上海申华控股股份有限公司公告

　　公司董事杨波先生于2008年8月18日向公司董事长并董事会提交了辞职函，提出因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会尊重其要求，同意接受其辞呈。根据《公司章程》规定，该辞职即日起生效，董事会将就此情况向下次股东大会报告。

　　董事会谨此向杨波先生在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

　　特此公告。

　　上海申华控股 股份有限公司

　　董事会

　　2008年8月19日

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