（上接D063版）
例增资，追加投资
人民币１７５５．６０万元。（审议该项议案时，公司关联董事回避表决。）
十四、通过《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》（具体内容附后）；
十五、通过《关于公司本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投向可行
性的议案》（具体内容附后）；
十六、通过２００８年第一次临时股东大会、２００８年第一次内资股临时股东大会和２００８年第一次Ｈ股临时股东大会在２００８年１０月１０日上午在公司办公地址举行，并授权董事会秘书谢新宇先生以董事会的名义发出有关会议的召集通知，并将议案１４提交上述三个临时股东大会讨论批准，将议案１５提交２００８年第一次临时股东大会讨论批准。
特此公告。
安徽皖通高速 公路股份有限公司董事会二ＯＯ八年八月十八日关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案本公司已完成了
股权分置改革，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证券监督管理委员会（简称“中国
证监会”）《
上市公司证券发行管理办法》的有关规定，董事会逐项审议并通过了本次分离交易
可转债的发行方案，具体内容如下：
１、发行规模本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币１８亿元，
即发行不超过１，８００万张的债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。根据
香港联合
交易所有限公司
主板（简称＂联交所＂）证券上市规则第１５．０２条规定，因行使本次发行的认股权证而新增的股份总规模将不超过该权证发行时公司总股本的２０％。
提请股东大会授权董事会根据
市场情况在上述范围内确定债券的具体发行规模及认股权证的派发数量。
２、发行价格本次拟发行的分离交易可转债按面值发行，每张面值人民币１００元，所附的认股权证按比例向债券认购人派发。
３、发行对象在
上海证券交易所开立人民币普通股（Ａ股）股东账户的
机构投资者和社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外）。
４、发行方式本次分离交易可转债将向原内资股股东优先配售，优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会在发行前根据原内资股股东的认购意向及当时市场情况确定。余额及原内资股股东放弃配售部分采用网下对
机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。
５、债券利率提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定本次拟发行的分离交易可转债的利率水平及利率确定方式，并在本次分离交易可转债的《募集说明书》中予以披露。
６、债券期限自本次分离交易可转债发行之日起６年。
７、还本付息的期限和方式本次拟发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次；在本次发行的债券到期日之后的５个交易日内，公司将按债券面值加上当期应计利息偿还所有到期债券。
８、债券回售条款如果本次发行所募集资金的使用与公司在《募集说明书》中的承诺相比出现重大变化，根据证监会相关规定可被视作改变募集资金用途或被证监会认定为改变募集资金用途，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券的权利。
９、担保事项提请股东大会授权董事会根据市场状况确定是否需要由银行或安徽省高速公路总公司为本次拟发行的分离交易可转债提供担保，并办理相关事宜。
１０、认股权证的存续期自认股权证上市之日起２４个月。
１１、认股权证的行权期认股权证持有人有权在权证上市满２４个月之日的前５个交易日内行权。
１２、认股权证的行权价格及其调整方式本次发行所附认股权证的行权价格不低于本次发行的《募集说明书》公告日前２０个交易日公司Ａ股股票均价、前１个交易日公司Ａ股股票均价、前２０个交易日公司Ｈ股股票均价、前１个交易日公司Ｈ股股票均价。提请股东大会授权董事会在上述范围内根据市场情况与主承销商协商确定具体行权价格及确定方式。
在认股权证存续期内，如本公司Ａ股股票除权、除息，将对本次发行的认股权证的行权价格按下列公式调整：
新行权价格＝原行权价格×［本公司Ａ股除权（息）日参考价／除权（息）前一个交易日本公司Ａ股收盘价］
１３、认股权证的行权比例及其调整方式本次发行所附认股权证行权比例为１：１，即每一份认股权证代表１ 股公司发行的Ａ 股股票的认购权利。
在认股权证存续期内，如本公司Ａ股股票除息，认股权证的行权比例不变；如本公司Ａ股股票除权，将对本次发行的认股权证的行权比例按下列公式调整：
新行权比例＝原行权比例×（除权前一个交易日本公司Ａ股收盘价／除权日本公司Ａ股参考价）
１４、本次募集资金运用本次发行分离交易可转债募集资金以及所附认股权证行权所募集的资金，拟全部用于以下项目或替换以下项目前期投入资金：
