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发表于 2008.5.31 04:16
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证券代码：６００７１８ 证券简称：东软股份 编号：临２００８－０２２
沈阳东软软件股份有限公司
２００７年度股东大会决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
沈阳东软软件股份有限公司２００７年度股东大会于２００８年５月３０日在沈阳东软软件园会议中心召开。会议到会股东及授权代表１５人，代表股数３４１，９７５，５４５股，占公司总股本的６５．１９％，符合公司法及公司章程的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。
二、提案审议情况
会议以记名投票的方式逐一表决通过了以下议案：
（一）２００７年度董事会报告
赞成股数３４１，９７５，５４５股，反对股数０股，弃权股数０股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的１００％。
（二）２００７年度报告全文及其摘要
赞成股数３４１，９７５，５４５股，反对股数０股，弃权股数０股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的１００％。
（三）２００７年度监事会报告
赞成股数３４１，９７５，５４５股，反对股数０股，弃权股数０股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的１００％。
（四）２００７年度财务决算报告
赞成股数３４１，９７５，５４５股，反对股数０股，弃权股数０股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的１００％。
（五）关于２００７年度利润分配方案的议案
根据辽宁天健会计师事务所有限公司对公司２００７年度财务审计的结果，２００７年度，公司母公司实现净利润１２７，４１１，３９９元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取１０％的法定盈余公积金１２，７４１，１４０元，提取５％的任意盈余公积金６，３７０，５７０元，本年度可供股东分配的利润为１０８，２９９，６８９元，加上以前年度尚未分配利润１２０，５４６，６９９元（按新《企业会计准则》及《企业会计准则解释第１号》调整后），年末未分配利润为２２８，８４６，３８８元。
股东大会决定２００７年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于公司２００８年度国际业务、医疗系统业务的拓展及研发投入所需的固定资产和流动资金需求。
赞成股数３４１，９７５，５４５股，反对股数０股，弃权股数０股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的１００％。
（六）独立董事述职报告
赞成股数３４１，９７５，５４５股，反对股数０股，弃权股数０股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的１００％。
（七）关于变更公司注册名称和住所的议案
股东大会同意公司注册名称由“沈阳东软软件股份有限公司”，变更为“东软集团股份有限公司”，公司住所由“沈阳市和平区文化路３号巷１１号”，变更为“沈阳市浑南新区新秀街２号”。
赞成股数３４１，９７５，５４５股，反对股数０股，弃权股数０股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的１００％。
（八）关于修改公司章程的议案
章程第四条“公司注册名称：沈阳东软软件股份有限公司
英文名称：Ｓｈｅｎｙａｎｇ Ｎｅｕｓｏｆｔ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．
（缩写 ：Ｎｅｕｓｏｆｔ）”
修改为“公司注册名称：东软集团股份有限公司
英文名称：Ｎｅｕｓｏｆｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
（缩写 ：Ｎｅｕｓｏｆｔ）”
章程第五条“公司住所：沈阳市和平区文化路３号巷１１号
邮政编码：１１０００６”
修改为“公司住所：沈阳市浑南新区新秀街２号
邮政编码：１１０１７９”
章程第一百九十二条“监事会由３名监事组成”
修改为“监事会由５名监事组成”
赞成股数３４１，９７５，５４５股，反对股数０股，弃权股数０股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的１００％。
（九）关于修改监事会议事规则的议案
监事会议事规则第三条“监事会由３名监事组成”；
修改为“监事会由５名监事组成”。
赞成股数３４１，９７５，５４５股，反对股数０股，弃权股数０股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的１００％。
（十）关于２００８年度日常关联交易预计情况的议案
东北大学科技产业集团有限公司、阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司、东芝解决方案株式会社为本议案关联法人，上述股东对本议案回避表决。
赞成股数１４２，８６８，５８４股，反对股数０股，弃权股数０股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的１００％。
（十一）关于聘请２００８年度财务审计机构的议案
股东大会同意公司聘请立信会计师事务所有限公司担任２００８年度财务审计机构，审计费用为１２０万元人民币，包含差旅费和其他杂项费用。聘期从２００７年度股东大会批准之日起至２００８年度股东大会结束之日止。
赞成股数３４１，９７５，５４５股，反对股数０股，弃权股数０股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的１００％。
（十二）关于董事会换届选举的议案
采用累积投票制选举的结果为：
选举刘积仁为董事，赞成股数３４１，９７５，５４５股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的１００％。
选举沓泽虔太郎为董事，赞成股数３４１，９７５，５４５股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的１００％。
选举王勇峰为董事，赞成股数３４１，９７５，５４５股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的１００％。
选举赵宏为董事，赞成股数３４１，９７５，５４５股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的１００％。
选举王莉为董事，赞成股数３４１，９７５，５４５股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的１００％。
选举恩地和明为董事，赞成股数３４１，９７５，５４５股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的１００％。
选举怀进鹏为独立董事，赞成股数３４１，９７５，５４５股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的１００％。
选举吕建为独立董事，赞成股数３４１，９７５，５４５股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的１００％。
选举方红星为独立董事，赞成股数３４１，９７５，５４５股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的１００％。
（十三）关于监事会换届选举的议案
采用累积投票制选举的结果为：
选举王宛山为监事，赞成股数３４１，９７５，５４５股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的１００％。
选举春名基为监事，赞成股数３４１，９７５，５４５股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的１００％。
选举黄孔威为监事，赞成股数３４１，９７５，５４５股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的１００％。
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