证券代码： ００２２０７ 证券简称：
准油股份 公告编号：２００８－０２３
新疆准东石油技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于２００８年８月５日以书面和邮件的形式发出会议通知，于２００８年８月１６日在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事八名，实到董事七名，独立董事李明忠先生因出差未能出席本次会议，书面委托独立董事陈建国先生代为出席并表决。会议由公司董事长秦勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决，通过如下议案，并做出以下决议：
一、审议通过了《２００８年上半年度总经理工作报告》。
该议案经表决，同意８票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《２００８年半报度报告正文及摘要》。
《２００８年半年度报告正文》刊载于２００８年８月１９日巨潮资讯网；《２００８年半年度报告摘要》刊载于２００８年８月１９日《
证券时报》、《
中国证券报》及巨潮资讯网。
该议案经表决，同意８票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，需提交２００８年第二次临时股东大会审议。
具体内容刊载于２００８年８月１９日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
该议案经表决，同意８票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，需提交２００８年第二次临时股东大会审议。
具体内容刊载于２００８年８月１９日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
该议案经表决，同意８票，反对０票，弃权０票。
五、审议通过了《关于补选马军为公司董事候选人的议案》，需提交２００８年第二次临时股东大会选举。
具体内容刊载于２００８年８月１９日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
该议案经表决，同意８票，反对０票，弃权０票。
六、审议通过了《关于处置固定资产的议案》。
因公司业务结构调整，同意公司对目前闲置的、利用价值低的固定资产（净值为４３５．６３万元）进行处置。此项资产处置可能造成公司净资产的部分损失。
该议案经表决，同意８票，反对０票，弃权０票。
七、审议通过了《关于制定公司管理制度的议案》。
《领导责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
该议案经表决，同意８票，反对０票，弃权０票。
八、审议通过了《关于修订公司管理制度的议案》，两会议事规则需提交２００８年第二次临时股东大会审议。
修订的制度《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露制度》、《关联交易实施细则》、《对外担保制度》、《内部
审计制度》、《投资管理制度》、《合同管理制度》具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
该议案经表决，同意８票，反对０票，弃权０票。
九、审议通过了《关于召开２００８年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容刊载于２００８年８月１９日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
该议案经表决，同意８票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会 二ＯＯ八年八月十九日 证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２００８－０２４
新疆准东石油技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证此公告内容真实、准确和完整，无虚假记载和误导性陈述，对重大事项无遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于２００８年８月１５日在公司三楼会议室召开，应到监事５人，实到监事４人，监事赵树芝因出差委托周维军代为出席并表决。会议由监事会主席周维军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真履行义务，对本次会议的议案进行严格审议，逐项表决，做出以下决定：
一、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２００８年上半年度监事会工作报告》。
二、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２００８年半年度报告正文及摘要》，经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的２００８年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于变更募集资金投资项目》的议案。
监事会认为：为提高募集资金使用效率，同意将连续油管钻井技术与提高油田采收率项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。新项目的其它所需资金由公司自有资金或银行贷款解决。目前公司根据
市场环境及时变更募集资金项目，符合公司发展的实际情况，有利于公司的长远发展，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。同意提交公司股东大会审议。
四、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金》的议案。
监事会认为：本次补充流动资金金额计划时间未超过６个月，不存在前期未归还的用于暂时补充流动资金的募集资金。同时根据募集资金项目的实际实施进度，此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。此次使用闲置募集资金补充公司流动资金符合《
中小企业 板
上市公司募集资金管理细则》相关规定。同意提交公司股东大会审议。