（１）合宁高速公路大蜀山至陇西立交段扩建工程项目，项目总投资１９．６４亿元；
（２）高界高速公路改建工程项目，项目总投资９．７亿元；
（３）宁宣杭高速公路宣城至宁国段项目，项目总投资３１．３４亿元，由本公司与宣城市交通建设投资有限公司合资成立的安徽宁宣杭高速公路投资有限公司负责实施。
若本次募集资金不足、或募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将以自有资金、银行贷款或其它融资方式完成项目投资；若募集资金有剩余，将用于偿还银行贷款或补充流动资金。
公司将按照募集资金专项存储制度，将募集资金存放于公司董事会决定的专项账户。
１５、本次决议的有效期本次拟发行的分离交易可转债有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起１２个月。
１６、对董事会办理本次发行具体事宜的授权为保证公司本次发行能够顺利实施，提请股东大会授权董事会具体办理本次发行相关事宜，包括但不限于：
（１）在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求并结合公司和市场的实际情况，在发行前明确具体的发行条款及发行方案、制定和实施本次分离交易可转债的最终方案，包括但不限于在股东大会授权范围内确定发行规模、发行方式、债券利率水平及利率确定方式、认股权证行权价格、担保事项、约定债券持有人会议的相关事项、决定本次发行时机；
（２）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金投向中的具体使用安排及资金使用进度；如国家对分离交易可转债有新的规定、监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，根据国家规定及监管部门的要求和市场情况对发行方案以及募集资金投向进行调整；
（３）办理本次发行的申报事宜，包括但不限于就本次发行事宜向有关政府机关、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准等手续；
（４）修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的有关协议、合同和文件（包括但不限于担保合同、承销及保荐协议、与募集资金投资项目有关的协议等）；
（５）在认股权证行权期后，根据实际行权情况对《公司章程》相应条款进行修订及办理工商备案、注册资本变更登记等事宜；
（６）办理本次分离交易可转债中的公司债券和认股权证的发行及上市交易事宜、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构以及办理其他与本次发行有关的必须、适当或合适的所有事宜。
关于公司本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投向可行性的议案
公司本次发行分离交易可转债募集资金以及所附认股权证行权募集的资金拟用于以下项目或替换以下项目前期投入资金：合宁高速公路大蜀山至陇西立交段扩建工程项目、高界高速公路改建工程项目、宁宣杭高速公路宣城至宁国段项目。
１、合宁高速公路大蜀山至陇西立交段扩建工程项目合宁高速公路大蜀山至陇西立交段扩建工程项目是对合宁高速公路大蜀山至陇西立交段进行扩建，由现在的双向４车道扩建为双向８车道，全长４２．６４公里。
合宁高速公路起自安徽省合肥西郊大蜀山，终于苏皖交界的周庄，全长约１３３．４公里，为上海至成都的沪蓉公路和上海至伊宁３１２国道的重要组成部分，是安徽省通往沿海发达地区的重要交通干线。本次扩建的大蜀山至陇西立交段，是合徐、合安、合巢芜及合淮等多条高速公路的共线段，是
北京至台北高速公路中的一段，同时也是合肥外环高速的南环，是国家路网和安徽省路网中非常重要的路段。近年来，该路段交通量增长迅速，现有通行能力越来越紧张，“瓶颈”现象日趋明显，对其进行扩建的要求十分迫切。
２００６年５月２５日，安徽省发展和改革委员会出具《关于合宁高速公路大蜀山至陇西立交段扩建工程可行性研究报告的批复》（发改交运【２００６】４３４号），同意合宁高速公路大蜀山至陇西立交段实施扩建；２００６年６月３０日，本公司四届五次董事会审议通过扩建合宁高速公路大蜀山至陇西立交段项目的议案；２００６年９月３０日，安徽省交通厅出具《关于合宁高速公路大蜀山至陇西立交段扩建工程施工许可的批复》（皖交基［２００６］６５号），同意扩建工程建设项目施工，该项目总投资为１９．６４亿元。
２、高界高速公路改建工程项目高（河埠）至界（子墩）高速公路（以下简称“高界高速”）是沪蓉和京福高速公路的重要组成部分，全长１０９．７８公里，于１９９９年５月建成通车。高界高速自通车以来，车流量和通行费逐年上升，目前，高界高速的断面交通量峰值已超过１９０００量，其中６５％左右为货运车辆。随着通车时间的增长，高界高速路面损坏严重，养护费用迅速增长，也严重制约了高界高速的通行能力，导致了部分车辆的分流。因此，高界高速的改建势在必行。
