大唐高鸿数据
网络技术股份有限公司第五届监事会第九次会议于２００８年８月１９日在
北京召开。会议由杨玉兰女士主持，应出席会议监事３人，实际出席会议监事３人，出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。经与会监事审议，通过以下决议：
一、会议审议通过公司《２００８年半年度报告》的议案 公司２００８年半年度报告经公司董事会及其董事对其内容的真实性、准确性和完整性作出保证；公司负责人、主管
会计负责人及会计主管人员保证半年度报告中财务报告的真实、完整。基于此，公司监事会对公司提供的２００８年半年度报告进行了审议，公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，监事会对本报告内容无异议，无解释性说明。
二、会议审议通过《关于变更公司募集资金项目的议案》 由于
市场原因，公司原来拟投资的＂３Ｇ传送网项目＂不再具备继续实施的条件。为提高募集资金使用效益，公司拟将“３Ｇ传送网项目”剩余的４３００万元募集资金增资公司控股子公司
北京大唐 高鸿
通信技术有限公司用来实施“３Ｇ
移动增值业务及
互联网增值业务项目”。
监事会认为，本次变更募集资金项目是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，符合市场的需求，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及
投资者的利益。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 监 事 会 ２００８年８ 月１９ 日 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 独立董事 关于聘用高级管理人员的独立意见 根据《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，本人作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十八次会议审议的《关于聘任公司财务负责人的议案》，基于我们的独立判断，发表独立意见如下：
经公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟聘任王芊先生为公司财务负责人。公司董事会已向本人提交了王芊先生的资料，本人在审阅有关资料的基础上，就相关情况向公司及其本人进行了询问。
经审核，本人认为王芊先生的任职提名程序合法，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位，同意公司董事会聘任王芊先生为公司财务负责人。
独立董事：
王道谊 吴传洋 刘汝林 张天西 张翼志 ２００８年８月１８日 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 独立董事 关于变更公司募集资金项目的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，本人作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十八次会议审议的《关于变更公司募集资金项目的议案》，基于我们的独立判断，发表独立意见如下：
由于市场环境的变化，公司原来拟投资的＂３Ｇ传送网项目＂不再具备继续实施的条件。为提高募集资金使用效益，公司拟将“３Ｇ传送网项目”剩余的４３００万元募集资金增资控股子公司北京大唐高鸿通信技术有限公司用来实施“３Ｇ移动增值业务及互联网增值业务项目”。我们认为，本次募集资金项目变更，符合公司发展战略的要求，有利于充分利用公司的
资源优势 ，提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，符合上市公司及全体股东的利益。公司需要提高风险意识，分阶段投入。
独立董事：
王道谊 吴传洋 刘汝林 张天西 张翼志 ２００８年８月１８日 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 独立董事 对关联方占用资金情况及公司累计和报告 期对外担保情况的专项说明及独立意见 按照
中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（２００３）５６ 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（２００５）１２０ 号）（以下简称《通知》）的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，对本公司关联方资金占用及累计和当期对外担保情况进行了认真的调查和核实，基于独立、客观判断的原则，特对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
我们认为，公司能够严格按照《通知》的规定和要求执行，截止２００８ 年６ 月３０ 日，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至２００８ 年６ 月３０ 日的违规关联方占用资金情况；除为公司控股子公司提供担保外，未发现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股５０％以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事：
