １７，３５６，０２４，０２７．４３ 减：库存股 － － 盈余公积 六、２９ ２，２６４，７１１，２４４．９１ ２，２６４，７１１，２４４．９１ 一般风险准备 六、３０ ４，７７３，８６７，４８８．４６ ４，７７３，８６７，４８８．４６ 未分配利润 六、３１ １４，４４６，４４６，３５７．０８ ９，５０２，４７４，１６１．４９ 股东权益合计 ４３，８８２，０５１，８３６．０３ ３８，８９７，０７６，９２２．２９ 负债及股东权益总计 ９１６，９６３，９０５，６７５．６６ ８５１，３３５，２６９，９５７．０２ ６．９．３公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况
不适用。
§７ 财务会计报告７．１ 本报告期财务会计报告未经审计。
７．２资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表（附后）。
７．３ 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
７．４ 本报告期无会计差错更正。
董事长： 高建平兴业银行股份有限公司董事会二〇〇八年八月十八日资产负债表 编制单位：兴业银行股份有限公司 ２００８年６月３０日 单位：人民币元
持有对象名称 最初投资成本 持有数量（股）
占该公司股权比例（％）
期末账面价值 兴业证券股份有限公司 ５９，０５５ ９２，８００，０００ ６．２３ ５１，２７５ 中国银联股份有限公司 ５０，０００ ５０，０００，０００ ３．０３ ５０，０００ 法定代表人： 高建平 行长：李仁杰 财务负责人：李健利润表编制单位：兴业银行股份有限公司 ２００８年１－６月 单位：人民币元
项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 ５，０００，０００，０００．００ １７，３５６，０２４，０２７．４３ － ２，２６４，７１１，２４４．９１ ４，７７３，８６７，４８８．４６ ９，５０２，４７４，１６１．４９ ３８，８９７，０７６，９２２．２９ 加：会计政策变更 － － － － － － － 前期差错更正 － － － － － － － 二、本年年初余额 ５，０００，０００，０００．００ １７，３５６，０２４，０２７．４３ － ２，２６４，７１１，２４４．９１ ４，７７３，８６７，４８８．４６ ９，５０２，４７４，１６１．４９ ３８，８９７，０７６，９２２．２９ 三、本期增减变动金额 － ４１，００２，７１８．１５ － － － ４，９４３，９７２，１９５．５９ ４，９８４，９７４，９１３．７４ （一）净利润 － － － － ６，５４３，９７２，１９５．５９ ６，５４３，９７２，１９５．５９ （二）直接计入股东权益的利得和损失 － ４１，００２，７１８．１５ － － － － ４１，００２，７１８．１５ １．可供出售金融资产公允价值变动净额 － ５４，６９０，３４３．８８ － － － － ５４，６９０，３４３．８８ （１）计入股东权益的金额 － （５９，７２８，６０６．７６）
－ － － － （５９，７２８，６０６．７６）
（２）转入当期损益的金额 － １１４，４１８，９５０．６４ － － － － １１４，４１８，９５０．６４ ２．现金流量套期工具公允价值变动净额 － － － － － － － （１）计入股东权益的金额 － － － － － － － （２）转入当期损益的金额 － － － － － － － （３）计入被套期项目初始确认金额中的金额 － － － － － － － ３．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 － － － － － － － ４．与计入股东权益项目相关的所得税影响 － （１３，６８７，６２５．７３）
－ － － － （１３，６８７，６２５．７３）
５．其他 － － － － － － － 上述（一）和（二）小计 － ４１，００２，７１８．１５ － － － ６，５４３，９７２，１９５．５９ ６，５８４，９７４，９１３．７４ （三）股东投入和减少资本 － － － － － － － １．股东投入资本 － － － － － － ２．股份支付计入股东权益的金额 － － － － － － － ３．其他 － － － － － － － （四）利润分配 － － － － － （１，６００，０００，０００．００）
（１，６００，０００，０００．００）
１．提取盈余公积 － － － － ０．００ － ２．提取一般风险准备 － － － － － ３．对股东的分配 － － － － － （１，６００，０００，０００．００）