２００４－２００６年，高界高速管理处委托安徽华运设计咨询有限公司和行业内专家对高界高速改建时机和方案进行了详细论证。２００６年１２月３１日，安徽省交通厅出具《关于同意高界高速公路改建工程的批复》（皖交计［２００６］１０７号），同意本公司对高界高速进行改建。２００７年３月２３日，本公司四届十次董事会审议通过关于高界高速公路改建工程的议案。２００８年２月２８日，安徽省交通厅出具了《关于高界高速公路改建工程施工许可的批复》（皖交基［２００８］１３号），同意高界高速公路改建工程建设项目施工。
该项目是高界高速建成运营后的一次正常改建，项目建成后将大大提
高通行能力，提高路面的使用寿命，工程计划总投资９．７亿元。
３、宁宣杭高速公路宣城至宁国段项目宁宣杭高速公路宣城至宁国段项目，为宁宣杭高速公路安徽段中的一段，路线全长约４４公里，项目总投资３１．３４亿元。该项目由本公司与宣城市交通建设投资有限公司合资成立的安徽宁宣杭高速公路投资有限公司（以下称“宁宣杭公司”）负责投资建设和运营管理，项目资本金由双方按照出资比例对宁宣杭公司共同出资，余下的项目资金缺口由宁宣杭公司以负债或其他方式解决。
２００７年１２月２７日，安徽省发展和改革委员会出具《关于宁宣杭高速公路宣城至宁国段项目建议书的批复》（发改交通【２００７】１３８１号），同意宁宣杭高速公路宣城至宁国段项目立项。２００８年３月７日，公司四届十七次董事会审议通过投资设立宁宣杭公司的议案，宁宣杭公司首期注册资本为人民币１亿元，本公司出资比例为７０％。
宁宣杭高速公路安徽段项目地处皖南地区，是连接安徽省与经济发达的长三角地区的交通大通道。该路与芜湖长江大桥、芜宣高速、沿江高速、宣广高速、国道２０５、国道３１８、省道２１４、省道２１５、省道１０４、省道３２３一起，形成皖南公路网的骨架。本项目的实施，使得皖南地区增加一条快捷、安全的陆路大通道，对安徽省、长三角乃至国家公路网的完善均起着积极的促进作用；有利于皖南地区融入长三角，为皖南
地区经济的快速发展提供了有利条件，在皖南乃至整个安徽省经济建设中将起着极其重要的作用。
鉴于本项目良好的区位优势，项目的实施在满足区域经济发展需要的同时，对公司的盈利能力提升和长远发展也将产生积极影响。
本次发行募集资金用于以上项目的投资建设，能够保障建设项目的资金需求，若募集资金有剩余，将用于偿还银行贷款或补充流动资金，这将有利于改善公司资本债务结构，降低融资成本，提高经济效益和综合竞争力，实现公司的可持续发展。
股票代码：６０００１２ 股票简称：皖通高速 编号：临２００８－１５
安徽皖通高速公路股份有限公司五届一次监事会决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兹公告本公司于二ＯＯ八年八月十八日（星期一）上午１１：００在合肥市望
江西路５２０号本公司会议室举行五届监事会第一次会议，会议应到监事３人，实到３人，全体监事均亲自出席了本次会议。会议由李淮捷先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项，各项决议均为全体监事一致通过。通过的决议如下：
一、选举李淮捷先生为本公司第五届监事会主席。
二、审议通过了关于审查本公司２００８年半年度报告、２００８年半年度报告摘要和２００８年中期业绩公告的议案，经审查，监事会未发现上述报告编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现半年度报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司２００８年中期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现本公司２００８年半年度报告、２００８年半年度报告摘要和２００８年中期业绩公告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司监事会二ＯＯ八年八月十八日股票代码：６０００１２ 股票简称：皖通高速 编号：临２００８－１６
安徽皖通高速公路股份有限公司关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（＂本公司＂）谨定于２００８年１０月１０日（星期五）上午１０：００在安徽省合肥市望江西路５２０号本公司会议室召开本公司２００８年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议的基本情况１、会议召集人：公司董事会２、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式内资股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，所有内资股股东通过网络对２００８年第一次临时股东大会第一项议案的第１－１６子项的表决将被视为同时对２００８年第一次内资股临时股东大会对应项目进行了同样的表决。
内资股股东行使表决权时，如出现重复投票，将按以下规定处理：同一股份只能选择一种表决方式；同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
３、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路５２０号本公司会议室
４、现场会议召开时间：２００８年１０月１０日１０：００５、网络投票时间：２００８年１０月１０日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００