王道谊 吴传洋 刘汝林 张天西 张翼志 ２００８年８月１８日 新时代证券有限责任公司 关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的专项意见 新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”）作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“
高鸿股份 ”或“公司”）２００７年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》等有关法律法规的要求，就公司拟变更部分募集资金投资项目事项进行了核查并发表如下保荐意见：
一、高鸿股份本次拟变更的募集资金投资项目基本情况 高鸿股份本次拟变更的募集资金投资项目为“３Ｇ传送网项目”，根据高鸿股份２００７年非公开发行的《发行情况报告书》，该项目的基本情况如下：
该项目总投资４８００万元，该项目系针对３Ｇ两种主流无线标准ＷＣＤＭＡ、ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的数据传送网开发宽带数据接入
设备ＡＭ１００－３ＧＴＣ，并进一步实现该产品的产业化。该项目投产后新增生产ＡＭ１００－３ＧＴＣ 设备３５０ 台／年的产能，新增产值７，０００万元，同时，公司将根据市场需求的实际情况，通过生产外包的方式使产量最终达到６００ 台，实现年
销售收入１０，０００ 万元。项目建设计划在２００７年完成。截止到本意见签署日，该项目实际投入募集资金５００万元。
原计划投资进度如下： 单位：万元
二、本次拟变更募集资金投向的原因 公司２００７年非公开发行完成后，公司针对３Ｇ传送网产品的研发已基本完成，研制的ＡＭ１００－３ＧＴＣ系列产品的技术指标和业务性能已达到募集资金项目的预期效果。公司３Ｇ传送网产品是为ＴＤ－ＳＣＤＭＡ主设备厂商（以下简称主设备厂商）的核心设备提供关键业务，但由于市场原因，此前与公司合作的主设备厂商在ＴＤ－ＳＣＤＭＡ商用网络建设中采用了其他产品替代公司产品，公司的３Ｇ传送网产品市场份额未能达到预期水平，导致公司的３Ｇ传送网项目无法按计划建成并产生预期效益。因此，从提高募集资金使用效率，保护公司及全体股东利益的角度出发，公司董事会提出变更募集资金投资项目。
三、本次变更后拟实施的投资项目的基本情况 公司已在３Ｇ传送网项目中投入５００万元的研发费用，拟将３Ｇ传送网项目中剩余的募集资金４３００万元变更使用方向，增资控股子公司北京大唐高鸿通信技术有限公司，用于实施３Ｇ移动增值业务和互联网增值业务项目。项目计划总投资４５００万元，其中募集资金４３００万元。
四、新时代证券关于高鸿股份本次变更部分募集资金投资项目的意见
新时代证券认为：高鸿股份本次将原募集资金投资项目“３Ｇ传送网项目”中的４，３００ 万元，变更用于投资“３Ｇ移动增值业务和互联网增值业务项目”，充分考虑了公司业务经营的实际情况，符合公司战略发展的需要，可以加快募集资金投资进程，提高募集资金使用效率。同时，该项目符合国家产业政策。
上述变更募集资金投资项目行为已经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见。本次募集资金变更完成后，不会产生关联交易和同业竞争。
因此，高鸿股份本次变更部分募集资金投向，除需提交公司股东大会审议外，没有违反中国证监会、
深圳证券
交易所关于上市公司募集资金变更的有关规定，新时代证券同意：高鸿股份本次变更部分募集资金投资项目，待公司股东大会批准后按规定实施。
证券代码：０００８５１ 证券简称：高鸿股份 公告编号：２００８—０３０
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 第五届第二十八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第五届第二十八次会议于２００８年８月１８日至８月１９日在
河北廊坊天下第一城召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事９人，实到董事６人，董事周立成先生因公未能出席本次会议，委托董事付景林先生出席并代为行使表决权，董事余睿女士因公未能出席本次会议，委托董事郑金良先生出席并代为行使表决权，独立董事王道谊先生因病未能出席本次会议，委托独立董事刘汝林先生出席并代为行使表决权，会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、部分高管人员及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议通过如下决议：
一、审议通关于公司《２００８年度半年度报告》的议案 同意：９票，反对：０票，弃权：０票 二、审议通过《关于变更公司募集资金项目的议案》 同意：９票，反对：０票，弃权：０票 同意将“３Ｇ传送网项目”未投入使用的募集资金４３００万元变更为增资控股子公司北京大唐高鸿通信技术有限公司以开展“３Ｇ移动增值业务及互联网增值业务项目”。详见《变更募集资金用途公告》。
提交最近一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》 同意公司之控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司维持和增加申请在各
商业银行授信额度，提交最近一次临时股东大会审议。
具体如下：
１、维持在
上海浦东发展银行西客站支行综合授信额度１１，０００万元。
同意：９票，反对：０票，弃权：０票 ２、增加在
兴业银行 知春路支行的授信额度至不超过５，０００万元。
同意：９票，反对：０票，弃权：０票 四、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》