五、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于处置固定资产》的议案。公司拟对目前闲置的、利用价值低、不产生经济效益的固定资产进行处置，符合公司经营管理规定。
六、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》，需提交公司股东大会审议后实施。
《监事会议事规则》具体内容刊载于２００８年８月１９日的巨潮资讯网。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司监事会 二ＯＯ八年八月十九日 证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２００８－０２６
新疆准东石油技术股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、变更募集资金投资项目情况概述 经中国证券监督管理委员会“证监许可［２００８］３９号”文核准，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行
人民币普通股股票２５００万股，发行价格人民币７．８５元／股，募集资金总额为人民币１９，６２５．００万元，扣除发行费用２２，７２９，４５８．６９元后，实际募集资金净额为１７３，５２０，５４１．３１元。
公司原募集资金投资项目之一连续油管钻井技术与提高油田采收率项目，该项目投资总额７，７７５．００万元，已经实施２，３９６．４９万元，用于购买连续油管车２辆及附属配套
设备防喷器３套。但是，由于连续油管钻井附属配套设备供货周期由原来的１８个月延长至２８个月，甚至更长，达产进度受到较大影响。通过进一步市场调研，油气田压裂技术与提高油气田采收率项目在盈利能力方面，好于连续油管钻井技术与提高油田采收率项目，鉴于原募集资金投资项目已经部分实施，故公司拟将上述连续油管钻井技术与提高油田采收率项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。连续油管钻井技术与提高油田采收率项目，今后公司将利用自有资金逐步实施。
此次募集资金投资项目变更不改变其他三项募集资金投资项目及投资金额，此次变更不构成关联交易。
二、连续油管钻井技术与提高油田采收率项目情况介绍 １．连续油管钻井技术与提高油田采收率技术 连续油管钻井技术（Ｃｏｉｌｅｄ Ｔｕｂｉｎｇ Ｄｒｉｌｌｉｎｇ，简称ＣＴＤ）就是利用连续油管代替钻杆进行钻井的一项新技术，是连续油管与钻井技术的完美结合。连续油管自六十年代开始应用于石油工业，在钻井方面的应用只是近十年，连续油管钻井技术是国外九十年代研究和开发的一项新技术，目前已处于成熟阶段。主要应用于新井钻井和老井重钻（加深、套管开窗侧钻）作业如定向井、水平井和侧钻井，实现短半径和欠平衡钻井作业。
２．连续油管钻井技术与提高油田采收率项目经济指标预测 连续油管钻井技术与提高油田采收率项目总投资７，７７５．００万元，达产后可实现年均钻直井１７口，水平井５口，年均产值５，７７４．００万元，所得税前、所得税后全部投资财务内部收益率分别为１９．００％、１６．２６％；所得税前、所得税后财务净现值分别为１９５９万
元和１１３５万元；所得税后全部投资回收期为５．５５年，投资利润率为１０．７５％。
３．连续油管钻井技术与提高油田采收率项目进展情况 ２００７年６月２０日，本公司与新疆石油管理局对外经济贸易总公司签定《进出口代理协议》，委托其代理进口加拿大ＨＹＤＲＡ ＲＩＧ公司连续油管车２辆。该装置总价２，１６７．０９万元，采用银行保函支付方式，提前实施该项目募集资金２，１６７．０９万元；２００８年４月，公司购置附属配套设备防喷器３套，使用募集资金２２９．４万元。此项目累计已实施金额为２，３９６．４９万元。
三、连续油管钻井技术与提高油田采收率项目变更的具体原因 １． 由于目前石油工程技术市场对连续油管设备需求趋紧，生产厂家只有国外的３家，从２００８年开始，连续油管钻井附属配套设备供货周期由原来的１８个月延长至２８个月，甚至更长，达产进度受到较大影响。
２． 压裂项目属于油田增产措施的传统工艺项目，是油田增产必不可少的项目，市场前景广阔。
３．根据市场调研，压裂设备紧缺，压裂项目经济效益好，回收期短，压裂设备供货周期仅六个月，容易在较短时间内达产见效。
综上所述，油气田压裂技术与提高油田采收率项目盈利能力方面好于原项目，故公司拟将连续油管钻井技术与提高油田采收率项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。
四、油气田压裂技术与提高油气田采收率项目情况介绍 （一）项目概述 １．项目名称：油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。
２．投资目的：应用于油气田提高采收率项目施工。
３．总投资金额：６，５０３．００万元。（其中固定资产投资５，８９０．５０万元，项目流动资金６１２．５０万元）
（二）项目基本情况 １．技术简介：压裂技术是油气田开发技术中的关键环节，主要是通过人工措施压开地下油气储层，使岩层出现缝隙和通道，形成相应强度的支撑，便于油气顺利采出。这一技术的开发应用水平，直接关系油气田开发的产能和效益。
２．项目建设期：６个月。
３．资金安排：原连续油管钻井技术与提高油田采收率项目总投资７，７７５．００万元，其中未实施部分５，３７８．５１万元用于购置油气田压裂技术与提高油气田采收率项目中的压裂成套设备，资金不足部分由本公司自筹解决。
４．设备采购方式：采用公开招标方式，采购本项目所需设备。
（三）可行性分析 １．市场前景广阔 新疆油气资源丰富，开发潜力巨大，已成为我国石油工业发展的重要战略接替区。截止２００７年底，新疆地区已累计探明石油地质储量３８．２×１０８ｔ，从２００４到２０１０年，
中国石油 将在新疆预计新增探明石油地质储量十亿吨以上，新增探
明天然气可采储量三千亿立方米以上。到２０１０年，新疆将建成克拉玛依、塔里木两个油气当量在两千万吨级的大型油气田。
２００５年新疆石油技术服务市场价值工作量达到约１２亿元，到２０１０年将达到１８亿元～２０亿元，预计增幅比例由原来的１０％提高到１５％，甚至是２０％。新疆境内的大部分油藏属于低渗到特低渗油藏，大部分油藏需要储层改造，未来五年，年均压裂工作量在２１００井次至２５００井次之间，截止２００７年新疆地区拥有压裂设备９套，远远不能满足施工要求。同时由于新疆幅员辽阔，油田间距较远，很多措施不能及时施工。根据目前市场