二、会议审议事项会议将以特别决议案方式审议以下议案：
１、逐项审议《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》（１） 发行规模（２） 发行价格（３） 发行对象（４） 发行方式（５） 债券利率（６） 债券期限（７） 还本付息的期限和方式（８） 债券回售条款（９） 担保事项（１０）认股权证的存续期（１１）认股权证的行权期（１２）认股权证的行权价格及其调整方式（１３）认股权证的行权比例及其调整方式（１４）本次募集资金运用（１５）本次决议的有效期（１６）对董事会办理本次发行具体事宜的授权会议将以普通决议案方式审议以下议案：
２、审议《关于公司本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》
三、会议出席对象１、凡于２００８年９月８日营业日结束时在本公司股东名册上登记的本公司股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席２００８年第一次临时股东大会。
２、上述股东授权委托的代理人。
３、本公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
四、出席会议登记办法１、拟出席本次大会的股东，应当在２００８年９月１９日或之前，将出席上述大会的书面回复（连同所需登记文件）交回本公司。回复可采用来人、邮递或者传真的方式（参会回执见附件一）。
２、有权出席会议的内资
法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。
３、本公司Ｈ股股份将自２００８年９月９日至２００８年１０月９日（包括首尾两天）期间内停止办理Ｈ股股份过户。Ｈ股的股东如要出席本次大会，必须将其转让文件及有关股票凭证于２００８年９月８日（下午四时）或以前，送交本公司Ｈ股股份过户登记处，香港证券登记有限公司。
４、委托代理人：
（１）有权出席会议的股东有权书面委托一位或多位代理人出席会议及参加投票，受委托之代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（２）委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。如授权书由委托人的受托人签署，授权该受托人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人公证。对于内资股股东，经公证人证明的授权书或其他授权文件及代理人表格必须于股东大会指定举行时间２４小时或以前送交本公司，以确保上述文件有效。对于Ｈ股股东，上述文件必须于同一时限内送交香港证券登记有限公司，以确保上述文件有效。
（３）如股东委托的代理人超过一名，该等代理人只能以投票方式行使表决权。
（４）股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。
五、其他事项１、本公司联系方式联系地址：安徽省合肥市望江西路５２０号邮政编码：２３００８８联系人：韩榕、丁瑜电话：（８６）５５１－５３３８６９７（直线）、（８６）５５１－５３３８６９９（总机）
传真：（８６）５５１－５３３８６９６２、香港证券登记有限公司地址（以作股票转让）：
香港皇后大道东１８３号合和中心４６楼３、大会会期预期不超过一天，参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会２００８年８月１８日附件一：
出席２００８年第一次临时股东大会回执致：安徽皖通公路股份有限公司 截止2008年9月8日下午交易结束，我单位（个人）持有安徽皖通高速公路股份有限公司 股，拟参加安徽皖通高速公路股份有限公司2008年第一次临时股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
2008年 月 日 附件二：
出席２００８年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席安徽皖通高速公路股份有限公司2008第一次临时股东大会，并按以下权限行使表决权：
1、对召开股东大会公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对1-3项不作具体指示的事项，代理人可自行酌情表决。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2008年 月 日注：回执和授权委托书剪报及复印均有效。
附件三：
内资股股东参加网络投票的操作流程一、投票流程１、基本情况投票代码：７３８０１２； 投票简称：皖通投票； 表决议案数量：１８
２、投票程序（１） 买卖方向：选择买入股票；
（２） 在＂委托价格＂项下填报下列议案序号。例如，１．００元代表《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》，以１．００元的价格予以申报。