同意为公司之控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在各商业银行申请授信额度提供担保，提交最近一次临时股东大会审议。
具体如下：
１、为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在上海浦东发展银行西客站支行申请综合授信额度１１，０００万元担保。
同意：９票，反对：０票，弃权：０票 ２、为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在兴业银行知春路支行申请授信额度至不超过５，０００万元担保。
同意：９票，反对：０票，弃权：０票 五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 同意：９票，反对：０票，弃权：０票 同意聘任王芊先生任公司财务负责人，任期自董事会批准之日起至２００９年５月１８日。
六、审议通过《关于修订公司﹤信息披露管理办法﹥的议案》 同意：９票，反对：０票，弃权：０票 具体内容详见《信息披露管理办法（２００８年８月修订）》 七、审议通过《关于召开２００８年第三次临时股东大会的议案》
同意：９票，反对：０票，弃权：０票 同意召开公司２００８年第三次临时股东大会。
具体内容详见《关于召开２００８年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 ２００８年８月１９日 证券代码：０００８５１ 证券简称：高鸿股份 公告编号：２００８—０３２
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２００６年１０月１０日，公司２００６年第五次临时股东大会批准非公开发行不超过３，５００万股股份，２００７ 年２月２８日本次非公开发行获得中国证监会《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字【２００７】４１ 号文）核准。公司于２００７ 年３ 月１ 日至３ 月９ 日以非公开发行的方式向１０ 名特定投资者发行了３，５００ 万股股份，特定投资者均以现金认购。经北京立信会计师事务所有限公司出具的京信验字［２００７］００２ 号验资报告验证，截至２００７ 年３ 月９ 日，本次发行募集资金总额为２３８，０００，０００ 元，扣除发行费用（包括保荐及代销费用、律师费用、验资费用、信息披露费用等）６，４８４，１７５．２３元后，募集资金净额为２３１，５１５，８２４．７７ 元，其中股本３５，０００，０００ 万元，资本公积１９６，５１５，８２４．７７ 元。
一、拟变更募集资金投资项目概述 拟终止“３Ｇ传送网项目”：根据公司《非公开发行股票的发行情况报告暨上市公告书》（公告编号：２００７－００７）所述，公司原拟对３Ｇ传送网项目投入４８００万元，其中研发投入１７７０万元，固定资产投资３０３０万元。实际截至２００８年６月３０日，公司对该项目总共投资５００万元，均为研发投资，固定资产投资尚未开始实施。该项目目前尚余募集资金４３００万元未投入使用。
二、拟变更募集资金用途的具体原因 目前，公司３Ｇ传送网产品的研发已基本完成，研制的ＡＭ１００－３ＧＴＣ系列产品的技术指标和业务性能已达到募集资金项目的预期效果。由于市场原因，３Ｇ传送网产品市场需要未能达到预期水平，此前与公司合作的主设备厂商出于自身考虑，在２００７年度ＴＤ－ＳＣＤＭＡ大规模网络建设中未采用公司产品；根据以上市场机会的变化，公司针对ＴＤ－ＳＣＤＭＡ 传输网的要求，面向ＴＤ－ＳＣＤＭＡ 测试设备厂家开发了专用业务接口，已获得多家测试设备厂家的认可为测试厂家提供配套设备。但是配套测试业务市场对公司产品的需求量较小，且市场机会持续时间短，无法达到公司对该项目的预计收益水平。可以预见到２００８年内，为达到需要预期水平所需的固定资产投资暂时不需要投入。为提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金使用计划。
三、拟投资新项目的主要内容 公司拟将剩余的４３００万元募集资金及自有资金２００万元，合计４５００万元用于增资公司之控股子公司—北京大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称：“高鸿通信公司”），用于开展“３Ｇ移动增值业务及互联网增值业务项目”。
１、交易标的基本情况 交易标的名称：北京大唐高鸿通信技术有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地址：北京市海淀区学院路４０号一区研六楼二层 法定代表人：王芊 注册资本：人民币３０００万元 主营业务范围：主要从事研究适应市场需求的新兴通信技术的发展趋势，推进公司拥有自主知识产权的新技术的实际应用，进行相关产品的研究、开发、应用与销售。第二类增值电信业务中的信息服务业务。
该公司２００８年６月３０日资产总额７１，２３７，９９８．１３元，负债总额４２，４８８，４８１．５６元，净资产２８，７４９，５１６．５７元，２００８年１至６月营业收入３，０８７，１３９．６０元，营业利润－２５１，１４９．６６元，净利润－２５１，１４９．６６元。
增资完成后，高鸿通信公司的注册资本将增加至７，５００万元，公司将持有高鸿通信公司９７．３３％的股权。
２、３Ｇ移动增值业务及互联网增值业务项目简介 根据公司制定的“建立面向广大独立决策的投资和消费主体的服务体系”的战略目标，公司准备充分发挥已经拥有的跨地区电信增值业务运营资质和短消息类服务接入代码资质等资源优势，开展３Ｇ移动增值业务运营和互联网电信增值业务运营，投资３Ｇ移动增值业务运营平台和连锁互联网运营服务平台，推广３Ｇ移动和宽带数据增值业务。改项目计划依托互联网上网服务连锁终端及其辐射覆盖的用户群，锁定广大年轻娱乐型目标消费群体建立以
