本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市机场股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于２００８年８月８日书面送达各位董事，会议于２００８年８月１８日９：００在机场信息大楼五楼会议室召开。会议应到董事９人，实到７人，其中独立董事１人。黄传奇、
汪洋、郭德法、陈金祖、汤大杰、秦长生董事和袁耀辉独立董事亲自出席了本次会议；韩彪、张立民独立董事因故未能出席本次会议，特委托袁耀辉独立董事代为出席并就本次会议的议题进行表决。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。监事３人、高管６人列席了会议。会议由黄传奇董事长主持，审议并逐项表决通过如下议案：
１、公司２００８年半年度报告及摘要；
本项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
２、关于修订《关联交易决策制度》的议案；
根据
证监会２００８年第２７号公告和深圳
证监局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》，对公司现有的《关联交易决策制度》进行了修订，增加了“防止大股东及其关联方资金占用”章节。
修订后的《关联交易决策制度》见巨潮资讯网。
本项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
３、关于提名王彩章先生为第四届董事会独立董事候选人的议案。
由于公司独立董事韩彪先生任期即将届满，本次董事会提名王彩章先生为第四届董事会独立董事候选人。在王彩章先生正式担任本公司独立董事之前，按照公司《章程》，韩彪先生将继续履行独立董事的职责和义务。
本项议案尚须提请公司股东大会审议通过。独立董事选举将采取累积投票制，独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券
交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
本项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。
附件：王彩章先生简历 王彩章 男，１９６６年８月出生，法学学士，经济学硕士，中共党员，未持有本公司股份，未曾受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。２００７年９月参加深圳证券交易所独立董事培训班，获独立董事任资资格证书。
主要工作经历如下：
１９８９年８月—１９９３年８月，任职于共青团武汉市委员会；
１９９３年９月—１９９６年７月，华中科技大学学习，获经济学硕士；
１９９６年８月—１９９８年４月，任职于共青团武汉市委员会；
１９９８年５月—２００２年７月任平安证券有限责任公司法律室主任；
２００２年７月—２００６年７月任平安证券有限责任公司资本
市场事业部首席律师；
２００６年８月至今任国浩律师所合伙人。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二００八年八月十八日 证券代码： ００００８９ 证券简称：
深圳机场 公告编号：２００８－５２
深圳市机场股份有限公司独立董事候选人声明 声明人 王彩章，作为深圳市机场股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳市机场股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、
管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该
上市公司及其主要股东或有利害关系的
机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括深圳市机场股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王彩章 二００八年八月十八日 深圳市机场股份有限公司独立董事候选人 关于独立性的补充声明 一、基本情况 １． 上市公司全称： 深圳市机场股份有限公司 （以下简称本公司）
２． 本人姓名： 王彩章 ３． 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
否 三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
否 四、是否是在为本公司提供
审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
否 五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
否 六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？ 否 本人 王彩章 郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人： 王彩章 日 期： 二００八年八月十八日 证券代码：００００８９ 证券简称：深圳机场 公告编号：２００８－５１
深圳市机场股份有限公司独立董事提名人声明 提名人深圳市机场股份有限公司董事会现就提名王彩章先生为深圳市机场股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳市机场股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任深圳市机场股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合深圳市机场股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市机场股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括深圳市机场股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
五、独立董事提名人应当就独立董事候选人是否存在《独立董事备案办法》第三条所列情形进行核实，并作出说明。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：深圳市机场股份有限公司董事会 二００八年八月十八日 证券代码：００００８９ 证券简称：深圳机场 公告编号：２００８－５３
深圳市机场股份有限公司 关于２００８年三季度业绩预警公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计业绩情况 （一）业绩预告期间：２００８年１月１日至２００８年９月３０日；
（二）业绩预告情况：预计公司２００８年前三季度累计净利润将比上年同期下降４０－５０％；
（三）业绩预告是否经过注册
会计师预审计：否。
二、上年同期业绩 ２００７年１－９月份，公司实现净利润：３７２，５５７，９４０．４３ 元，基本
每股收益０．２５９０ 元。
三、提请投资者关注事项 因受
兴业银行 广州分行起诉本公司借款合同纠纷案公司计提预计负债影响，公司２００８年前三季度累计净利润与上年同期相比预计下降４０－５０％。２００８年５月３０日，公司收到
广东省高级人民法院对兴业银行广州分行起诉本公司的借款合同纠纷案做出一审判决，要求本公司赔偿兴业银行广州分行贷款损失１９２５０万元本金和相应利息，公司本着审慎原则计提预计负债计
人民币２３，６３４．７９万元，并在２００８年半年度财务报表中反映。提请投资者予以关注。
上述计提的预计负债将对公司２００８年前三季度的累计经营业绩造成较大影响，但并未对本公司正常的运营活动造成影响。
具体财务数据将在２００８年第三季报中予以披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会 二００八年八月十八日
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品种:(000089)深圳机场 (601166)兴业银行