统计压裂设备短缺量在３套以上，随着新井的不断增加压裂设备将更加紧缺，公司新压裂设备的应用，未来五年预计为公司增加工作量８７７井次，年１７５井次。
陕北地区油田目前在
鄂尔多斯 盆地所拥有的油田均属典型的特低渗油藏，其中０．４毫达西以下的超低渗透率居多。致密的含油层素有“青石板”、“磨刀石”之称，被列为世界级开采难题。为此，
新型压裂技术等适合陕北特低渗油田的技术工艺在该地区得到了广泛应用，成为该地区自身特色的技术，这使油田采收率提高到２６％以上。其中最为见效的措施就是压裂技术，压裂增产油量占所有措施增油量的６０％以上，目前虽然有多套压裂设备在现场施工，但是仍然不能满足需要，面对上万口压裂井作业量的巨大市场，可以为公司压裂项目的壮大提供发展目标和工作量保障。
２．经济效益乐观 通过分析、计算，本项目的税前税后财务内部收益率为３０．３５％和２６．２５％，税前税后财务净现值为３２１９．０３万元和２４８３．２６万元，项目的投资回收期为４．４１年，静态盈利水平指标总投资收益率（ＲＯＩ）为１３．９０％，均说明投资该项目会带来较好的收益。通过项目的盈亏平衡分析、敏感性分析，可以看到，该项目具备较强的抗风险能力。说明该项目在经济效益上是可行的。
另外，与原项目比，该项目经济效益更好，回收期短，盈利能力更强。
从财务的角度分析，本项目盈利能力强于原连续油管钻井技术与提高油田采收率项目，主要评价指标趋于乐观。石油工程技术服务市场的特点是工作量弹性大，工作量提高，则项目赢利能力强；工作量减少，则效益降低，因而预测效益指标并不真正反映项目实际盈利水平。但是，石油工程技术服务的市场空间广阔，前景乐观，加强市场开发力度，提高作业工作量，实现预期目标收益是完全可能的。
综上所述，投资购置油气田压裂成套设备项目，符合国内石油工程技术发展需要，也符合本公司主营业务可持续发展需要。从市场角度和财务的角度分析，实现预期目标收益是完全可能的，也是可以达到的，因此，该项目的实施是可行的。
（四）风险提示 １． 市场风险 石油工程技术作业市场面临着竞争的风险。在新疆三大盆地油区内有多家石油工程技术作业队伍，为多揽工作量，不排除其他队伍购置同类技术设备，参与市场竞争。因此在这一领域存在一定的市场竞争风险。
２． 价格风险 国内石
油价格和采油成本的变化受国际石油价格影响，对项目盈利水平会造成一定的影响。
３．作业现场环境风险 （１）硫化氢具有很强的毒性，主要经呼吸道吸收而引起全身中毒，是一种
化学窒息性气体，我国现已开发的油田不同程度地含有硫化氢气体。硫化氢气体不仅严重威胁着人们的生命安全，造成环境的恶性污染，同时对作业用
金属管线、设备、工具造成腐蚀损坏。所以在施工作业中存在一定的风险。
（２）压裂施工属于大型施工项目，使用车辆及液体较多，控制不好容易对周围环境造成损害。
４． 井下事故风险 由于对特殊地层考虑不周全，或者施工设计出错，会造成井下结构变形，地层塌方等情况，致使油井上措施修井，严重的可能发生火灾。
５． 交通事故风险 压裂施工所使用的车辆较多，各种设备繁杂，加上路途较远，存在发生交通事故的风险。
但是，只要提高施工作业队伍的整体技术水平，精心组织设计和作业，把作业管理中的风险降至最低，直至零，所有事故以及作业风险都是可以避免的。
五、油气田压裂技术与提高油气田采收率项目需取得的有关部门审批的说明
本项目的投资需报自冶区经贸委立项备案，并需经自冶区环保局进行环评备案。
六、公司独立董事、监事会、保荐人对上述变更募集资金投资项目的意见
公司独立董事认为：公司拟将原募集资金投资项目之一连续油管钻井技术与提高油田采收率项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。而后者在市场前景、盈利水平以及公司内部优势等方面均优于前者。因此，我们认为变更募集资金投向更符合公司全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。并同意将此议案提交公司股东大会审议。
公司监事会对本公司上述变更募集资金投资项目发表意见如下：
为提高募集资金使用效率，同意将连续油管钻井技术与提高油田采收率项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。新项目的其它所需资金由公司自有资金或银行贷款解决。目前公司根据市场环境的变化及时变更募集资金项目，符合公司发展的实际情况，有利于公司的长远发展，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。同意提交公司股东大会审议。
本公司聘请的保荐
机构中国民族证券有限责任公司及
保荐代表人认为：
募集资金项目的实施环境和条件发生客观变化是正常的市场现象，准油股份根据市场环境的客观变化及时变更项目，符合公司发展的实际情况。同时新项目属其主营业务范畴，实施后可以拓宽其石油技术服务领域，符合公司及全体股东的利益。
七、此次募集资金投资项目变更尚需提交股东大会审议的说明 《关于变更募集资金投资项目的议案》已经公司２００８年８月１６日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，将提交公司２００８年度第二次临时股东大会审议批准。
八、备查文件 １． 公司第二届董事会第八次会议决议；
2． 公司第二届监事会第六次会议决议；
3． 独立董事发表的独立意见；
4． 保荐机构出具的专项意见。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会 二ＯＯ八年八月十九日 证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２００８－０２７
新疆准东石油技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆准东石油技术股份有限公司第二届董事会第八次会议于２００８年８月１６日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将部分闲置募集资金用于补充公司的流动资金，以减少公司财务费用，使用时间不超过６个月。
公司按照募集资金投资项目的实施进度使用募集资金，截至２００８年６月３０日，公司累计实施募投项目７０，１６８，９００元，其中实际支付募集资金１８，６９５，４００元，募集资金余额１５７，４９１，１９２．５１元。预计在２００９年３月３１日前至少有５，７００万元的募集资金暂时闲置。为提高募集资金效率，降低财务费用，维护公司和