（１，６００，０００，０００．００）
４．其他 － － － － － － － （五）股东权益内部结转 － － － － － － － １．资本公积转增股本 － － － － － － － ２．盈余公积转增股本 － － － － － － － ３．盈余公积弥补亏损 － － － － － － － ４．一般风险准备弥补亏损 － － － － － － － ５．其他 － － － － － － － 四、期末余额 ５，０００，０００，０００．００ １７，３９７，０２６，７４５．５８ － ２，２６４，７１１，２４４．９１ ４，７７３，８６７，４８８．４６ １４，４４６，４４６，３５７．０８ ４３，８８２，０５１，８３６．０３ 法定代表人： 高建平
行长：李仁杰 财务负责人：李健现金流量表编制单位：兴业银行股份有限公司 ２００８年１－６月 单位：人民币元
项目 附注 ２００８年１－６月 ２００７年１－６月 一、营业收入 １５，０１６，７５２，５３４．８４ １０，０３５，９５１，１９４．１０ 利息净收入 六、３２ １３，１４７，１９２，５８７．０５ ９，３５２，５６７，４０２．８３ 利息收入 ２５，７６０，６２４，４０７．４３ １７，４８８，６５０，２８６．２７ 利息支出 （１２，６１３，４３１，８２０．３８）
（８，１３６，０８２，８８３．４４）
手续费及佣金净收入 六、３３ １，３８０，４８０，９５４．７６ ４９１，８８９，９８３．３９ 手续费及佣金收入 １，５２４，１２４，４５５．０３ ６００，９９９，４２０．１７ 手续费及佣金支出 （１４３，６４３，５００．２７）
（１０９，１０９，４３６．７８）
投资收益 六、３４ １９６，４９９，７７７．８４ （３２，１９６，３２４．４２）
公允价值变动收益 六、３５ （２０８，４２４，２４９．７０）
１１１，１６９，７３４．３７ 汇兑收益 ４６８，４０６，８２５．５８ ５４，２８８，６８２．２６ 其他业务收入 ３２，５９６，６３９．３１ ５８，２３１，７１５．６７ 二、营业支出 （７，００１，１３５，３７７．０６）
（４，９５１，４２４，０３５．１１）
营业税金及附加 六、３６ （９５９，００７，４１６．８８）
（６４７，２７８，２２０．７５）
业务及管理费 六、３７ （４，７９９，０５７，８８１．７４）
（３，５６０，９５２，８８１．２９）
资产减值损失 六、３８ （１，２１０，２１４，７０１．１５）
（７２６，５４６，５２４．７８）
其他业务成本 （３２，８５５，３７７．２９）
（１６，６４６，４０８．２９）
三、营业利润 ８，０１５，６１７，１５７．７８ ５，０８４，５２７，１５８．９９ 加：营业外收入 六、３９ ４３，３４１，９９０．５９ ２５，９４８，０４６．５４ 减：营业外支出 六、４０ （１７，３４３，６０５．１３）
（５，４０８，８５８．３６）
四、利润总额 ８，０４１，６１５，５４３．２４ ５，１０５，０６６，３４７．１７ 减：所得税费用 六、４１ （１，４９７，６４３，３４７．６５）
（１，４６２，３６４，０８８．７５）
五、净利润 ６，５４３，９７２，１９５．５９ ３，６４２，７０２，２５８．４２ 六、每股收益 （一）基本每股收益 十六、２ １．３１ ０．７５ （二）稀释每股收益 十六、２ １．３１ ０．７５ 法定代表人： 高建平 行长：李仁杰 财务负责人：李健所有者权益变动表 编制单位：兴业银行股份有限公司 ２００８年１－６月单位：人民币元
项目 附注 ２００８年１－６月 ２００７年１－６月 一、经营活动产生的现金流量 客户存款和同业存放款项净增加额 １４，４５１，９５１，６００．１５ １３２，１６６，０５９，８７５．９４ 向中央银行借款净增加额 － － 向其他金融机构拆入资金净增加额 ４４，３２９，３０６，９２３．３２ ２９，２８９，５４５，４８２．７８ 收取利息、手续费及佣金的现金 ２６，２７５，９１０，２５７．４７ １５，５９５，３５８，１９８．１６ 收到其他与经营活动有关的现金 ６９３，９４４，２１２．８８ １７９，６１７，４０４．４９ 经营活动现金流入小计 ８５，７５１，１１２，９９３．８２ １７７，２３０，５８０，９６１．３７ 客户贷款及垫款净增加额 （４１，６５５，７８３，２９８．５４）
（５３，９００，５９５，８４４．３３）
存放中央银行和同业款项净增加额 （１４，６４５，９７８，８８６．９１）
（１４，６５６，９５２，３１３．５７）
拆出其他金融机构资金净增加额 （７１，４０８，８１３，５０２．９４）