网络游戏、络社区和网络
广告为主体的服务平台。三年内建设为国内知名的数字娱乐综合服务提供商。
项目总投资４５００万元，其中募集资金投入４３００万元，自有资金投入２００万元，投资方式为增资高鸿通信公司，由通信公司承担项目的实施。到２００９年预计可以实现销售收入２，８６２．５万元，净利润６３９．７５万元。到２０１１年，年平均实现销售收入７，２８７．５万元，利润１，９８８万元。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 １、投资目的 通过增资控股子公司北京大唐高鸿通信技术有限公司以开展“３Ｇ移动增值业务及互联网增值业务项目”符合公司发展战略构想，有利于改变公司营业收入结构比较单一的现状，实现公司寻找新的盈利增长点的经营思路，从而有效的提升公司内在价值。
２、风险提示 本次增资高鸿通信公司，公司对其的实际控制地位并未改变，通信公司的各项经营活动和经营思路也不会因本次
收购而发生改变。通信公司在经营过程中都会随时存在和面临无法回避的各类经营风险，主要包括：政策风险、市场风险和操作风险等。
？？ ３、对公司的影响 有利于公司募集资金的有效利用，推动公司３Ｇ增值产业的进一步发展。
五、独立董事意见 公司独立董事发表了意见，认为：本次募集资金项目变更，符合公司发展战略的要求，有利于充分利用公司的资源优势，提高了募集资金的使用效率，实现了资源的有效配置，符合上市公司及全体股东的利益。公司需要提高风险意识，分阶段投入。
六、监事会意见 公司监事会第五届第九次会议决议认为：本次变更募集资金项目是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，符合市场的需求，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。
七、保荐人意见 公司非公开发行股票的保荐人新时代证券有限公司认为：高鸿股份本次将原募集资金投资项目“３Ｇ传送网项目”中的４，３００ 万元，变更用于投资“３Ｇ移动增值业务和互联网增值业务项目”，充分考虑了公司业务经营的实际情况，符合公司战略发展的需要，可以加快募集资金投资进程，提高募集资金使用效率。同时，该项目符合国家产业政策。上述变更募集资金投资项目行为已经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见。本次募集资金变更完成后，不会产生关联交易和同业竞争。因此，高鸿股份本次变更部分募集资金投向，除需提交公司股东大会审议外，没有违反中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金变更的有关规定，新时代证券同意：高鸿股份本次变更部分募集资金投资项目，待公司股东大会批准后按规定实施。
八、备查文件 １、公司董事会第五届第二十八次会议决议 ２、公司监事会第五届第九次会议决议 ３、公司独立董事关于变更募集资金项目的意见 ４、新时代证券关于变更部分募集资金投资项目的专项意见 特此公告 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 董事会 ２００８年８月１９日 证券代码：０００８５１ 证券简称：高鸿股份 公告编号：２００８—０３３
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于召开２００８年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届第二十八次董事会上决定，公司于２００８年９月５日召开公司２００８年第三次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况 １、本次临时股东会议召开时间 现场会议召开时间∶２００８年９月５日１４时。
网络投票时间∶通过互联网投票系统投票开始时间为２００８年９月４日下午３：００ 至２００８年９月５日下午３：００；通过交易系统进行网络投票的时间为２００８年９月５日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００。
２、股权登记日 ２００８年９月２日。
３、现场会议召开地点 北京市海淀区学院路４０号大唐电信集团主楼三层会议室。
４、召集人 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会。
５、会议方式 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
６、参加股东会议的方式 公司股东只能选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
７、会议出席对象 （１）本次相关股东会议的股权登记日为２００８年９月２日，在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次相关股东会议。因故不能出席现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（２）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（３）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项 议案审议内容：
一、《关于变更公司募集资金项目的议案》 二、《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》 １、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在上海浦东发展银行西客站支行综合授信额度１１，０００万元