投资者的利益，根据《
中小企业板上市公司募集资金管理细则（２００８年２月修订）》相关规定，公司董事会同意公司暂时使用５，０００万元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限为６个月，具体时间为 ２００８年９月１０日至２００９年３月９日。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《新疆准东石油技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理和使用工作，对募集资金补充流动资金的使用和归还情况，均及时向保荐机构通报详细情况。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
本次使用５，０００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，数额占全部募集资金净额的比重为２８．８２％，根据
深圳证券
交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，公司将提交股东大会审议，并将向全体股东提供
网络投票平台。
以上情况已告知公司保荐机构、保荐代表人及监事会，并已取得独立董事和保荐代表人同意使用５，０００万元闲置募集资金补充流动的意见函。
本公司独立董事对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
公司独立董事认为：此举有利于提高公司募集资金的使用效率，降低资金成本，并且没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用５，０００万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。
公司监事会对本公司使用上述募集资金行为发表意见如下：
本次补充流动资金金额计划时间未超过６个月，不存在前期未归还的用于暂时补充流动资金的募集资金。同时根据募集资金项目的实际实施进度，此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。此次使用闲置募集资金补充公司流动资金符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定。
本公司聘请的保荐机构中国民族证券有限公司及保荐代表人认为：
准油股份此次利用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金之行为合法合规，有利于提升公司效益和股东利益。同意利用部分闲置的募集资金共计５，０００万元用于暂时补充流动资金。
备查文件：
１． 公司第二届董事会第八次会议决议；
２． 公司第二届监事会第六次会议决议；
３． 独立董事发表的独立意见；
４． 保荐机构出具的专业意见。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会 二ＯＯ八年八月十九日 证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２００８－０２８
新疆准东石油技术股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司股东推荐，本公司董事会提名马军先生（简历见附件）为公司第二届董事会董事补选候选人，其任期与公司第二届董事会任期一致。本次提名需提交公司２００８年第二次临时股东大会选举。
独立董事对上述事项发表独立意见认为：董事候选人马军先生具备履行相关职责的能力，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程等有关规定。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会 二００八年八月十九日 附：马军先生简历 马军，男，４１岁，中共党员，大学本科学历，经济学学士，高级经济师。１９９９年１０月至２００７年１１月任投资信用保证有限责任公司担保部经理；２００７年１１月至２００８年７月任自治区投资经营有限责任公司信用贷款部副经理；２００８年７月至今任新疆经久投资发展有限公司董事长。
马军先生未持有本公司股份，与公司持有５％以上的股东、董事、监事、其他高管人员之间无关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门处罚和
证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２００８－０２９
新疆准东石油技术股份有限公司 关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司定于２００８年９月４日召开２００８年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况 １．会议召集人：公司董事会 ２．现场会议召开日期和时间：２００８年９月４日（星期四）上午１１：００。
网络投票时间：２００８年９月３日－－２００８年９月４ 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年９月４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为２００８年９月３日１５：００至２００８年９月４日１５：００期间的任意时间。
３．现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地新疆准东石油技术股份有限公司办公楼一楼活动室。
４．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
５．股权登记日：２００８年９月１日 ６．参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项：
１．《关于变更募集资金投资项目的议案》；
２．《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
３．《关于补选马军为公司董事候选人的议案》；