（７０，５８５，６０３，２１６．９７）
支付利息、手续费及佣金的现金 （１０，８３７，１３０，５１８．１０）
（６，６９４，４３７，４７９．６９）
支付给职工以及为职工支付的现金 （２，７２１，２４３，０１９．８９）
（１，２０９，１３７，２０８．２１）
支付的各项税费 （２，７２０，４９８，７９４．５５）
（１，６７９，６７７，７９５．８０）
支付其他与经营活动有关的现金 （７，４５２，４２９，６３３．６５）
（５，０８８，０６８，７３２．５６）
经营活动现金流出小计 （１５１，４４１，８７７，６５４．５８）
（１５３，８１４，４７２，５９１．１３）
经营活动产生的现金流量净额 六、４２ （６５，６９０，７６４，６６０．７６）
２３，４１６，１０８，３７０．２４ 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 ４１６，５９２，６２０，１７７．３１ ２８３，６９４，２４２，３１８．５８ 取得投资收益收到的现金 ２，７３０，３１９，５３０．３５ ２，３７５，５００，４３６．９７ 收到其他与投资活动有关的现金 １８，３４６，９１３．２３ ３４，４１９，０３３．０３ 投资活动现金流入小计 ４１９，３４１，２８６，６２０．８９ ２８６，１０４，１６１，７８８．５８ 投资支付的现金 （４１９，９５３，８４８，６２７．６１）
（３５４，２７１，５５２，２７７．５０）
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 （４５７，７０９，１３７．９５）
（３８７，８７７，２５６．８８）
支付其他与投资活动有关的现金 ０．００ 投资活动现金流出小计 （４２０，４１１，５５７，７６５．５６）
（３５４，６５９，４２９，５３４．３８）
投资活动产生的现金流量净额 （１，０７０，２７１，１４４．６７）
（６８，５５５，２６７，７４５．８０）
三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所到的现金 － １５，７２１，９５９，２１０．００ 发行债券所收到的现金 － １９，０００，０００，０００．００ 收到其他与筹资活动有关的现金 － 筹资活动现金流入小计 － ３４，７２１，９５９，２１０．００ 偿还债务支付的现金 － － 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 （２，４３５，８３４，５５０．００）
（１，４５１，５８１，４０７．２９）
支付其他与筹资活动有关的现金 － （４２，８２０，４８５．２５）
筹资活动现金流出小计 （２，４３５，８３４，５５０．００）
（１，４９４，４０１，８９２．５４）
筹资活动产生的现金流量净额 （２，４３５，８３４，５５０．００）
３３，２２７，５５７，３１７．４６ 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 （１５３，５６７，１７３．３５）
（６６，８６７，５８０．６２）
五、现金及现金等价物净增加额 六、４２ （６９，３５０，４３７，５２８．７８）
（１１，９７８，４６９，６３８．７２）
加：期初现金及现金等价物余额 六、４２ １６２，６２７，２０６，５７９．０４ １０７，１００，９５７，３８８．３７ 六、期末现金及现金等价物余额 六、４２ ９３，２７６，７６９，０５０．２６ ９５，１２２，４８７，７４９．６５ 法定代表人：高建平 行长：李仁杰 财务负责人：李健所有者权益变动表
编制单位：兴业银行股份有限公司 ２００７年１－６月单位：人民币元
项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计 一、上年年末余额 ３，９９９，０００，０００．００ ２，９４５，３８０，９８０．３３ － １，４６２，０３３，１０６．０６ ３，６２６，８６４，６６８．３８ ４，７２５，３７３，７３１．９３ １６，７５８，６５２，４８６．７０ 加：会计政策变更 － － － － － － － 前期差错更正 － － － － － － － 二、期初余额 ３，９９９，０００，０００．００ ２，９４５，３８０，９８０．３３ － １，４６２，０３３，１０６．０６ ３，６２６，８６４，６６８．３８ ４，７２５，３７３，７３１．９３ １６，７５８，６５２，４８６．７０ 三、本期增减变动金额 １，００１，０００，０００．００ １４，５１３，７９７，３４５．４４ － － － ２，３４２，７０２，２５８．４２ １７，８５７，４９９，６０３．８６ （一）净利润 － － － － － ３，６４２，７０２，２５８．４２ ３，６４２，７０２，２５８．４２ （二）直接计入股东权益的利得和损失 － （２０７，１６１，８６４．５６）