２、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在兴业银行知春路支行的授信额度至不超过５，０００万元
三、《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》 １、为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在上海浦东发展银行西客站支行申请综合授信额度１１，０００万元担保
２、为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司在兴业银行知春路支行申请授信额度至不超过５，０００万元担保
会议审议事项的有关内容请参见公司董事会决议公告（公告编号：２００８－０３０）和公司指定信息披露网站ＨＴＴＰ：／／ＷＷＷ．ＣＮＩＮＦＯ．ＣＯＭ．ＣＮ 上的公告。
三、会议登记办法 １、
法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
２、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
３、登记时间：２００８年９月４日，上午９：００—１１：３０，下午１：００—５：００（异地股东可用信函或传真方式登记）；
４、登记地点及授权委托书送达地点：详见临时股东大会联系方式；
５、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程 股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项。
（一）采用交易系统投票的投票程序 １、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２００８年９月５日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息为：证券代码：３６０８５１ 证券简称：高鸿投票。
３、股东投票的具体流程 １）输入买入指令；
２）输入证券代码３６０８５１；
３）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，１．００ 代表议案一，具体情况如下：
注：本次股东大会投票，１００．００代表全部三项议案及各议案下的全部子议案，对于议案二和议案三中有多个需表决的子议案，２．００ 元代表对议案二下全部子议案进行表决，２．０１ 元代表议案二中子议案（１），２．０２ 元代表议案二中子议案（２），３．００ 元代表对议案三下全部子议案进行表决，３．０１ 元代表议案三中子议案（１），３．０２ 元代表议案三中子议案（２）。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
５）确认投票委托完成。
４、注意事项 １）投票不能撤单；
２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决
统计；
３）如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
（二）采用互联网投票的投票程序 登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份认证后即可进行网络投票。
１、办理身份认证手续 身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。办理身份认证手续申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的
密码服务 专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证
机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询
电子邮件地址ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
五、临时股东大会联系方式 联系地址：北京市海淀区学院路４０号研６楼大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会办公室
邮 编： １０００８３ 联系电话：０１０－６２３０１９０７ 联系传真：０１０－６２３０１９００ 联系人：肖湘涛 六、其他事项 １、本次现场会议为期半天，与会股东所有费用自理。
２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此通知。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 董事会 ２００８年８月１９日 附件：授权委托书（注：授权委托书复印、剪报均有效）
兹全权委托（ ）先生／女士代表本单位／本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司２００８年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人签名或盖章：
（法人股东加盖单位印章）
法人股东法定代表人签名 委托日期： 年 月 日
标签:北京 电子 法人股 广告 河北 互联网 会计 机构 交易所 人民币 商业银行 上海 上市公司 设备 深圳 时代 市场 收购 通信 统计 投资者 网络 网络游戏 销售 移动 证监会 证券交易所 中国
品种:(000851)高鸿股份 (0991.HK)北京大唐 (369999)密码服务 (399319)资源优势 (601166)兴业银行 (939988)密码服务