４． 《股东大会议事规则》 ５． 《董事会议事规则》 ６．《监事会议事规则》 三、会议出席对象 １、截止 ２００８ 年９月１ 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
２、公司董事、监事及高级管理人员；
３、公司聘请的律师。
四、参加现场会议登记方法 １．登记方式：
（１）
法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２００８年９月３日１８：３０前送达或传真至证券部）。
２．登记时间：２００８年９月２日至９月３日，上午１０：００－１３：３０，下午１５：３０－１８：３０。
３．登记地点：新疆阜康准东石油基地新疆准东石油技术股份有限公司证券投资部
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序 本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
（一）采用交易系统的投票程序如下：
１． 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年９月４日的９：３０ 至１１：３０、１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所
新股申购业务操作。
２． 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
■ ３．股东投票的具体程序为：
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码３６２２０７ （３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
■ （４）输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
■ （５）确认投票委托完成。
４．计票规则 （１）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
（２）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
５．注意事项 （１）网络投票不能撤单；
（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００ 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的
证券公司营业部查询。
６．投票举例 （１）股权登记日持有“准油股份”Ａ 股的投资者，对公司议案投同意票，其申报如下：
■ （２）如某股东对议案投反对票，申报顺序如下：
■ （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序 １． 股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的
密码服务 专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２． 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。
３．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年９月３日１５：００至２００８年９月４日１５：００期间的任意时间。
４．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、其他 １．联系地址及联系人：
联系地址：新疆阜康准东石油基地新疆准东石油技术股份有限公司证券投资部
联 系 人：沙克洪、符蓉 电 话：０９９４－３８３０６１６、０９９４－３８３０６１９
传 真：０９９４－３８３０５２９ 邮 编：８３１５１１ ２． 会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
３．授权委托书见附件 特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会 二○○八年八月十九日 授 权 委 托 书 兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）参加新疆准东石油技术股份有限公司２００８年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决内容：
■ 注：１．请在“同意”“反对”“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；２．如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；３．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；４．法人股东授权委托书委托需加盖公章。
委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：
持股数： 股东帐号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日 证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２００８－０３０
新疆准东石油技术股份有限公司高管辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于２００８年８月１６日收到公司副总经理石强先生的书面辞职报告，石强先生因工作调动原因，请求辞去其所担任的公司副总经理职务。公司同意其辞去公司副总经理职务，于２００８年８月１６日起生效。石强先生辞职后，不再担任公司其他职务。
公司对石强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
二ＯＯ八年八月十九日
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品种:(002207)准油股份 (0135.HK)中国石油 (0857.HK)中国石油 (369999)密码服务 (395003)中小企业 (600295)鄂尔多斯 (601857)中国石油 (939988)密码服务