－ － － － －２０７，１６１，８６４．５６ １．可供出售金融资产公允价值变动净额 － （２４１，０１４，４６２．２０）
－ － － － －２４１，０１４，４６２．２０ （１）计入股东权益的金额 － （２２２，４５３，８５０．８３）
－ － － － －２２２，４５３，８５０．８３ （２）转入当期损益的金额 － （１８，５６０，６１１．３７）
－ － － － －１８，５６０，６１１．３７ ２．现金流量套期工具公允价值变动净额 － － － － － － － （１）计入股东权益的金额 － － － － － － － （２）转入当期损益的金额 － － － － － － － （３）计入被套期项目初始确认金额中的金额 － － － － － － － ３．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 － － － － － － － ４．与计入股东权益项目相关的所得税影响 － ３３，８５２，５９７．６４ － － － － ３３，８５２，５９７．６４ ５．其他 － － － － － － － 上述（一）和（二）小计 － （２０７，１６１，８６４．５６）
－ － － ３，６４２，７０２，２５８．４２ ３，４３５，５４０，３９３．８６ （三）股东投入和减少资本 １，００１，０００，０００．００ １４，７２０，９５９，２１０．００ － － － － １５，７２１，９５９，２１０．００ １．股东投入资本 １，００１，０００，０００．００ １４，７２０，９５９，２１０．００ － － － － １５，７２１，９５９，２１０．００ ２．股份支付计入股东权益的金额 － － － － － － － ３．其他 － － － － － － － （四）利润分配 － － － － － （１，３００，０００，０００．００）
（１，３００，０００，０００．００）
１．提取盈余公积 － － － － － － － ２．提取一般风险准备 － － － － － － － ３．对股东的分配 － － － － － （１，３００，０００，０００．００）
（１，３００，０００，０００．００）
４．其他 － － － － － － － （五）股东权益内部结转 － － － － － － － １．资本公积转增股本 － － － － － － － ２．盈余公积转增股本 － － － － － － － ３．盈余公积弥补亏损 － － － － － － － ４．一般风险准备弥补亏损 － － － － － － － ５．其他 － － － － － － － 四、期末余额 ５，０００，０００，０００．００ １７，４５９，１７８，３２５．７７ － １，４６２，０３３，１０６．０６ ３，６２６，８６４，６６８．３８ ７，０６８，０７５，９９０．３５ ３４，６１６，１５２，０９０．５６ 法定代表人：高建平 行长：李仁杰 财务负责人：李健证券简称：兴业银行 证券代码：６０１１６６ 编号：临２００８－１９
兴业银行股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第六届董事会第十一次会议以通讯方式召开，于２００８年８月１２日发出会议通知和议案，８月１８日收回表决意见书。本次会议应表决董事１５名，实际表决董事１５名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了以下两项议案：
一、审议通过２００８年半年度报告及其摘要。
表决结果：同意１５票 反对０票 弃权０票。
二、审议通过关于授予中粮集团有限公司基本授信额度的议案。本次交易为关联交易，有关交易详情的公告见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意１４票 反对０票 弃权０票。关联董事蔡培熙先生回避表决。
特此公告兴业银行股份有限公司董事会２００８年８月２０日证券简称：兴业银行 证券代码：６０１１６６ 编号：临２００８－２０
兴业银行股份有限公司关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示（一）交易内容：
２００８年２月４日，经第六届董事会第六次会议审议批准，公司已同意给予中粮集团有限公司（以下简称中粮集团）及中粮财务有限责任公司对外基本授信人民币１８亿元，授信有效期一年，额度可用于本外币流动资金贷款（期限不超过三年）、即远期信用证、进口押汇。
