本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士 血液制品股份有限公司（ “公司”）第一届董事会第十次会议于２００８年８月１８日，在上海市闵行经济技术开发区东川路３０５０号紫藤宾馆会议中心召开。本次会议的通知于２００８年７月２３日以
电子邮件、传真方式发出。
会议应到董事９名，实到董事７名，董事任晓剑先生、独立董事司宏鹏先生因公务出差，分别委托董事范小清先生、独立董事喻陆先生代为出席并行使表决权，公司监事荣旻辉女士、李尧先生和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长
郑跃文主持，会议的举行和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《上海莱士血液制品股份有限公司２００８年半年度报告》。
《公司２００８年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供
投资者查阅。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司 董事会 二〇〇八年八月二十日 证券代码：００２２５２ 证券简称：上海莱士 公告编号：２００８－０１３
上海莱士血液制品股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（ “公司”）第一届监事会第四次会议于２００８年８月１８日，在上海市闵行经济技术开发区东川路３０５０号紫藤宾馆会议中心召开。本次会议通知于２００８年７月２３日以电子邮件、传真方式发出。
会议应到监事３人，实到监事２人，监事Ｂｉｎｈ Ｈｏａｎｇ因工作原因，未能亲自出席本次会议，特委托监事荣旻辉女士代为出席会议并行使表决权。公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席荣旻辉女士主持。会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了：
《上海莱士血液制品股份有限公司２００８年半年度报告》 监事会认为：２００８年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半
年报的内容和格式符合
中国证监会和
深圳证券
交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司２００８年半年度的经营管理和财务状况等事项。
在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上海莱士血液制品股份有限公司 监事会 二〇〇八年八月二十日 证券代码：００２２５２ 证券简称：上海莱士 公告编号：２００８－０１７
上海莱士血液制品股份有限公司独立董事 关于公司关联方资金占用和对外担保的 专项说明及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６ 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们对公司２００８年１月１日至２００８年６月３０日的关联方资金往来情况、对外担保情况进行认真的核查，现将有关情况说明如下：
１、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
２、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况；
３、２００８年１月１日至２００８年６月３０日内公司未新增任何形式的对外担保，以前期间发生但延续到２００８年６月３０日止的对外担保余额为ＵＳ￥３０２，７３５．０６元，该笔担保为：对上海市血液中心提供的债务担保。上海市血液中心的此笔借款系无息借款，借款期限为１９９８年７月１５日至２００８年７月１５日，合同总金额ＵＳ￥４，２３８，２９２．０２元。根据上海市血液中心（借款人）、中国
工商银行 上海市分行（贷款人）、上海莱士（担保人）于１９９７年２月４日签定的“转贷协议”的规定，此笔贷款的担保期限为１９９８年７月１５日至２００８年７月１５日，还款由上海市血液中心从２００２年１月１５日至２００８年７月１５日，采用半年一次，共１４次等额连续还款。此笔借款于２００８年７月１５日已结清。
特此说明。
独立董事：Ｃｒｉｓｔｉａｎａ Ｂａｒｂｅｔｅｌｌｉ 喻陆 司宏鹏
证券代码：００２２５２ 证券简称：上海莱士 公告编号：２００８－０１８
上海莱士血液制品股份有限公司 关于大股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“本公司”）于２００８年０８月１９日接到公司大股东
科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）的通知，科瑞天诚将其所持本公司有限售条件流通股１１００万股质押给南昌市
商业银行中山支行，质押期限自２００８年０８月１９日起，质押期限为一年。质押手续已于２００８年０８月１９日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
科瑞天诚共持有本公司有限售条件流通股６０００万股，占本公司总股本（１６０００万股）的３７．５％。科瑞天诚本次质押的股份数为１１００万股，占本公司总股本的６．８８％，累计质押所持有的本公司有限售条件流通股为１６００万股，占本公司总股本的１０．００％。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司 董事会 二ＯＯ八年八月二十日
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品种:(002252)上海莱士 (601398)工商银行