投票简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格 皖通投票 １ 关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案 １．００元 （１）
发行规模 １．０１元 （２）
发行价格 １．０２元 （３）
发行对象 １．０３元 （４）
发行方式 １．０４元 （５）
债券利率 １．０５元 （６）
债券期限 １．０６元 （７）
还本付息的期限和方式 １．０７元 （８）
债券回售条款 １．０８元 （９）
担保事项 １．０９元 （１０）
认股权证的存续期 １．１０元 （１１）
认股权证的行权期 １．１１元 （１２）
认股权证的行权价格及其调整方式 １．１２元 （１３）
认股权证的行权比例及其调整方式 １．１３元 （１４）
本次募集资金运用 １．１４元 （１５）
本次决议的有效期 １．１５元 （１６）
对董事会办理本次发行具体事宜的授权 １．１６元 ２ 关于公司本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投向可行性的议案
２．００元 （３） 在＂委托股数＂项下填报表决意见，＂１股＂代表同意，＂２股＂代表反对，＂３股＂代表弃权。
二、投票注意事项１、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
２、在议案１中，申报价格１．００元代表议案１项下的全部１６个子项，对议案１中各子项议案的表决申报优先于对议案组１的表决申报。
３、申报价格９９．００元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
４、股东仅对上述多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
５、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
股票代码：６０００１２ 股票简称：皖通高速 编号：临２００８－１７
安徽皖通高速公路股份有限公司关于召开２００８年第一次内资股临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（＂本公司＂）谨定于２００８年１０月１０日（星期五）上午１０：３０在安徽省合肥市望江西路５２０号本公司会议室召开本公司２００８年第一次内资股临时股东大会（以下简称“内资股临时股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、会议的基本情况１、会议召集人：公司董事会２、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式内资股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，所有内资股股东通过网络对２００８年第一次临时股东大会第一项议案的第１－１６子项的表决将被视为同时对２００８年第一次内资股临时股东大会对应项目进行了同样的表决。
内资股股东行使表决权时，如出现重复投票，将按以下规定处理：同一股份只能选择一种表决方式；同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
３、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路５２０号本公司会议室
４、现场会议召开时间：２００８年１０月１０日１０：３０５、网络投票时间：２００８年１０月１０日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００
二、会议审议事项会议将以特别决议案方式审议以下议案：
逐项审议《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》（１） 发行规模（２） 发行价格（３） 发行对象（４） 发行方式（５） 债券利率（６） 债券期限（７） 还本付息的期限和方式（８） 债券回售条款（９） 担保事项（１０）认股权证的存续期（１１）认股权证的行权期（１２）认股权证的行权价格及其调整方式（１３）认股权证的行权比例及其调整方式（１４）本次募集资金运用（１５）本次决议的有效期（１６）对董事会办理本次发行具体事宜的授权三、会议出席对象１、凡于２００８年９月８日营业日结束时在本公司股东名册上登记的本公司内资股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席内资股临时股东大会。
２、上述股东授权委托的代理人。
３、本公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
四、出席会议登记办法１、拟出席本次大会的股东，应当在２００８年９月１９日或之前，将出席上述大会的书面回复（连同所需登记文件）交回本公司。回复可采用来人、邮递或者传真的方式（参会回执见附件一）。
２、有权出席会议的内资法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续。
３、委托代理人：
