本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二OO八年二月二十六日，成都
华神集团 股份有限公司第七届董事会第十六次会议在公司六楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。到会董事占应出席会议董事的100 %。公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议审议并通过了公司董事长赵卫青先生所作的《关于召开2007年年度股东大会的议案》。
公司召开2007年度股东大会的有关事项如下：
1、会议时间：2008年3月20日上午9:00 2、会议地点：成都蜀兰大酒店五楼会议室 3、会议议程：
（1）审议《董事会2007年度工作报告及2008年度工作安排》；
（2）审议《监事会报告》；
（3）审议《公司2007年度财务报告》；
（4）审议《2007年度分配方案》；
（5）审议《关于修改公司