２００８年８月１８日，经第六届董事会第十一次会议审议批准，公司同意给予中粮集团内部基本授信人民币２０亿元，授信有效期一年，额度用于以中粮集团为发行主体的短期融资券、无担保企业债等信用产品的投资，本公司以中粮集团为发行主体的债券投资存量纳入此额度总控。本次关联交易事项获批后，中粮集团在本公司累计敞口为３８亿元人民币。
（二）回避表决事宜：关联董事蔡培熙先生回避表决。
（三）关联交易影响：本次关联交易是本公司正常的综合授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大不利影响。
二、关联交易概述根据《公司法》、《
商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》及公司章程等相关规定，中粮集团系本公司的关联方，且本公司给予其的上述累计授信额度介于本公司上季末资本净额１％以上、１０％以下，属于重大关联交易，需由审计与关联交易控制委员会进行合理性、公平性审核后，提请董事会审议批准。
２００８年８月１２日，公司第六届董事会审计与关联交易控制委员会审议并同意将《关于授予中粮集团有限公司基本授信额度的议案》提交董事会审议。８月１８日公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于授予中粮集团有限公司基本授信额度的议案》，同意给予中粮集团内部基本授信人民币２０亿元，授信有效期一年。
本次关联交易事项获批后，加上中粮集团本部在本公司现有敞口额１８亿元人民币，中粮集团在本公司累计敞口为３８亿元人民币。
三、关联方介绍中粮集团现为本公司第四大股东，截至２００８年６月３０日持有本公司３．０３％的股份，为本公司关联方。该公司已与本公司正常开展多次业务合作。
中粮集团为国有独资大型企业，原名为
中国粮油 食品（集团）有限公司，２００７年４月更为现名。企业营业期限为长期，现注册地为
北京，注册资本３．１２２３亿元，法定代表人为宁高宁。现下属拥有中粮贸易、中国粮油、中国食品、地产酒店、中国土畜、屯河公司、中粮包装、金融事务部等主要业务板块。
中粮集团是我国最大的进出口企业之一，长期从事粮油、食品类产品的进出口贸易业务，拥有丰富稳定的
网络渠道和客户资源，经营实力较强。多年来该公司不断进行业务结构的改革，逐步从传统的贸易类公司向多元化、实业化方向转变。从粮油食品的贸易业务向粮油食品的生产、加工领域发展，借助原有的渠道资源，经过多年的发展已拥有了多个知名品牌，已成为国内食品行业品牌消费品的龙头企业；还介入了酒店、运输、房地产、金融等行业，行业触角不断扩展。
四、关联交易的主要内容和定价政策本公司给予中粮集团基本授信人民币２０亿元，授信有效期一年。本次额度用于内部基本授信，本公司授信条件没有优于其他借款人同类授信的条件，亦不低于该公司在其他银行的授信条件；本公司与该公司授信均按一般的商业交易条件进行，并以公平、合理的
市场利率收取利息。
五、关联交易的目的及其对本公司的影响本次关联交易是本公司正常的授信业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、独立董事意见鉴于授予中粮集团有限公司基本授信额度事项属重大关联交易范畴，公司独立董事王国刚、
巴曙松、邓力平、许斌、林炳坤对该关联交易事项发表独立意见如下：
１、公允性。本人认为上述关联交易事项均按照等价有偿、公允定价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
２、程序性。２００８年８月８日－１２日，公司召开第六届董事会审计与关联交易控制委员会第五次会议，会议审议并同意将《关于授予中粮集团有限公司基本授信额度的议案》提交董事会审议。２００８年８月１８日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了上述重大关联交易事项。上述重大关联交易事项的审批程序符合有关法律、法规及公司章程规定。
七、备查文件目录（一）董事会审计与关联交易控制委员会决议（二）董事会决议（三）经独立董事签字确认的独立意见特此公告兴业银行股份有限公司董事会
２００８年８月２０日
标签:巴曙松 北京 房地产 福建 公开谴责 汇率 会计 机构 交易所 金融 金融机构 金属 利率 每股收益 人民币 商业银行 上海 审计 食品 市场 收购 网络 信贷 衍生 银联 佣金 证券交易所 中国 资产管理
品种:(0506.HK)中国粮油 (601166)兴业银行