（１）有权出席会议的股东有权书面委托一位或多位代理人出席会议及参加投票，受委托之代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（２）委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。如授权书由委托人的受托人签署，授权该受托人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人公证。经公证人证明的授权书或其他授权文件及代理人表格必须于股东大会指定举行时间２４小时或以前送交本公司，以确保上述文件有效。
（３）如股东委托的代理人超过一名，该等代理人只能以投票方式行使表决权。
（４）股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。
五、其他事项１、本公司联系方式联系地址：安徽省合肥市望江西路５２０号邮政编码：２３００８８联系人：韩榕、丁瑜电话：０５５１－５３３８６９７（直线）、０５５１－５３３８６９９（总机）
传真：０５５１－５３３８６９６２、大会会期预期不超过一天，参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会２００８年８月１８日附件一：
出席２００８年第一次内资股临时股东大会回执附件二：
出席２００８年第一次内资股临时股东大会授权委托书注：回执和授权委托书剪报及复印均有效。
附件三：内资股股东参加网络投票的操作流程（请参见２００８年第一次临时股东大会会议通知的附件三）
股票代码：６０００１２ 股票简称：皖通高速 编号：临２００８－１８
安徽皖通高速公路股份有限公司关于召开２００８年第一次Ｈ股临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（＂本公司＂）谨定于２００８年１０月１０日（星期五）上午１１：００在安徽省合肥市望江西路５２０号本公司会议室召开本公司２００８年第一次Ｈ股临时股东大会（以下简称“Ｈ股临时股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、会议的基本情况１、会议召集人：公司董事会２、会议方式：现场方式３、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路５２０号本公司会议室
４、现场会议召开时间：２００８年１０月１０日１１：００二、会议审议事项会议将以特别决议案方式审议以下议案：
逐项审议《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》（１） 发行规模（２） 发行价格（３） 发行对象（４） 发行方式（５） 债券利率（６） 债券期限（７） 还本付息的期限和方式（８） 债券回售条款（９） 担保事项（１０）认股权证的存续期（１１）认股权证的行权期（１２）认股权证的行权价格及其调整方式（１３）认股权证的行权比例及其调整方式（１４）本次募集资金运用（１５）本次决议的有效期（１６）对董事会办理本次发行具体事宜的授权三、会议出席对象１、凡于２００８年９月８日营业日结束时在本公司股东名册上登记的本公司Ｈ股股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席Ｈ股临时股东大会。
２、上述股东授权委托的代理人。
３、本公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
四、出席会议登记办法１、拟出席本次大会的股东，应当在２００８年９月１９日或之前，将出席上述大会的书面回复（连同所需登记文件）交回本公司。回复可采用来人、邮递或者传真的方式（参会回执见附件一）。
２、本公司Ｈ股股份将自２００８年９月９日至２００８年１０月９日（包括首尾两天）期间内停止办理Ｈ股股份过户。Ｈ股的股东如要出席本次大会，必须将其转让文件及有关股票凭证于２００８年９月８日（下午四时）或以前，送交本公司Ｈ股股份过户登记处，香港证券登记有限公司。
３、委托代理人：
（１）有权出席会议的股东有权书面委托一位或多位代理人出席会议及参加投票，受委托之代理人不必是本公司股东。
（２）委托代理人必须由委托人或其受托人正式以书面方式授权。如授权书由委托人的受托人签署，授权该受托人签署的授权书或其他授权文件必须经公证人公证。对于Ｈ股股东，经公证人证明的授权书或其他授权文件及代理人表格必须于股东大会指定举行时间２４小时或以前送交香港证券登记有限公司，以确保上述文件有效。
（３）如股东委托的代理人超过一名，该等代理人只能以投票方式行使表决权。
（４）股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。
五、其他事项１、本公司联系方式联系地址：安徽省合肥市望江西路５２０号邮政编码：２３００８８联系人：韩榕、丁瑜电话：（８６）５５１－５３３８６９７（直线）、（８６）５５１－５３３８６９９（总机）
传真：（８６）５５１－５３３８６９６２、香港证券登记有限公司地址（以作股票转让）：
香港皇后大道东１８３号合和中心４６楼３、大会会期预期不超过一天，参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
２００８年８月１８日
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