本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
黑龙江北大荒 农业股份有限公司于2008年8月14日在哈尔滨市南岗区汉水路263号公司八楼会议室召开2008年第二次临时股东大会。出席大会的股东及股东代表共1人，代表有表决权股份总数1151892000股，占公司总股份数的70.44%，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由奚河滨先生主持，会议审议并决议通过了以下议案：
决议通过关于为哈尔滨龙垦麦芽有限公司
收购原料资金贷款提供担保的议案。
哈尔滨龙垦麦芽有限公司系本公司控股子公司，其主营业务为加工、
销售麦芽。2008年度预计收购原料大麦38万吨，其中本部收购26万吨、友谊分公司收购5万吨、秦皇岛分公司收购7万吨。按每吨平均价格2,600元计算，共需资金9.88亿元。经与
民生银行 大连分行、
招商银行 哈尔滨动 力支行、
浦发银行 哈尔滨分行、荷兰银行
上海分行、
交通银行 哈尔滨融通支行和
建设银行 哈尔滨农垦支行协商，同意贷给哈尔滨龙垦麦芽有限公司一年期贷款4亿元，需本公司为其提供担保。
2007年龙垦麦芽实现主营业务收入63,916万元，实现净利润1,033万元；截至2007年12月31日龙垦麦芽资产总额135,526万元，负债总额114,401万元，净资产21,125万元。
鉴于龙垦麦芽的资产负债率已超过70%，根据《上海证券
交易所股票上市规则》第9.11条
